来源：防大数据
“股票行情不好，投资‘区块链’能获得几倍甚至几十倍的回报！”面对被“区块链”技术“精装修”的数字虚拟货币投资浪潮，数千名被人趋之若鹜，但最终无一不损失惨重。殊不知，拥有华丽外表的虚拟货币投资背后，是一个组织严密、分工明确，成员多达200多人的庞大集团。
正文共：1978字阅读时间：5分钟
题图：资料配图
近日，经东阳市人民检察院审查起诉，东阳市人民法院以犯罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人胡某、杨某某等16人十四年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金。至此，历时2年多，该起涉案金额达3.8亿元的数字货币系列案的171名被告人全部受审获刑。
黑龙江“云保资产”CGA虚拟货币案告破，涉案金额高达120万元:12月16日报道，黑龙江虎林市局经侦大队近日成功破获一起“云保资产”虚拟货币案，涉案金额120余万元。经调查，犯罪嫌疑人时某以云保资产APP为依托群众，向群众宣传这是采用区块链技术应用发行的一款数字虚拟货币CGA，收取每个会员入会费36300元，用于购买一台虚拟智能挖矿机，该挖矿机每天挖矿收入约为480元，收入按天以现金形式发放。为了吸引会员加入，每个会员所发展的下线，可获取其下线会员缴纳费用8%的提成。“云保资产”的矿机分为ABCD四个等级，A级矿机价格10000CGA；B级矿机价格5000CGA；C级矿机价格2500CGA；D级矿机价格1250CGA。1个CGA等于3.61元，一万个CGA等于36100元。目前，犯罪嫌疑人时某已被刑事拘留，案件也将移送至检察机关等待进一步审理。[2020/12/16 15:22:06]
跟“大师”学投资，“涨”势喜人却血本无归
山东破获一起虚拟货币投资案 涉案金额高达3000多万元:近日山东省淄博破获了一起部督办的网络平台投资案。团伙以投资虚拟货币获高息为诱饵，让全国20多个省份的300多人上当，涉案金额高达3000多万元。（央视网）[2020/5/9]
2019年3月，家住金华市的陈先生在上网时看到一则“股票大师带你炒股票，包赚钱”的广告，一时心痒加入了一个股民交流群。入群后，讲师助理“李静”和“股友”们都表示已经跟着“高峰”老师赚了好几波，让陈先生对老师的投资能力深信不疑。
一个多月后，交流群出现一名“投资大佬”，发动大家投资区块链，声称能获得几倍甚至几十倍的回报，但平台投资额度有限，号召众人抓紧申报购买金额。群里的“股民”们纷纷踊跃申购，有的10万，有的20万，甚至有人申购100万。眼看额度越来越少，陈先生觉得机不可失，便提出申购30万元名为BKC的数字货币。
动态 | 江苏省镇江市逮捕比特币窃电案13名嫌疑人 涉案金额达2000多万元:据扬子晚报消息，7月10日，江苏省镇江市丹徒区检察院发布消息，该院已于6月27日依法以涉嫌盗窃罪对“3·7”特大窃电案13名犯罪嫌疑人批准逮捕。经查明，该犯罪团伙两年多时间通过几千台“矿机”挖取“比特币”牟利，但却造成国家电力损失共计2000余万元。同时，给企业也带来了不可估量的经济损失及生产安全等诸多不稳定因素。目前，该案正在进一步侦查中。[2019/7/11]
随后，“李静”将一款名为“LKF”的平台链接发给陈先生。因为平台看起来和平时炒股的APP十分相似，赚钱心切的陈先生没有多想，在该平台投资了30万元购买数字货币。转账后，陈先生发现该平台有6个月的锁仓期，锁仓期满才能交易。虽有些担忧，但他每天登陆LKF平台，看着自己投资的数字货币“涨”势喜人，心里就踏实多了。
