USDT:部刑事侦查局刘忠义:大量集团利用跑分平台、数字货币,尤其是利用USDT

本文转自:北京商报

北京商报讯4月14日,国新办举行打击治理电信网络犯罪工作进展情况发布会。会上,部刑事侦查局局长刘忠义表示,新型网络犯罪已成为主流犯罪,手法加速迭代变化,其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法是5种主要的类型。去年以来,先通过刷单返利取群众信任,后引流至虚假投资平台实施的案件高发多发,发案和损失均在30%以上,被百万元以上的重大案件时有发生。

部:电信逐渐高学历化,使用暗网、虚拟货币等手段逃避侦查打击:在近期机关侦破的多个电信网络和跨境网络犯罪案件中,知名大学高学历大学生在犯罪组织中都起到核心关键作用。部国际合作局民警高俊义透露,犯罪集团为了非法攫取国内群众的财产,不断升级技术手段,聘用国际顶尖的安防公司提供安全保护,还常常使用暗网、虚拟货币等手段逃避侦查打击,国内很多高学历的大学生为了钱与之勾连。(中国长安网)[2021/7/27 1:17:44]

集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态,不断更新升级犯罪工具,与机关在通讯网络和转账等方面的攻防对抗不断加剧升级。从通讯网络通道看,利用虚假APP实施已占全部发案的60%,开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施。从资金通道看,传统的三方支付、对公账户占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币,尤其是利用USDT危害最为严重。

声音 | 部第一研究所研究员:区块链发展对于身份管理有独特之处:据中国经济时报报道,部第一研究所研究员蒋才平近日表示,区块链技术对现有的身份管理技术有可借鉴的方面,区块链技术的发展对于身份管理有其独特之处。他指出,如何使用现实社会的法律身份管理、服务于公链的发展是需要考虑的方向。因此,适当的监管是必要的,如果失去了监管,无序的发展是大家不希望看到的情况。而随着整个现实社会中法定身份的管理技术结合到区块链技术当中,使得区块链技术能够有序发展且产生良性循环,这是下一步可以研究的领域。[2019/2/27]

动态 | 部43个民族资产解冻类犯罪虚假项目和组织:包括物联网数字货币项目:据澎湃新闻消息,部部署全国机关从1月起开展为期半年的打击整治民族资产解冻类犯罪专项行动。近日,机关查明了43个实施民族资产解冻类犯罪的虚假项目和组织,其中包括物联网数字货币项目。[2019/2/1]

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金星链

[0:0ms0-0:479ms