新民晚报讯前天，72岁的市民柳阿姨来到农行上海黄浦国货路支行，咨询将数字人民币钱包升级为一类账户并提升限额的业务。幸亏柜员机敏，阿姨差点遭到电信。
民生银行贵阳分行：注意防范打着区块链旗号的非法集资:5月14日，中国民生银行贵阳分行发布打击防范非法集资应知应会宣传提示，提醒市民注意防范一些不法分子打着“金融创新”区块链的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，避免公众合法权益受到侵害。
中国民生银行贵阳分行提示，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、、之实，其以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信承诺，要树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。（人民网）[2020/5/15]
工作人员在反提示的过程中了解到，柳阿姨之所以要升级一类账户并提升限额，是因为她在一个第三方理财公司做理财，在有意向购买理财产品后，联系该公司的客户经理，帮她购买理财产品，并将利息通过数字货币的形式转账给她。该第三方公司的人员还要求，后续资金均要转化为数字人民币来投资。
声音 | 人民日报：打着区块链技术相关名义的招摇撞显现抬头之势:11月19日，人民日报刊文《小心！有人借区块链之名行》。文章表示，近期，打着区块链技术相关名义的招摇撞显现抬头之势。一些币圈自媒体及非法发币公司再度活跃，利用社交软件推销代币，企图浑水摸鱼。一些非法集资和行为以区块链为噱头死灰复燃，侵害投资者利益。必须加强打击力度，在监管和防知识普及方面同时发力。从幕后走到台前，区块链技术火热背后，另一场“盛宴”却在暗流涌动。炒作数字货币“割韭菜”、发行毫无价值的“空气币”、打着区块链旗号，借区块链之名的招摇撞大有抬头之势，有关专家指出，监管也要与时俱进。专家指出，要加强监管科技的应用。多数以区块链为名的项目，都会在网络上频繁传播、留痕，借助现有金融科技监管手段，就有可能及时发现、查处。[2019/11/19]
面对这种可疑的情况，工作人员一边劝阻阿姨，不要按照对方的指示来操作，一边立即报警。民警来到之后，详细了解情况。最终，在银行工作人员和民警反复询问和耐心劝导后，柳阿姨放弃了钱包“升级”和“提升额度”的业务。
政策 | 河北省厅：重点打击打着“虚拟货币”等幌子的网络案件:2月28日，河北省厅召开视频会，部署推进全省机关打击非法集资犯罪专项行动和“猎狐2019”专项行动。会议强调，要重点打击没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件，互联网金融领域非法集资案件，打着“私募基金”幌子的非法集资案件，涉及各类交易场所的非法经营、非法发行证券、合同、非法集资案件，打着“一带一路”、“消费返利”、“电子商务”、“金融互助”、“虚拟货币”、“爱心慈善”、“养老扶贫”、“军民融合”幌子的网络案件。[2019/3/1]
业内人士提醒：在数字人民币兴起的同时，不法分子也盯上了这一新兴事物，各类打着数字人民币旗号的局也开始萌动，不法分子开始用虚假利益诱惑市民或虚构数字人民币投资进行。
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