USDT:部:大量利用跑分平台加数字货币,泰达币危害最严重

4月14日,部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示,随着打击治理工作的不断深入,电信网络犯罪出现了一些新变化、新特点。

一是新型网络犯罪已成为主流犯罪。近年来,随着信息社会快速发展,犯罪结构发生了重大变化,传统犯罪持续下降,以电信网络为代表的新型网络犯罪已成为主流犯罪,成为机关面临的严峻挑战。尽管一年来此类案件在严打高压态势下出现下降趋势,但发案仍在高位运行,形势依然严峻复杂。当前,世界主要发达国家的电信网络发案也呈迅猛增长态势,特别是新冠疫情背景下,人们生产生活加速向网上转移,进一步加剧了案件的高发,电信网络犯罪已成为全球性的打击治理难题。

声音 | 部第十局原局长艾安军:区块链等技术能推动金融业态加速融合:据光明日报消息,在近日举办的“2019 第六届金融 315 高峰论坛”上,部第十局原局长艾安军在演讲中分享称,区块链、大数据等技术能推动金融业态间的加速融合,同时监管者应合理掌握监管尺度,把握风险治理和技术创新二者之间的平衡。[2019/3/21]

二是手法加速迭代变化。集团紧跟社会热点,随时变化手法和“话术”,迷惑性强,人民群众很容易上当受。集团针对不同群体,根据非法获取的精准个人信息,量身定制剧本,实施精准。机关发现的类型现在已经超过50种,其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法是5种主要的类型。去年以来,先通过刷单返利取群众信任,后引流至虚假投资平台实施的案件高发多发,发案和损失均在30%以上,被百万元以上的重大案件时有发生。

部胡光俊:正考虑如何将区块链技术应用于领域:据经济参考报消息,近日部第一研究所信息安全部副主任胡光俊接受采访时表示,未来将把物理世界、跟人的关联关系纳入整个区块链生态体系里面来。他透露,目前该部门正考虑如何将区块链技术应用于领域。[2018/5/14]

三是攻防对抗不断加剧升级。集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态,不断更新升级犯罪工具,与机关在通讯网络和转账等方面的攻防对抗不断加剧升级。从通讯网络通道看,利用虚假APP实施已占全部发案的60%,开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施。从资金通道看,传统的三方支付、对公账户占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币,尤其是利用USDT危害最为严重。机关会同相关部门始终和分子斗智斗勇,不断研究调整打击防范措施,确保始终保持主动权。

部、国家工商总局:重点整治以虚拟货币为幌等四类网络:据新浪报道称:从1月17日召开的全国机关、工商部门网络违法犯罪活动联合整治工作部署会上获悉,部、国家工商总局决定对网络违法犯罪活动开展联合整治。此次联合整治行动,重点查处以下四类网络活动:一是以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子的网络活动;二是假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“军民融合”等名义,故意歪曲国家有关政策的网络活动;三是侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体的网络活动;四是跨境操纵实施的网络活动。同时,对于网络组织的核心成员、骨干分子、“职业化”参与人以及协助转移资金、提供网站设计和维护的违法犯罪人员,依法严肃查处。[2018/1/19]

四是跨国有组织特征日趋明显。集团组织严密、分工明确,呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有组织犯罪特征。集团头目和骨干往往躲在境外,打着高薪招聘的幌子,诱招募涉世未深的年轻人赴境外从事活动,目前在柬埔寨、菲律宾、阿联酋、土耳其、缅北等国家和地区,仍有大量犯罪团伙向我公民实施活动。集团头目通过境外聊天软件,指挥境内人员从事APP制作开发、引流推广、买卖信息、转账等各类违法犯罪,境内境外衔接紧密,跨国有组织犯罪特征日趋明显。

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