近日，合肥市局高新分局侦破一起针对虚拟货币(“泰达币”)的案，一举抓获犯罪嫌疑人7人，查获涉案现金400万元。
2021年1月9日，刘某某邀约4名朋友陪同，来到合肥高新区某酒店，为即将进行的“泰达币”交易做足了准备。他们提前准备好验钞机、行李箱，对于这场交易金额高达400万元的虚拟货币交易，刘某某心里仍有些忐忑不安。
宿迁破获数字货币投资局“数商中国”，涉案金额220万元:今年10月初，宿迁接到市民报警，表示自己在“数商中国”平台内被。宿迁调查发现，这个名叫“数商中国”的平台自称，只要在上面学习，就可以获得数字积分，拿到0.25积分并通过考试，就可提现7.5万元人民币。平台宣称国家为大力发展数字经济、数字货币，专门开发建设了“数商中国”的平台，只要参与者按照要求要下载他们的应用程序（APP）后进行实名认证，并且每日在平台内进行签到，学习之后通过考试提现数字货币。经过大量摸排工作，先后奔赴邢台、北京、盐城、临沂、苏州、扬州等地进行了收网工作。抓获多名嫌疑人，成功追回部分赃款。10月底，马某、刘某等7名头目相继落网。经过审讯，该平台涉案金额220万元，目前已被封锁。[2020/11/4 11:39:17]
当天下午3时许，与刘某某联系好的“买家”一行6人来到了约定酒店。对方打开4个背包，露出一捆捆整齐的百元钞票。验完钞票后，刘某某转出1个“泰达币”到对方账户，对方拨打电话询问后确认收到。随后刘某某将63万余个“泰达币”全部转到对方账户。虽然，交易系统显示交易已成功，但对方却坚称没有收到。争执中对方5名人员携带一包钞票逃离，刘某某控制住对方一名人员后报警。
安全公司：PlusToken又一涉案地址开始转账:北京链安Chainsmap监测系统发现，15pyB7开头的PlusToken涉案地址于北京时间3月5日上午9:27分开始转账，其中7023BTC打入到一个新的地址，这也是该地址自从去年9月20日之后首次转账。[2020/3/5]
声音 | FBI互联网犯罪投诉中心：2018年收到的虚拟货币投诉案件涉案金额超1.8亿美元:4月22日，美国联邦调查局（FBI）的互联网犯罪投诉中心（IC3）发布《2018互联网犯罪报告》，报告显示了向FBI投诉的犯罪统计数据。根据报告，虚拟货币案件数量为36477件，涉案金额为182106976美元。注：虚拟货币指投诉中提到了一种虚拟加密货币，比如BTC等。[2019/4/24]
接警后，合肥市局高新分局立即成立专案组，启动合成作战机制。经过研判，专案民警当晚抓获王某、颜某某等犯罪嫌疑人6人，随后又奔赴湖南衡阳抓获犯罪嫌疑人1人。
经审讯，犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒币”的营生。期间，王某经常通过某小众通讯软件与币圈好友进行联系，并进行小额虚拟货币买卖。
随后，王某与其弟弟、好友颜某某等人合计，预谋通过谎称买币的方式对方“泰达币”。商定好方案后，王某开始在网上找寻欲出售“泰达币”的玩家，不久便盯上了刘某某。经过网上敲定交易相关事项后，双方约定到合肥高新区某酒店进行交易。
作案前，王某等人考虑到交易不在福建本地，便从湖南衡阳某小型保安公司雇佣2名保安跟随。告知对方计划后，双方约定先付1.5万元定金，事成后再付20万元酬劳。随后，王某一伙人提前来到合肥高新区某酒店踩点。王某安排颜某某等人携带400万元现金到场交易，自己则在合肥市内某酒店遥控指挥。在收到刘某某转账的63万个“泰达币”后，王某按照既定计划，告知颜某某未收到转账的“泰达币”并要求其迅速离开。不料，双方争执冲突中，颜某某出逃未果。
2月8日，合肥市高新区人民检察院以涉嫌罪对王某、颜某某等7人批准逮捕。
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