动态 | 虚拟交易平台嫌疑人今日从泰国被押解回国 涉案金额达2亿:据新京报消息，今日湖南长沙将潜逃泰国的涉嫌集资犯罪嫌疑人邹某某、苏某某押解归国。2017年2月，犯罪嫌疑人注册成立某生物科技公司，并聘请专业技术团队在网上开发虚拟货币交易平台，吸引广大投资人在平台上买卖虚拟货币进行投资。该公司打着销售健康产品的幌子，大肆鼓吹虚拟货币价值会涨，而当投资人投入资金后，则通过技术人员在平台后台操纵、控制虚拟货币交易价格，牟取巨额非法经济利益。8月，公司人去楼空，造成广大投资人血本无归。同年10月9日，长沙市局天心分局以涉嫌集资罪对该公司立案侦查。截至目前，办案单位已接到1700余人次报案，初步统计，涉案资金高达2亿余元人民币。[2019/3/23]
没过多久，平台忽然无法登陆，“李静”和“高峰”也相继失联。这时，陈先生才意识到自己被，随即向机关报案。
从“开发”到“运营”，“跨国集团”终浮出水面
随着和陈先生一样因为投资“数字货币”被的人陆续报案，2019年8月，经部督办，东阳市局对SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币平台立案侦查，该集团首要分子骨干成员被陆续抓获归案，以夏某某为首的跨国电信网络犯罪集团也终于浮出水面。
2018年5月始，夏某某为实施数字货币犯罪，设立公司招募人员，逐步形成了以夏某某为首，以何某某、胡某某、杨某某等人为骨干，由行政人事、财务结算、客服、招商、技术、直播间讲师、运营、风控、客诉等部门组成的犯罪集团。
该集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队研发数字货币交易平台，形成完整的“产业链”。
“上游”，代理商业务员冒充证券公司工作人员，物色有投资意向的客户，添加好友聊天获取信任后，推荐客户到讲师直播间听课。“中游”，直播间讲师先分析股票知识，后唱空股票市场，谎称投资数字货币可以获取高额回报，诱导客户到公司开发的数字货币交易平台进行投资。“下游”，客户转账“入金”后即进入锁仓期，入金的第二天，代理商、平台、直播间即按照50%、40%、10%不等的比例由财务结算后通过承兑商以USDT币等数字货币方式进行分赃。
由于后续平台继续通过机器人功能模拟自动交易，操控数字货币涨势，在客户看来，自己的收益仍“虚假繁荣”，锁仓期的设定也为犯罪集团提供了充足的时间。
为逃避打击，后期，该犯罪集团还逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至韩国、马来西亚等地继续实施活动。该电信网络系列案件涉案金额达3.8亿余元，涉案被人达上千人。
筑反诈“防火墙”，171名被告人全部获刑
从2019年8月14日案发至今，东阳市检察院已完成该系列案120余人的审查逮捕和180余人的审查起诉工作。
案件办理过程中，许多犯罪嫌疑人在平台使用“杜总”“陈总”“李总”等虚拟身份，检察机关对海量的电子数据进行抽丝剥茧般挖掘分析，找寻蛛丝马迹，并强化电子信息化证据的司法实践应用，深挖案件线索，强化法律监督。充分运用讯问技巧，突破多名犯罪嫌疑人口供，成功追诉24人，立案监督15人，其中追诉的平台承兑商和大量代理商老板，对于打击犯罪全链条和追赃挽损起到至关重要的作用。
今年3月底至5月初，该系列案先后开庭。庭审现场，通过有力指控和庭审教育，90%以上被告人认罪认罚，85%以上被告人自愿退赃。171名被告人获刑，其中1人被判处无期徒刑，11人被判处十年以上有期徒刑，其余被告人被判处十年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金，部分情节较轻的被告人被判处缓刑。
检察官提醒
犯罪分子利用民众对数字货币的误解，打着区块链的幌子吸引大量投资者，继而实施活动。投资者务必要提高反诈意识，时刻保持清醒头脑，切莫轻信以区块链、数字货币等所谓高科技网络投资为名义的“投资平台”，警惕所谓的“专家”“讲师”授课以及高额回报局。手段层出不穷、五花八门，不轻信、不透露、不转账才是反诈王道。
(原标题：涉案金额3.8亿，被害人数逾千人，数字货币系列案170余名被告人获刑)
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。