近日，多部门发布提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等吸收资金，实则是炒作区块链概念，行非法集资、、之实。
识别这种局，大家需要记住这三大特点：
一是网络化、“高大上”。这种局主要通过网络或是聊天工具开展交易和收支资金。部分局包装得“高大上”，以获得境外优质区块链项目投资额度为由头，声称可代为投资。如果符合这样的特征，极有可能是——消费者一旦上当受，资金还已可能被转移至境外，难以追回损失。
韩国国会伦理特别委员会否决“建议因虚拟货币交易开除金南局议员”的动议:8月30日消息，韩国国会伦理特别委员会否决了针对涉嫌大量虚拟资产交易的独立议员金南局（音译）的“开除国会职务”惩戒案。此前，韩国伦理特别委员会道德审查咨询委员会建议开除金南局。[2023/8/30 13:06:11]
二是宣称“只涨不跌”“高收益低风险”。有的局利用虚拟货币、共享经济等概念进行炒作，甚至还请来名人为其“站台”宣传，强调“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”等，以各种噱头吸引消费者眼球。
CME数据：2022年6月与去年6月相比加密货币ADV增长74%:金色财经报道，美国芝商所CME集团今天公布了其第二季度和2022年6月的市场统计数据，6月平均每日交易量（ADV）合约量增加30%至2400万份。其中，与2021年第二季度相比，2022年第二季度创纪录的季度微型以太期货ADV为21,311份合约，创纪录的季度以太期货日均交易量为6,588份合约，比特币期货ADV增长12%，微型比特币期货ADV增长3%。
此外，与2021年6月相比，2022年6月加密货币ADV增长74%，其中，创纪录的月度以太期货日均交易量为8,988份合约，比特币期货ADV增长54%。[2022/7/5 1:52:38]
例如：近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，实际情况则是，其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。
知情人士：债权人将可以通过新网站向3AC提出索赔:6月29日消息，已任命2名Teneo特工来领导3AC的清算流程。据一位知情人士透露，Teneo现在将建立一个网站，债权人可以通过该网站向3AC提出索赔。（Blockworks）[2022/6/29 1:39:51]
中国互联网金融协会通过对部分平台的交易数据抽样分析发现，40多种虚拟货币交易日换手率超过100%，70多种虚拟货币交易日换手率超过50%。在币种交易单价和市值均不高的情况下，有些平台刷出巨额交易量，还有平台直接“扒取”其他平台信息，复制伪造交易量。
在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。例如：在消费者不知情的情况下，平台通过高买低卖，高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产。又如，平台使用横盘、拉盘、砸盘等技术手段操纵交易，消费者却无从知晓实际交易情况。还有的平台惯用“宕机”“拔网线”、冻结资产等手段使交易突然停滞，参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓，最终损失惨重。
三是引诱投资者发展下线。不法分子以“静态收益”——炒币升值获利和“动态收益”——发展下线获利为诱饵，不仅吸引投资者投入资金，还引诱其发展下线，引诱更多人加入，具有非法集资、、等违法行为特征，最终会害人害己。
中国互联网金融协会提示，广大消费者应主动增强风险防范和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行为。
需要注意的是，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击。他们的运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，这导致投资者往往无法确定运营者身份，一旦有财产损失很难追回。
因此，多个部门反复提示投资者，此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的金融投资，资金运转难以长期维系。投资者应当树立正确的投资理念，切实提高风险意识，一旦发现有任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向机关报案。
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