在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。
虚拟货币到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新宠”？
“当初以为可以一本万利，没想到十几万元血本无归。”江苏无锡市民曹女士告诉记者，2019年她初次踏入“币圈”，尽管知道风险不小，但看着不断飙升的价格，听着身旁人的游说，她还是一口气在贝壳国际平台上投资了好几种“虚拟币”。
一开始，“币值”不断上升，有的价格甚至涨了3倍，曹女士不停追加投资。她觉得只要有人买入，她在中间转手，总不至于亏钱。结果半年多后，平台无法交易提现，她这才惊觉上当。
狗狗币开发工具集libdogecoin发布更新，支持二维码生成、BIP39等标准:3月25日消息，根据开发者Michi Lumin 3月23日的公告，狗狗币基金会（Dogecoin Foundation）发布了libdogecoin工具集的重大更新。Lumin称这是一次“大更新”，包括几个新功能以及各种修复和改进。这次更新包括对BIP39的支持，这是一种被比特币钱包和其他钱包广泛用于创建和恢复地址的标准。这次更新还增加了对相关地址标准的全面支持，如BIP32、BIP44和SLIP44。
这意味着用户有更多与种子短语相关的选项，种子短语是一个常用单词列表，可以作为记忆工具。Lumin表示，此次更新将支持多种语言。此外，该工具集能够生成二维码，这通常用于移动钱包交易。（Crypto Slate）[2023/3/25 13:26:16]
与曹女士有着类似经历的人不在少数。尽管有人对这种赚钱方法心生不安，却仍想火中取栗，心存侥幸地认为自己不会是“击鼓传花”的最后一棒。很多犯罪分子正是利用了这一点，拿虚拟货币、区块链当幌子，进行非法集资、等活动。
币安：不会抵押或借出“锁定”的狗狗币:金色财经报道，币安澄清在其最近推出的工作量证明令牌狗币和莱特币的置币计划中存放的硬币将留在交易所，不会用于产生额外收益。
该交易所发言人在一封邮件中表示，LTC和DOGE不存在链上股权用于网络验证，因为这些都是非股权证明代币。用户资金仍归币安所有，我们有非常严格的风险管理控制，以确保它们的安全。（coindesk）[2022/7/22 2:31:44]
2020年底，安徽省淮北市相山区人民法院曾对一起以虚拟货币为包装的特大跨境电信案公开宣判，79名被告人因犯罪分别获刑。
开发者通过无线电进行第一笔狗狗币交易:金色财经报道，2022年4月22日，在全球星链卫星网络的帮助下，第一笔狗狗币(DOGE)交易通过无线电传输完成。这一消息是由狗狗币开发者Michi Lumin于周五在推特上发布的。狗狗币的支持者表示，Radio Doge将“为那些无法接触互联网的人提供狗狗币。”狗狗币并不是第一种通过无线电发送的加密货币。像网状网络、业余无线电设备和便携式天线这样的概念已经允许人们在没有互联网接入的情况下进行比特币交易。（news.bitcoin）[2022/4/24 14:44:57]
这个犯罪团伙往往“盯上”有经济实力的客户，通过直播间、微信群交流，鼓吹虚拟货币产品的升值空间。客户投入真金白银后，前期虚拟货币会不断上涨，让人小有盈利，诱导客户持续加大投资。当投资达到一定数额后，该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌，造成客户亏损的表象，以此取被害人财物。
ESPN网球分析师Brad Gilbert购买了Grayscale的GBTC，小女儿买了狗狗币:9月3日消息，著名ESPN网球分析师Brad Gilbert（前球员转为教练，也是畅销书作者）与CNBC Squawk盒装秀的主持人分享了他最近首次使用比特币的经历。Brad Gilbert分享说，他在今年2月首次涉足加密货币领域，他购买了Grayscale的GBTC。他承认他的小女儿在他之前就进入了加密领域并购买了狗狗币。（U.Today）[2021/9/3 22:58:22]
可见，虚拟货币“魔力”的背后，往往是高收益的驱使和对高风险的视而不见。
“我每天听课，认真了解币圈，一顿操作猛如虎，结果亏得只剩两块五。”一名“90后”投资者告诉记者，他热衷于新鲜事物、另类投资，5月初看到某币暴涨就投了几万元。没想到几天后因“币圈”大佬几句评论该币大跌，这让他开始怀疑虚拟货币价格背后有“庄家”操控。
近年来，狗币、猫币、猪币、鳗鱼币等虚拟货币层出不穷，这些虚拟货币既不是“货币”，又和这些动物没任何关系，貌似名字就图个“亲切可爱”。
这些“空气币”没有实物依托、不具备应用价值，其扩张模式与圈钱套路高度一致：创始人注册一个空壳公司推出“虚拟币”，前期大量宣传提升热度，诱导人们海外充值购买，巨量持有者操控价格飙升后抛售，价格暴跌令不少投资者损失惨重……
在专家看来，虚拟货币名义叫“货币”，其实根本不是货币。它既不由哪个国家的货币当局发行，又不能作为货币在市场上流通使用，充其量就是一种特定的虚拟商品，不应成为投机炒作的标的。其中，不少“空气币”发行技术模糊，发行上限不确定，存在巨量持有者，极易被“庄家”操纵价格。
我国监管部门早已注意到虚拟货币交易炒作带来的风险，不仅多次出台相关文件要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，更是叫停各类代币发行融资、开展专项整治。目前，我国虚拟货币交易平台和首次代币发行交易平台已基本肃清。
不过，很多平台把服务器放置在境外，境内行、境外数钱，还有不少交易平台从事跨境，逃避外汇监管。
比特币总数量有限制，具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特币等虚拟货币匿名、难追查、无国界等特征，也成了犯罪分子理想的途径。
最高人民检察院和中国人民银行曾公布过一起虚拟货币的典型案例。被告人陈某枝在前夫陈某波因涉嫌集资潜逃境外后，将赃款“洗”成比特币，供陈某波在境外挥霍，金额达90多万元。最后，陈某枝因犯罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。
“币圈”不是法外之地。随着相关法律法规日益完善、国际协作打击力度不断加大，利用比特币等虚拟货币的“灰色空间”正在越收越窄。
近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动大幅反弹。面对乱象横生的“币圈”，国务院金融委日前向市场发出明确信号，打击比特币挖矿和交易行为；相关协会联合发文，提示防范虚拟货币交易炒作风险。
专家提醒，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币、、等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。
来源：新华视点
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