近几年
区块链成为了社会关注的热点
但有一些不法分子
瞄上了这个新兴技术
干起了网络的违法勾当
柚子币是EOS区块链操作系统上
发行的一种数字货币
加密衍生品交易所WEEX宣布获得SVGFSA牌照:金色财经报道，加密衍生品交易所WEEX宣布已获得圣文森特和格林纳丁斯金融许可证（SVGFSA），注册号为2824，据悉该牌照是受当地政府认可及监管的数字货币合法经营牌照，牌照持有者可依法开展挖矿和开设交易所等各项业务，此前该交易所已获得美国MSB、加拿大MSB监管牌照。（digitaljournal）[2023/8/9 21:34:10]
民警初步调查后发现
用户可以直接使用柚子币进行下注
据网安支队介绍
网络“Biggame”
自2018年8月上线以来
迅速积累了大批参人员
日均投注金额
折合人民币达1000余万元
BAYC系列NFT近24小时交易额增幅超100%:金色财经报道，据OpenSea数据显示，Bored Ape Yacht Club（BAYC）系列NFT近24小时交易额为722ETH，增幅达139%，24小时交易额排名位列OpenSea第3。[2023/2/6 11:49:23]
最高峰时日活跃参人员达1万余人
徒在网站上一掷千金
这些钱都流去了哪里呢？
原来随着我国对跨境网络
以及地下钱庄打击逐渐深入
平台纷纷开始支持数字货币充值
0xScope：从11月7日至今，孙宇晨疑似已套现超11亿美元:12月28日消息，0xScope监测数据显示，从11月7日至今，孙宇晨疑似已套现6.26亿枚USDC以及5.01亿枚BUSD。套现的路径多为将Tron上稳定币转入币安，然后再提出至以太坊并转入Paxos和Circle。[2022/12/28 22:12:24]
以躲避监管和打击
在这起案件中
该平台把区块链智能合约技术
运用到了每一场局当中
Ren 1.0网络将在30天内关闭，官方建议尽快将Ren资产桥接回原生链:11月21日消息，资产跨链协议Ren Protocol发推称：“由于 Ren 1.0 网络将在 30 天内关闭，我们强烈建议用户尽快将他们的 Ren 资产（例如$renBTC）桥接回他们的原生链。”同时，Ren团队希望推出最新版本的协议Ren 2.0。鉴于 Ren 1.0 是在 Alameda 的领导下运行的，而 Alameda 目前正处于破产程序中。Ren Protocol表示需要新的资金支持。[2022/11/21 7:53:20]
民警通过对
多达2700余万条的交易数据进行分析
梳理出了该各款游戏用于
下注、开奖、派奖的26个合约地址
并发现大量盈利资金
流向四个可疑账户
民警从这四个收款账户中迅速找到突破口
通过对后台数据分析
民警还发现
深圳和厦门有两家数字货币交易所
在为平台提供
推广引流和资金结算服务
并从中抽成
累计折合人民币540余万元
再次对这两个涉嫌
为提供条件的犯罪团伙
进行了集中收网
抓获犯罪嫌疑人11人
经审查
刘某等人对其开设虚拟的
犯罪事实供认不讳
该平台参人员高达7.3万余人
涉及境内外17个国家和地区
涉案资金达80亿元
违法所得6000余万元
此案的成功侦办
是盐城打击
新型网络黑产的又一重大战果
有效净化了网络生态环境
将依法持续打击
网络行为
广大群众要积极参与配合
发现可疑线索及时举报
也希望广大网民
不要参与网络
以免损失惨重、后悔莫及
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