据中国证券报6日报道，据SEC日前公告，SEC宣布对TradeCoinClub运营商提起诉讼，声称这是一个大规模的加密庞氏局。
SEC表示，TradeCoinClub创建者和三名美国发起人在2016年至2018年期间从全球10万多名投资者手中筹集了超过82000枚比特币，当时价值2.95亿美元，约合人民币21亿元。TradeCoinClub承诺机器人每秒进行“数百万次微交易”，向投资者提供0.35%的最低每日回报。SEC指出，该平台的用户收益完全来自于新用户投入的资金，并非所谓的机器人套利交易，仰赖于典型后金补前金的运作手法。
事实上，利用投资者对数字资产的兴趣而进行加密货币欺诈的案例在海外并不罕见。就在今年8月初，SEC指控加密货币平台Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏局，涉案金额超3亿美元，波及全球数百万散户投资者。
数据：iZiSwap两周内累积超1800万美元的TVL，并产生超100万美元的单日交易量:金色财经消息，据BNBCHAIN发推称，截至5月20日，iZiSwap自软启动以来的两周内已累积超1800万美元的TVL，并产生超100万美元的单日交易量。
据悉，iZiSwap是由iZUMi Finance在币安智能链BNB Chain上所推出的去中心化交易所（DEX），其结合离散流动性模型（Discretized-Liquidity-AMM），通过去中心化的方式实现限价单交易，以提高资本效率。
据了解，离散流动性模型（Discretized-Liquidity-AMM，简称DLAMM）是基于Uniswap V3集中流动性模型的做市模型。 DLAMM将集中流动性的价格范围分割成无数个小点，并将它们精确定位为零，以实现流动性在每个价格区间内的需求。[2022/5/23 3:34:27]
近期，美股市场整体呈“动荡不安”走势。在美国经济衰退风险增大和美股抛售压力增强的背景下，SEC发出警告，或有更多公司在经营不善的状况下进行欺诈。
以太坊矿工2月收入超10亿美元，创历史新高:数据显示，2 月以太坊矿工收入超过 10 亿美元。其中交易手续费形式收入 5.41 亿美元，以太坊网络上交易费用的增加以及本月价格的历史最高涨幅推动了手续费收入的增长。（The Block Research）[2021/2/23 17:41:59]
SEC代理首席会计师PaulMunter称，当前美国的经济环境存在很大的不确定性，从历史上看，这种环境往往会导致欺诈风险增加。因此，“我们正努力积极主动地与市场对话”。
Munter在上个月的一份声明中表示，SEC担心审计师往往不能对潜在金融欺诈的危险信号做出及时和充分的反应。当审计师专注于他们不需要做的事情时，“尤其令人不安”，这可能会降低发现公司欺诈的可能性。
目前超过1.3万个地址持有价值超100万美元比特币:金色财经报道，根据Glassnode的数据，目前有超过13000个比特币地址持有的比特币价值至少100万美元。[2020/7/11]
今年以来，币圈“雷声阵阵”，持续上演超级风暴。因不同缘由而陷入流动性危机之际，多家加密资产平台已限制用户的交易活动。
7月17日，安银交易所发布公告称，根据广西的要求，将于2022年7月17日15:32暂停平台相关服务，全力配合调查。后续等待公告。安银创始人为黄天威，成立于2003年，是加密货币交易所成立时间最长的几家中型交易所之一。
此前，受“LUNA”项目暴雷波及，6月16日，安银发布公告宣布，即日起36小时内将暂停包括比特币、以太坊等主流币种的提款服务，并于6月25日采取了每日提现限额500美元的策略。
动态 | 过去24h全球数字货币总成交量超1000亿美元，续刷历史新高:据CMC数据，过去24小时全球数字货币的总成交量已突破1000亿美元，为1042.15亿美元，较昨日增加近28%，续刷历史新高。[2019/5/31]
根据安银当时披露的数据，自5月中旬LUNA崩盘以来，其各类资产流出总市值已达4.5亿USDT，约合人民币30亿元。
与此同时，安银存在Curve里的USDC、USDT两种稳定币资产均受到TerraUSD崩盘波及，出现了大量损失，但具体金额未披露。
7月25日，加密货币交易所虎符在官网和微博发布《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》公告，称其将于8月1日起停止所有交易服务，撤销所有业务状态，用户资产转移至钱包账户。
此前6月19日，虎符发布公告称，近期由于市场行情波动大，加上业内一些大型机构相继发生被清算、流动性枯竭等问题加剧用户的恐慌情绪。从而引起虎符平台的提币用户也在大规模增加，热钱包流动性受影响。
Hotbit是最新暂停交易活动的机构之一。8月11日，加密交易平台Hotbit发布声明称，将暂停充值、提现及交易功能，具体恢复时间目前无法确定。“Hotbit将在资产解冻后立即恢复正常服务。Hotbit上所有用户的资产和数据都是安全和正确的。”
对于暂停服务期间用户资产如何处理，Hotbit表示，服务恢复前，用户未成交的挂单将被取消为防止持仓造成损失，2022年8月10日北京时间晚上8点前，用户所有杠杆ETF持仓将被清算，用户投资产品收益将正常分配，用户补偿方案将在网站恢复时公布。
HotbitGlobal成立于2018年1月，为区块链数字资产国际站，向全球超过210个国家及地区的用户提供超过450币种的加密货币交易服务，累计注册用户超过200万。
暂停交易活动后，部分加密资产机构在进行重组。8月9日，加密货币交易所CoinFLEX通知客户称，因某位客户未能满足追加以稳定币USDCoin计价的4700万美元保证金的要求，该机构已向塞舌尔法院申请重组。
该公司表示，由于在清算客户的“大量FLEX币头寸”时出现了重大损失，因此缺口为8400万美元。6月，CoinFLEX曾因“极端的市场条件”和“涉及一个对手方的持续不确定性”暂停了用户提款活动。
除上述机构外，此前，加密货币金融服务提供商BabelFinance已聘请律师就其重组方案提供咨询；加密资产借贷机构Vauld和加密货币交易所Zipmex也申请了针对债权人的保护。
据证券时报报道，BitMEX前首席执行官ArthurHayes此前表示，20000美元和1000美元分别代表了比特币和以太坊的价格支撑位，如果被突破，将引发“巨大的抛售压力”。另外，比特币交易所Swan的比特币分析师SamCallahan也认为，根据之前熊市的经验，比特币可能会从历史高点下跌80%以上。这意味着比特币将跌至13800美元。
据CNN报道，有分析师表示，跌破20000美元关口，对于在疫情期间蓬勃发展的市场来说，将是一个清醒的里程碑。外汇公司Oanda的高级市场分析师克雷格·厄拉姆在一份报告中表示：“跌破20000美元将是巨大的心理打击，并可能使比特币进一步下跌。”
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。