来源：防大数据
近年来，虚拟货币剧烈的价格波动引起人们广泛关注，一夜暴富的传说使得不少人开始租买设备，投身“挖矿事业”。
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然而，一些人却假借售卖算力，以“高收益、推荐返利”为诱饵引诱被人投资、发展下线，打造网络，获取非法暴利。
2018年，家住苏州的大学毕业生秦超，因创业经营的实业公司不景气，将目光转向虚拟货币。同年6月，秦超在区块链论坛上认识了几个人，他们对虚拟币发展前景十分看好，于是他们一拍即合，秦超做公司法人，共同成立了一家公司。
昆山破获“仅用比特币结算”全球最大游戏外挂案，涉案金额达数亿元:据央广网报道，江苏昆山调查历时近1年，辗转6省9地，近日终于宣布：破获一起全球最大的游戏外挂案件，涉案人员遍布全球，经营国内外多个游戏外挂，流水达数亿元。该挂组织全球财务负责人王某某表示，负责把卖外挂销售利润，根据上线要求，每隔十天需要给成员发放薪酬，只使用比特币进行分发。
王某某上级是位于天津的全球运营负责人何某某，查获何某某名下价值2600余万元的虚拟币。值得一提的是，在何某某被抓获时，他仍住着相对简陋公寓，在一个小公司每个月3000元工资。[2021/3/28 19:24:08]
公司成立后，经营业务主要围绕“矿机”展开。所谓“矿机”，特指用来“挖”虚拟货币的拥有大容量硬盘、高性能显卡的计算机。通过售卖“矿机”，该公司进而收取售机利润和客户委托其代管的机器运维费用。
分析 | PlusToken涉案比特币已进入小额比特币混淆阶段:北京链安Chainsmap监测系统发现，于北京时间2月11日下午转账的超1.2万枚PlusToken涉案比特币，在拆分为个位数和两位数的比特币后，如我们预计的，已经进入不同批次比特币间的相互混淆阶段，最大转账层数已接近20层。整体来看，过程目前还处于部分比特币的混淆阶段，如本次与此前策略一致，接下来一周都将处于该阶段，但是，鉴于近期行情较好，也不排除不法分子加快节奏进行变现。[2020/2/13]
来自上海的杜子明是一种新型虚拟币P币的开发者，尤其需要拥有大算力的合作伙伴推广P币。
动态 | 广西贺州市“U宝币”特大虚拟货币案宣判，涉案资金高达11.7亿元:12月24日，广西贺州市钟山县人民法院开庭宣判了“U宝币”特大虚拟货币案。法院审理查明，2018年1月，王逸凡、滕肖等人，利用刘凯、滕肖等人创建“U宝”平台，依托优联万家公司进行公司化运作，发行虚拟货币U宝币，以推销“U宝币”为名，组织、领导参加者以购买“U宝币”的方式获得加入资格，按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物。经鉴定，至案发时，会员购买U宝币等的涉案资金高达11.7亿余元。机关扣押、冻结涉案公司账户15个，个人账户188个，扣押、冻结涉案金额高达2亿余元。审判结果显示，主犯王逸凡因犯组织、领导活动罪，被钟山法院依法判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2000万元。（中新网广西）[2019/12/26]
2019年初，杜子明带领他的项目组开始与该公司展开合作。自此，该公司基本停止了对外销售业务，一方面向杜子明团队提供“算力”租赁服务，由他们向公众二次转售算力“挖”P币，另一方面协助提供矿机展示、宣传场地、设备维护等工作。
动态 | 西安未央检察机关批捕一起涉案６个亿的网络黑客盗窃虚拟货币案:近日，陕西省西安市未央区人民检察院提前介入一起特大网络黑客盗窃虚拟货币案，并批捕该案三名嫌疑人。三名嫌疑人为专业化的网络技术人员，组织“黑客联盟”非法侵入他人计算机系统并将计算机中的虚拟货币转移，涉案金额高达6亿元。目前，涉案电子货币已被扣押。（法制网）[2019/10/24]
经过一段时间的业务接触后，秦超发现，算力经杜子明转售后，价格翻了5倍：为什么不直接对外出售算力呢？秦超开始思考更多的“业务”内容。
经与其他股东商议，2019年7月，秦超正式在公司会议上向大家提出了对外售卖算力的业务模式：用户注册App账户后，需通过其他平台打款至秦超账户，获得P币的“挖矿”算力，同时承诺用户可以获得静态收益和动态收益——静态收益。
即按每天1.1%的固定收益率以P币形式返还至个人账户，最多3个月可回本；动态收益，分为推荐奖、管理奖、平级奖，分别以直接发展用户数、发展用户总投资额、平级用户总投资额为依据，从高到低分为3至6级不等的返利比例，以鼓励已加入成员不断发展新用户。
尽管公司曾有人提出，该推广方式有嫌疑，但秦超以公司负债没有退路、可以钻虚拟币立法不完善的空子等为由，继续着“卖算力”业务。
就这样，通过在线下社区宣讲、朋友圈宣传等方式，该公司的业务规模越来越大，除了苏州，秦超带领的团队还继续搭建了杭州社区、内蒙古社区。
此时，由于技术问题，杜子明团队后台程序尚未写好，P币也没上线，而该公司其实从未实际“挖矿”，参与者们却满怀期待。
2020年3月，苏州接到群众举报，称该公司对外向不特定对象募集资金。经查发现，自2019年7月起，该公司就开始以出售“挖矿机”算力为名，依托其App，要求参加者以注册账号、缴纳费用的方式获得加入资格，并按顺序组成层级，直接或间接以发展成员数量、购买算力数量作为返利计算依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物、扰乱经济社会秩序。
经统计，该App内注册会员层级至少5层，参与人数远超50人，注册账户4500余个，现金层级19层，共吸收金额累计达人民币5500余万元，相关管理人员已经构成组织、领导活动罪。
今年9月15日，法院判决秦超等6人构成组织、领导活动罪，判处5年3个月至1年4个月有期徒刑，并处罚金若干，追缴全部违法所得。
鉴于本案涉案人数多、数额大，且系苏州工业园区首例货币网络案，苏州工业园区人民检察院一方面积极引导侦查，给予电子取证、数据分析建议，另一方面引入专业机构，组织对公司虚拟货币价值、会员账号数量等进行鉴定，据此查清公司经营情况，并认定犯罪层级、数额，厘清案件罪名。
近日，中国人民银行等多部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。
通知明确，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
苏州工业园区人民检察院的办案检察官提示，投资者要警惕各种假借虚拟货币名义的非法集资、、的局，不盲信高收益率的承诺，树立正确的货币和金融观念。
(原标题：这位大学毕业生“挖矿”创业售卖算力，编织了5500余万元虚拟货币局)
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