SEC:注意了!虚拟货币“庞氏局”再现,数百万散户被“割”超20亿元,怎么回事……

北京商报讯币圈风波不断,这起虚拟货币的局更是遭到官方点名。8月3日,北京商报记者注意到,美国证券交易委员会官网于当地时间8月1日,披露了Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏局,涉案金额超3亿美元,约合人民币20亿元,数百万散户投资者卷入其中。

SEC介绍称,Forsage是一个去中心化的智能合约平台,允许散户投资者通过在Ethereum、Tron和Binance区块链上运行的合约进行交易。早在2020年1月,相关网站Forsage.io就已经开始从世界各地的散户投资者手中筹集资金。

派盾:监测到usdswap[.]io为钓鱼网站,请注意风险:据派盾监测,usdswap[.]io是一个钓鱼网站,请用户当心风险。[2022/3/26 14:19:27]

SEC公告

根据SEC披露的信息,在被指控的人员团体中,除了4名Forsage的创始人外,还有3人负责在社交平台进行营销推广的工作人员,另有一位来自游戏“加密十字军”团体的成员。监管机构表示,Forsage在未经注册证券发行和销售的情况下,上述团体就擅自进行了推广和营销,并且至少已在美国五个州完成操作。

英国部分地方议会警告居民注意与新冠疫情相关的加密局:英国彭布罗克郡、曼彻斯特和诺福克郡的地方议会向居民发出警告,称部分地区已出现与新冠疫情相关的加密局。这些局假冒世界卫生组织(WHO)和疾病控制与预防中心(CDC)向居民发送邮件和短信,声称能够提供居民所在地区COVID-19阳性居民的名单,并索要比特币。(CoinDesk)[2020/3/27]

8月3日,北京商报记者搜索发现,Forsage.io网站首页,介绍称平台账户数量208.91万,总营业额达到13.57亿美元。根据平台介绍的规则,用户需要先通过交易所进行虚拟货币兑换,同时注册公有链钱包,进行充值操作并接收平台奖励。

分析 | 共振模式币刷爆朋友圈 需注意风险:近期共振模式币又火爆起来,今天MXC交易所上的VDS、FDS更是刷爆朋友圈,涨幅均超过70%。对此,分析师Potter表示:这种币最大的特点就是市值小、拉升快,当然撤出也快,因此受到热钱投资者的偏爱,并且这类币制定的规则是让持币用户获得额外收益,从而吸引更多地投资者入局,拉升币价。我们知道有暴涨就有暴跌,风险与收益并存,对于风险投资者,要看准上车的时机,但只建议小资金参与。盘面看,VDS与FDS今天均出现放量拉升,成交量配合的不错,不过RSI已进入严重超买区域,而且近期涨幅过高,积累了大量的获利盘,短期币价有见顶回落风险,只要不跌破5日线并能维持放量,后续还有进一步上涨的动能,一旦放量破位5日线,及时止盈离场。[2019/5/9]

以以太坊渠道为例,用户需要保证钱包账户内至少有0.1ETH,用于激活Forsage账号。同时,Forsage设有4类合约模式,所需的成本和回报率各有不同。如果用户同时参与4类玩法,所需要的总成本是28美元,一个周期后共计账户内能获得201.4美元。

分析 | 金色盘面: LTC/USDT短线反弹明显,注意61附近阻力:金色盘面综合分析:LTC/USDT自低位反弹,上方关注61美元附近阻力,注意关注突破情况。[2018/8/12]

Forsage注册页面

而一名币圈资深用户告诉北京商报记者,Forsage在境内被币圈用户称为佛萨奇,大约在2020年7月进入市场。

“那时候我的朋友圈里,有很多币圈玩家在为这个项目做宣传。但实际上就是打着去中心化的旗号,一边是老玩家进行虚拟货币充值,获取奖励;一边‘拉人头’带来新用户,不断发展下线,为前面的奖励提供资金来源。”上述受访用户表示。

这也意味着,一旦后续新用户数量减少,平台流动性变差,就容易造成资金链断裂,这也是典型的庞氏局的运作模式。而SEC也在发布的公告中证实,Forsage已经作为计划运作了两年多,先入局的投资者通过不断招募新人加入并收取利息来赚钱,进而制造出盈利的假象进一步取更多的投资,使用新投资者的资金向早期投资者付款。

针对SEC披露的这一局,易观分析金融行业高级分析师苏筱芮指出,Forsage所涉案件出现的主要原因,一是在于虚拟货币处于一个开放的环境中且拥有众多用户;二是因为相关的监管尚未完善,违法成本过低助长了不法分子的嚣张气焰。

苏筱芮表示,从币圈各类局的实际运作情况来看,与当前市场上普遍存在的各类模式存在相同之处,都是利用了用户缺少足够的金融知识又想要挣钱的心理。操纵这类局的主体,往往缺乏运营资质,抗风险能力不强,并没有实际场景支撑。在出现失联、跑路等情况后,投资人往往求助无门,只能自行承担损失。

值得一提的是,2022年5月以来,币圈已经出现多起风波事件。除了虚拟货币价格跳水引发的爆仓外,还有多家虚拟货币交易所卷入其中,宣告暂停提款等。其中,美国最大的加密货币交易所Coinbase被指正面临调查,而全球最大的加密货币贷款平台之一Celsius,更是进入了申请破产的程序。

苏筱芮强调,目前,国内已经禁止虚拟货币相关的运营及投机炒作活动,部分已绕道境外,但仍有部分个人投资者主动参与其中。用户应当意识到,虚拟货币以及其相关的各类活动,都是背离监管的非法金融活动,具有极高的风险,且相关炒作均不受法律保护,用户需及时认清形势,远离当下鱼龙混杂的虚拟货币市场。

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