自称“国币”、用“天河二号”运算，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，在全国发展成员近2000人，涉案金额超过2亿元……安徽省安庆市局日前破获一起特大网络案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空气币”，把披上数字货币“伪装”，在网络上“大行其道”。近年来全国多地类似案件频发，网络新动向值得警惕。
“国币”实则“国”12省市8档会员吸金2亿元
今年1月，安庆市接到群众报案称：“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌。调查发现，2016年开始，犯罪嫌疑人孙某保在安徽省合肥市租赁办公场所，以当地一家生物科技有限公司为载体，创立“环球财富熊猫金元”网络投资平台，拉拢他人搭建网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，进行网络。
津巴布韦央行将向公众以“国际金价”发售用于价值储存的金币:金色财经消息，津巴布韦央行将向公众以“现行国际黄金价格”发售用于价值储存的金币，津巴布韦央行表示，除了用作替代价值储存手段外，这些硬币可以交易并用作贷款和信贷工具的担保。
金币的销售预计将于7月25日开始，买家将能够使用当地货币或美元购买，这些金币被命名为Mosi-Oa-Tunya。
声明称，每枚金币分配了一个序列号以供识别，代币持有人将获得所有权证书。津巴布韦投资者将把金币用作另一种价值储存手段，以保护他们的储蓄免受该国失控的通货膨胀的影响。在此决定之前，个人和无照实体被禁止购买或储存黄金。
该金币将具有流动资产状态，即能够轻松转换为现金，也可用于交易目的。如果持有人决定清算金币，还有回购安排。（news.bitcoin）[2022/7/8 2:01:10]
据安庆市局大观分局经侦大队办案民警周晓枫介绍，该团伙通过微信群分享网站链接发展会员，新会员注册要缴纳168元的入门费，且需要分享人确认，才能取得会员资格，会员分为“学员级”“专家级”到“至尊董事”“金钻董事”等8个级别，按照一定比例投资或发展下线后，网站根据级别，按1：1.07至1：3不等的比例，返还“熊猫种子”给会员，用于兑换“熊猫金元”。
B站UP主“国建”将于6月23日推出《清明上河图》NFT盲盒:B站UP主“国家建筑师CthuworkNA”宣布将于6月24日推出体素版《清明上河图》NFT盲盒。在本次项目中，“国建”团队从北宋张择端版《清明上河图》的长画卷中提取出了具有戏剧性和特色的人物，制作了20000份限量版数字盲盒，这些盲盒将基于BSC链进行发行。盲盒销售完毕后，项目将会开启国建《清明上河图》元宇宙。
据悉，“国家建筑师CthuworkNA”是MineCraft游戏中的创作团队，以在虚拟世界中搭建中国传统建筑广受欢迎，在B站上拥有超过70万粉丝。[2021/6/4 23:12:38]
动态 | 国网雄安金融科技集团将加强“国网区块链”与“雄安区块链”等新技术产业合作:2月26日消息，国网雄安金融科技集团有限公司入驻雄安新区以来，建设运营了新区双创双服综合服务平台——“金融科技港 雄安信时代”。该平台以大数据、人工智能、区块链等金融科技为内生动力，聚合多方优质资源，携手金融机构开展多层次、宽领域、创新型合作，实现了新区在资金、服务、市场等方面创新发展的要求。据悉，该企业下一步将围绕能源互联网建设和雄安发展两大场景，发挥金融科技技术优势，加强“国网区块链”与“雄安区块链”等新技术产业的合作，加快“金融科技港 雄安信时代”平台拓展与运营，全面扎根雄安、融入雄安，服务实体经济、助力雄安建设发展。（新华网）[2020/2/26]
“熊猫金元”就是该平台主打的“虚拟数字货币”。记者在一篇名为《环球财富熊猫金元十八个为什么》的宣传文章上看到，平台自称“熊猫金元”为“国币”，用“天河二号”计算机系统进行自动运算，“可能未来5年内一枚熊猫金元会突破1万元。”
动态 | 湖南智慧政务区块链科技有限公司通过“国家高新技术企业”认定:金色财经报道，12月25日，记者从万宝新区了解到，在11月25日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布的《关于湖南省2019年第二批高新技术企业备案的复函》中，万宝新区园区企业湖南智慧政务区块链科技有限公司赫然在列。据了解，“国家高新技术企业”作为唯一全国认可的国字头资质，由科技部、财政部、国家税务总局三大部委共同认定，对公司产品领域、专利成果、研发投入、成长指标和人才结构等方面均有较高的要求，主要表彰企业在技术创新、重大科技成果转化等方面的成就。此次通过备案的共有834家企业。[2019/12/25]
