由于虚拟货币流转几乎不留痕迹，难以追溯资金去向、确定具体身份，竟成为不法分子“洗白”赃款的新“利器”。近日，浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对吴某等7人提起公诉。
“神通广大”的荐股师、“私人订制”的会员服务、“稳赚不赔”的交易平台……随着国内投资理财热潮的不断高涨，各类荐股局层出不穷，说得天花乱坠，上当的股民血本无归。
2020年6月，绍兴市民李先生莫名被拉进“李智VIP”炒股微信群。群内不断弹送各类股票买卖信息，还有一名“金牌理财师”每天定时推送直播链接，讲授荐股课程。李先生是一名刚入股市的“小白”，对群内的炒股信息十分感兴趣，更将直播间的荐股课程奉为神明。群内时常有人晒出投资盈利图片，并吹嘘群内交流的炒股信息很受用，直播间推荐的“天达国际”平台荐股准、收益高。经过一段时间的观察，心动的李先生下载了“天达国际”App，先后向平台投入资金512万元。谁知刚交了钱，平台的App和网页都崩溃了，李先生发现被立刻报警。
币安将暂停DOGE提款长达10至14天:币安（Binance）正试图解决由上周的软件升级引发的技术问题，该问题导致了许多错误的狗狗币（DOGE）交易。币安表示，用户必须归还狗狗币，否则他们将无法提取或使用其余额中的资金。用户则表示他们无法访问两年前发送的那些狗狗币，在某些情况下甚至不知道这些代币最终去了哪里。根据币安周一更新的博客文章，截至11月15日，“由于问题的复杂性，预计DOGE网络提款将在接下来的10到14天内暂停”。但是，一些用户表示，他们无法提取帐户中的任何加密货币。（Coindesk）[2021/11/16 6:54:15]
机关经侦查发现，李先生被的款项在层层流转后，最终流入虚拟货币交易平台。这时，一条利用虚拟货币的黑灰产业链逐渐浮出水面。
瓦特合约跟单系统已上线14天:据官方消息，截至2020年9月9日，瓦特合约跟单系统上线14天，首批入驻瓦特合约的带单老师，历史收益率最高达2420.01%；近三周胜率最高达100%，其中胜率在70%-75%范围内的老师居多。[2020/9/9]
原来，李先生被的部分款项在进入虚拟货币交易平台前，曾流经一张银行卡，顺着银行卡的流水记录，机关顺藤摸瓜找到了以吴某为首的团伙。
吴某系苏州某科技有限公司的法定代表人，公司主要经营计算机硬软件业务，其因公司业务需要对虚拟货币交易有所研究。一次偶然的机会，吴某发现了一条快速致富的“捷径”，即买卖虚拟货币就能轻松赚取高额佣金。其间，仅需提供虚拟货币账户和银行卡。
分析 | CoinDesk：14天RSI超买，BTC短期可能回落至7448美元:CoinDesk分析师称，BTC上次月度涨幅超过50%是在2017年牛市高峰时期：BTC分别于2017年8月和11月上涨65.78％和54.6％。截至发稿时，本月的涨幅是2017年11月以来最高的。不过，如果5月31日BTC稳定在8150美元上方，这将是自2018年8月以来的最大月度涨幅。从技术图表看，14天相对强弱指数RSI为高于80，显示出超买，周线图和3天线图上的RSI也显示出类似的信号。因此，加密货币可能难以在短期内冲击8500美元（2018年7月高点）。小时图上看跌背离表明看涨势头已经减弱，价格可能回调可能至50小时移动平均线(MA)的7448美元。如果BTC升至8335美元上方，这种看跌背离将失效，可能冲击8500美元。[2019/5/14]
如吴某所言，这的确是一个躺着赚钱的项目。在高额收益的驱使下，吴某不断发展“下线”，这个团伙逐渐壮大起来。他们一边根据上游犯罪团伙的需求出资购买大量虚拟货币，一边将虚拟货币转至上游犯罪团伙的收币账户，通过加价“出售”赚取高额收益。
收币后，上游犯罪团伙再将相应款项打入吴某等人掌握的银行卡中，而这正是受害人被的钱款。
“在虚拟货币交易平台中，货币的买卖是完全自由的，仅仅转卖货币就能赚取高额佣金，中间肯定有猫腻。”即使明白流经的资金来路不正，吴某等7人依然铤而走险。
“为了躲避侦查，一条‘网络电信——虚拟货币’的黑灰产业链应运而生。”承办检察官揭示，“一旦‘黑钱’流入庞大复杂的虚拟货币市场，一来二去就模糊了赃款的去向，‘黑钱’便成功‘洗白’了。”
短短14天，吴某等7人就为该网络电信团伙洗白“黑钱”770万元。殊不知，赚得越多，落网越快，等待他们的将是法律的制裁。
检察官提醒，“互联网+”时代背景下，犯罪搭上了互联网的便车，手段不断更新，套路逐渐升级，让人防不胜防。请公民注意保护个人信息，谨慎使用存在安全隐患的虚拟平台从事资金交易。同时，确保银行卡专人专用，这既是对自身财产安全的保护，更是对社会治安的保障。
□本报记者王春
□本报通讯员陈媛媛冯海娟
来源：法治日报
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