6月9日，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下，全国“断卡”行动开展第五轮集中收网，北京、河北、山西、辽宁等23个省区市机关同步开展收网行动，对利用虚拟货币为电信网络活动提供转账服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。截至当日15时，共打掉违法犯罪团伙170余个，抓获违法犯罪嫌疑人1100余名。
全国“断卡”行动对利用虚拟货币为电信网络提供转账服务的犯罪团伙实施抓捕:今日10时，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下，全国“断卡”行动开展第五轮集中收网，北京、河北、山西、辽宁等23个省区市机关同步开展收网行动，对利用虚拟货币为电信网络活动提供转账服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。截至当日15时，共打掉违法犯罪团伙170余个，抓获违法犯罪嫌疑人1100余名，收网行动取得阶段性成效。（财联社）[2021/6/9 23:25:28]
随着“断卡”行动深入推进，打掉一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，缴获一大批用于电诈活动的银行卡，团伙资金流通渠道受到极大限制。分子转而利用虚拟货币转移涉案资金，一些违法犯罪人员主动为团伙提供服务，通过购买、兑换虚拟货币等方式帮助团伙转账、，沦为犯罪帮凶。
动态 | VIPKID回应“用虚拟货币替代饭补”：类似腾讯Q币，与区块链无关:针对网传“VIPKID饭补现金替换成虚拟货币‘米花’”的说法，知情人士回应称，米花是内部积分，1米花抵1元，跟腾讯Q币类似，与区块链无关。饭补兑换成米花，可以让员工有更多自主选择。[2020/1/14]
部对此高度重视，部署浙江杭州、绍兴和安徽合肥、湖南长沙等地机关开展专案攻坚，实施全链条打击。初步查明近千名相关人员的违法犯罪线索。6月9日，部部署开展“断卡”行动第五轮集中收网，成功打掉多个利用虚拟货币为电信网络活动提供转账服务的犯罪团伙。
韩国检方发现用虚拟货币买卖大麻:韩国首尔中央地方检查院拘留起诉，在公寓楼中培养大麻的团伙。在调查中发现犯罪团伙培养大麻同时，使用虚拟货币买卖交易大麻，其目的是躲避检察机关的追踪。[2018/5/17]
经查，此类违法犯罪团伙通常组织人员用个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册，按照团伙要求购买、兑换虚拟货币，成为帮助其的“币农”。团伙取到资金后，立即将赃款转至“币农”的银行卡，“币农”随后在虚拟货币交易平台上购币，再反复兑换不同的币种，经层层划转，最终将钱款转入团伙指定的虚拟货币钱包地址。完成流程后，“币农”可获得1.5%-5%不等的“佣金”，高额的不法收入吸引了大量人员参与，造成严重社会危害。
国务院联席办有关负责人表示，各地各部门将强化综合治理，持续开展集群战役和集中收网行动，不断推进“断卡”行动向纵深发展，坚决从源头上遏制电信网络犯罪高发态势。同时，提醒大家增强法治意识和防范意识，不参与任何形式的为电诈团伙转账的活动，避免成为分子帮凶。
据了解，“断卡”行动开展以来，部组织各地机关开展五轮集中收网行动，向非法开办贩卖“两卡”、跨境贩运“两卡”、为电信提供转账服务等违法犯罪团伙发起凌厉攻势，精准打击了“两卡”犯罪链条。截至目前，“断卡”行动共打掉非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙1.5万个，抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人31.1万名，治理违规行业网点、机构1.8万家。
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