然而介绍，“熊猫金元”价格涨跌等后台数据均被孙某保等人操作控制。短短几年内，该平台在全国12个省市招募会员近2000人，累计涉案金额超过2亿元，除部分资金被用于返还投资人员所谓提成外，其余大部分资金均被孙某保转移或提现。
声音 | 李鸣：“国内要发布区块链行业标准”系误读，实则将发布区块链术语国际标准:就“国内将于年底发布区块链标准化定义”的消息，李鸣回应称，该报道中提及的年底发布国内区块链标准化定义说法为误读。李鸣透露：有关区块链和分布式技术术语的国际标准可能在今年年底发布，主要阐述区块链的基本概念。而国家标准方面目前有一个立项标准，名为区块链参考架构，该标准将主要涉及到区块链系统里面的基本功能组件，对区块链系统应该具备哪些功能、组件进行标准定义。国家标准目前正在编写当中，并将于今年年底报批。[2019/4/11]
目前，包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。
“链”上，“新套路”防不胜防
“币”“空气币”“山寨币”……记者搜索互联网发现，辨别这些“劣币”的科普帖早已“刷屏”，一些网友甚至梳理出百余种“币”的名称，然而依旧挡不住受上当案例。
安庆市局大观分局经侦大队大队长周会告诉记者，类似“熊猫金元”这样披着区块链、数字金融的外衣开展的网络近年来呈现高发态势，以“静态收益”和“动态收益”为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、、等违法行为特征，让人防不胜防。
——老把式“穿上”新概念。据介绍，传统经常鼓吹的“国家扶持”“政府背景”等“洗脑”方法一直沿用。“熊猫金元”团伙不仅伪造全球市场布局图等宣传材料，更搬出一些高大上概念进一步伪装自己。
与此同时，不法分子打着虚拟币、区块链等时髦概念的旗号，使一些缺乏辨别能力的群众以为自己抓住了投资机遇，不法分子更在受害者“上套”之初，承诺惊人收益。“熊猫金元”一案中，就设计了直推奖、对碰奖、管理奖等多个所谓的“业绩奖励模式”，让人在一夜暴富的幻想中轻易上当，越陷越深。
——运营模式日趋专业化。介绍，这些从传播形式看，正呈现从线下、电子邮件向社交软件、短视频平台转变；会员登录平台应用逐渐从传统的PC端向手机App、小程序转移；从支付形式上看，由银行卡、第三方支付向虚拟币领域支付转变，资金流动更难以查证；从区域看，不法分子逐渐将平台服务器从境内转移至境外，逃避机关打击。
——参与人员呈年轻化趋势。周会告诉记者，“熊猫金元”一案中，参与的会员有不少为40岁以下的年轻人，不乏高学历人员，甚至有少数公职人员参与。颇为讽刺的是，该案的始作俑者孙某保系初中文化，过去以卖保健品为生。
打防并举狙击新苗头
安徽省市场监管局反垄断和反不正当竞争执法局局长郑文宝介绍，目前类似“币”这样的网络与传统的形式不同，复合型违法犯罪活动多。周晓枫等基层办案民警认为，蔓延速度加快的“币”考验着监管、等打击违法犯罪部门之间的联动效率。
种种“套路”损害了公众利益，更污染了区块链等行业生态。不少专家认为，应聚焦新形势，补齐治理短板。
打防并举，形成全域管控。郑文宝建议，应协调网信、、金融、通信管理等部门建立信息互通会商制度，对涉传人员实行全量全域管控。周会则建议，通过政府购买服务的方式，借助互联网公司技术优势，依托大数据，科学建立网络监测搜索模型，实现更加精准、更有价值的线上预警。
行刑衔接，织密法网。相关人士建议，及时调整和虚拟币非法交易的界定范围，适当加重“币”等网络犯罪的刑罚幅度，真正做到重罪重罚、轻罪轻罚，同时细化相关行政处罚条例，对未达到刑事处罚标准的网络人员进行惩治。
净化网络，普及教育。网信办等监管部门加强对涉传网站的监管力度，对涉及境外的网站采取技术反制措施，切断网络传播途径。郑文宝认为，应坚持把宣传教育摆在更加重要位置，重点开展防范进校园、进社区、进人才市场等系列宣传活动；组织各地各部门有计划、有步骤地发布动态警示、公益广告，公布剖析典型案例，揭露网络本质。
网络信息时代在带来诸多发展机遇的同时，网络违法犯罪分子也趁机编起了故事，吸引对新经济、新概念一知半解的投资者跟风“入套”。尽管从线下搬到了线上，但收入门费、拉人头、团队计酬这些本质特征没有变，社会公众在遇到所谓新型炒“币”炒“链”平台时，需要冷静下来、认真思考，对照这些特征仔细辨别，避免头脑一热就跳进陷阱。
根治网络，面对层出不穷的犯罪“变形记”，相关部门需加强联动，进一步织密监测预警防护网，封堵政策漏洞、补足制度短板、加强警示宣传，以不变的决心应对违法犯罪变换的“花招”。
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