随着经济社会不断发展，投资者的理财渠道日益丰富，同时也让犯罪分子抓住机遇，通过搭建虚拟的“比特币”“泰达币”等交易平台，精心包装身份，以高额回报诱客户投资牟取暴利，给人民群众带来较大经济损失。
近日，常州成功破获一起虚拟货币交易平台案案件，抓获犯罪嫌疑人11名。
动态 | 人民日报：江苏金融办互金风险专项整治拓展到虚拟货币:据人民日报报道，江苏省金融办全面梳理省内各类金融风险，向13个设区市政府分别发函，提示包括特定风险点在内的风险，督促逐一建档、逐项处置。持续深入开展互联网金融风险专项整治，整治领域拓展到虚拟货币、 ICO、校园贷、现金贷等，对摸底排查阶段确定的重点对象进行现场检查和处置。[2018/8/22]
案件回顾
“日本2018版反钓鱼指南”涉及虚拟货币交易等方面:日本反钓鱼协会6月4日发布了“2018版用户反钓鱼指南”和“2018网络钓鱼报告”。反钓鱼指南中介绍了国内非法虚拟货币交易，取用户登录ID和密码以及网络钓鱼等案例。在报告中，则介绍了虚拟货币个人账户遭到非法访问的和非法汇款等新趋势。[2018/6/6]
2022年5月1日，王先生用手机浏览网页时，看到许多关于虚假货币的信息。王先生以为找到了一个生财之道，便选择了一个交易平台注册了账号，并在平台里充值购买了泰达币，然后按照客服要求，向对方提供的账户转账10余笔，总计130余万元。
OKCoin于今日在韩国上线OKCoin Korea网站 并在韩国全面开展虚拟货币业务:1月19日消息 根据韩国虚拟货币业界表示，中国最大的虚拟货币交易所OKCoin于今日在韩国开通了事前预定的网站OKCoin Korea，并开始在韩国国内全面展开虚拟货币业务。[2018/1/19]
5月25日，王先生接到了反诈中心的预警电话，称其可能正在遭遇网络。但此时的王先生执意认为自己的投资没有问题，便置之不理。
可当王先生打算提现时，平台客服要求其缴纳保证金为提高信用等级，还说王先生提现银行卡输入错误，需重新交130万才能提现。王先生信以为真再次交钱后，客服又让其缴纳20万元解冻费方可提现。直到此时，王先生才发现被报了警。共计损失260余万元。
接报后，立即成立专案组。很快，一个利用虚拟投资交易平台团伙逐渐浮出水面。
办案民警围绕嫌疑人身份信息开展深度研判，最终锁定了陶某、马某、胡某等多名嫌疑人，并立即赶赴河北、河南、江苏、天津、陕西、广东、四川、重庆八地开展抓捕行动。目前，11名嫌疑人被采取强制刑事措施，案件进一步侦办中。
蜀黍提醒不法分子伪装成投资专家、托身“数字货币”、“区块链”、“金融创新”项目内部人员。依托互联网，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产。煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。广大群众要理性看待虚拟货币，认清投资风险，树立正确货币观念，选择合法投资渠道，防范虚拟货币。
素材来源：常州网警
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