北京日报客户端|记者林靖通讯员马聪
《中华人民共和国反电信网络法》于2022年12月1日正式施行。新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。在此，北京一中院法官提示大家勿轻信任何虚拟货币交易行为，也莫以虚拟货币交易方式帮人。
如今电信网络集团不断更新犯罪手段，虚拟货币也逐渐贯穿于行为始终。集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户占比已减少，犯罪分子大量利用跑分平台加数字货币。
案例1构建虚假虚拟货币交易平台进行电信网络
数据：早期买家0x025在5小时前出售2630亿枚PEPE，换回22.6万枚DAI:金色财经报道，据Spot On Chain监测显示，早期买家0x025（之前为pepeworldorder.eth）在5小时前以0.0000008591美元的价格出售了2630亿枚PEPE，换回22.6万枚DAI，在52天后以亏损17.4万美元（-43.4%）结束了他的第二笔PEPE交易。
尽管如此，该交易者还是从第一个周期中赚取了1414枚ETH（261万美元）。[2023/8/31 13:08:36]
被告人叶某某于2019年起结伙他人运营BTHOT、FIERY等虚假虚拟币交易平台。由被告人崔某某担任招商部经理，负责管理招商部员工，对外招收该交易平台的代理，由被告人梁某某担任市场部经理，负责管理公司业务员，对外招揽客户，诱使投资者入金投资，赚取客损，牟取非法利益。最终近二百名被害人通过FIERY平台或BTHOT平台投资，损失约690万USDT。
EigenLayer：将于8月22日再次提高LST再质押上限:8月14日消息，据官方消息，EigenLayer将于太平洋时间8月22日上午7点提高LST（流动性质押代币，含stETH、rETH和cbETH）再质押上限。上限解除后，用户将能够将上述代币中的任何一种存入EigenLayer。当任何一种LST达到再质押10万个代币的里程碑时，EigenLayer将再次暂停接受质押。[2023/8/14 16:24:16]
法院判决被告人叶某某犯罪，判处有期徒刑11年，并处罚金;被告人崔某某犯罪，判处有期徒刑7年，并处罚金；被告人梁某某犯罪，判处有期徒刑6年，并处罚金。
案例2先提供搭建、维护技术服务后帮助转移赃款
加密风投Concave Ventures将收购LBP社区平台Fjord Foundry:7月20日消息，加密风投机构Concave Ventures将收购LBP社区平台Fjord Foundry，具体金额未披露，双方已敲定付款时间表，通过Fjord和Fjord NFTs来自LBP的所有新收入都将进入Concave管理的多重签名钱包，@TheMoonMidas将担任Fjord首席营销官。[2023/7/20 11:06:04]
被告人刘某明知他人利用虚假的虚拟货币APP软件实施犯罪活动，仍为对方开发“梅茨勒货币”等APP、提供服务器租用及维护APP正常运行等技术支持，收取费用共计人民币2万余元。被告人邱某某受他人指使，明知系犯罪所得，仍使用他人提供的手机、支付宝账户，通过转账、购买USDT虚拟币等方式转移赃款，并收取好处费。
美国SEC启动对加密交易所内幕交易的调查:金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC) 已开始调查加密货币交易所是否有足够的保护措施防止内幕交易，该消息援引一位直接了解调查的消息人士的话称。消息人士称，美国证券交易委员会已致函一家大型加密货币交易所，询问其针对内幕交易采取的保护措施。此次调查还旨在涵盖其他交易所。据报道，这封信是在上个月Terra 的 UST 稳定币和相关的 LUNA 代币崩盘后发送的。此外，美国证券交易委员会还在调查UST 和 LUNA 背后的公司 Terraform Labs 在其加密货币营销方面是否违反了美国法律。(Coindesk）[2022/6/15 4:27:26]
法院判决被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑2年，并处罚金；被告人邱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金。
案例3明知是金融所得还通过虚拟货币交易
被告人孙某某、李某明知资金是金融的犯罪所得，仍将“人头”许某洋等人的信用卡卡号提供给被告人胡某颖、李某德，被告人胡某颖、李某德再将上述卡号提供给上线，由上线将多笔资金经多个账户转账操作后转入银行卡内，分别由被告人胡某颖、李某德购买加密数字货币并提币至上线控制的账户中。
法院判决被告人孙某某、胡某颖、李某、李某德犯罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处决定执行有期徒刑4年9个月、4年6个月、4年3个月、4年，并均处罚金。
新法解析
电信网络活动从前期准备到实施再到赃款转移，都有可能涉及虚拟货币，行为人对电信网络活动的明知程度、参与程度不同，根据行为人符合不同的犯罪构成要件，会涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪、罪。
《反电信网络法》在第四章中重点对“互联网治理”内容进行了规定，对电信业务经营者、互联网服务提供者的从业行为进行规范，明确禁止了一系列对电信网络活动提供帮助和支持的行为。对于涉虚拟货币的活动，新法从源头上禁止了虚假的虚拟货币交易平台的搭建、维护行为。
虽然虚拟货币目前不具有传统货币的性质，但新法明确将通过虚拟货币交易等方式的行为作为犯罪处理，进而实现扼制电信网络资金转移的目标。若帮助他人通过虚拟货币交易等，一旦行为符合相关犯罪的构成要件，则将承担刑事责任。
法官提示
虚拟货币交易不合法莫轻信虚拟货币交易平台
涉虚拟货币的电信网络大多属于涉众型犯罪，利用虚拟货币交易平台无监管的现状，构建虚假交易平台，或仿冒境外虚拟货币交易平台，吸引大量被害人在虚假的交易平台投资，实施。2021年9月15日十部门联合发文《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币和相关业务活动本质属性，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。当前我国没有合法的虚拟货币交易平台，故不应轻信任何涉虚拟货币交易的信息。
莫搭建维护虚假虚拟货币平台莫帮人进行虚拟货币交易
搭建交易平台并进行维护的技术本身并不违法，但若用在搭建虚假虚拟货币平台方面，最终触犯法律法规，则应承担相应的法律责任。对此，《反电信网络法》明确规定电信业务经营者、互联网服务提供者应依照国家有关规定，履行合理注意义务，对利用提供应用程序、网站等网络技术、产品的制作、维护服务，从事涉诈支持、帮助活动进行监测识别和处置。
市面上所谓的虚拟货币交易在我国并不合法，正因不受我国监管、隐蔽性强，这种交易行为已开始在电信网络犯罪转移赃款过程中发挥作用。帮助他人进行虚拟货币交易行为人对赃款的知情程度不同，会构成不同罪名：不知情赃款的具体情况，只是听从指示进行买卖虚拟货币，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪；若明知赃款来源，并进行虚拟货币交易来，则会构成罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。