与传统通过多级银行卡层层转账不同,具有匿名性、去中心化特点的虚拟币成了犯罪团伙的新媒介,将“黑钱”通过买卖方式兑换成虚拟币再卖出,一来二去,“黑钱”就洗成了“白钱”。近日,由江苏省句容市人民检察院提起公诉的一起利用虚拟币掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判,张某、李某等10名被告人分别被判处有期徒刑4年至7个月不等,并处罚金9万元至1000元不等。
2020年12月19日,句容接到市民滕某报警称自己遭遇网络,后在进行资金流向查询时发现被资金流入了肖某(另案处理)的银行账户。经查,肖某在火币虚拟币交易平台上多次售卖虚拟币USDT。据肖某供述,其是听从上家安排将上家转给其的火币卖出后取现。
英国制定“黑钱”打击计划,欲断普京与亲信资金流:3月8日消息,英国周一制定打击“黑钱”的办法,推出“阻碍”俄罗斯总统普京的新法案,使得与他关系密切的人士更难利用伦敦为所欲为。拖延已久的《经济犯罪法案》出台之际,正值立法者不分党派呼吁政府采取更多措施,阻止俄罗斯资金流入伦敦,以回应普京在乌克兰的军事行动。不过,尽管反腐败活动人士表示,其中一些措施试图迫使业主披露身份,并加强无法解释的财富秩序,但他们表示,如果没有新的经费挹注,执法机构将举步维艰。 (金十)[2022/3/8 13:43:48]
在对火币交易账户溯源追踪中发现,肖某卖出的火币均是从同一个混币资金池(即流入和流出资金很难找出对手端,隐藏交易路径及身份信息,阻断资金之间的关联)中流出,资金池的火币金额高达1200万余元,而部分火币是从另一伙人的火币账户中卖出,后机关通过技术手段将前端团伙李某等10名被告人抓获归案。
清算损失者要求MakerDAO为“黑色星期四”承担责任:在黑色星期四,价格暴跌将许多终身加密货币坚定者的积蓄都化为乌有。尽管该系统在技术上没有出现故障,但一系列因素使一些机会主义者在抵押品拍卖中胜出,尽管他们的出价极低。而承受损失的人声称,他们要求MakerDAO对这一事件负责。其中,一些人指责MakerDAO缺乏责任感。他们要求回答一些问题,例如为何将治理协议最低竞标时间从3天更改为10分钟。到目前为止,MakerDAO还没有针对清算受害者的计划援助。(CoinDesk)[2020/3/25]
经查,2020年8月,李某在一个“跑分”群中看到有人在收USDT的消息,且佣金不菲,遂与上家“雷神”取得联系,在火币平台上做起买卖虚拟币的生意,由李某将自己的银行账户发给“雷神”,“雷神”将买币的钱转到李某的银行账户,由李某用这笔钱在平台上买币,按照要求将火币通过扫码或指定链接方式转出到指定账户,而最终火币均会流入一个总的资金池,每买1万元佣金70元。为了逃避监管,二人平时都在境外软件上交流。因每个火币账户每天只能买2万元至3万元的USDT,李某又找到3人“跑分”。此外,还有另外一伙买币的张某等6人团伙也在进行同样的“跑分”操作。
分析 | Fomo3D第一轮结束疑为“黑天鹅” 获奖者回报超13,000倍:据PeckShield数据监测中心显示,备受瞩目的Fomo3D游戏第一轮结束,10,469个ETH被一用户名为“oooo”的用户斩获。PeckShield安全人员追踪该用户地址发现,该用户于8月15日开始投注,每次投注金额约为一个Key的价钱 ,截至获得大奖,共计投入了0.8个ETH,投资回报率超13,000倍。而,该地址为普通账户并非“合约”,只不过采用了一个简单的自动交易“脚本”。由于最后40次平均投注间隔长约183秒,频率不算太高。之所以该用户能如此轻松斩获大奖,PeckShield分析原因在于:其一、近一段时间来,Fomo3D均DAU在300左右徘徊,活跃玩家较少;其二、相继出现了Last Winner、Super Card等类Fomo3D游戏,分散了大家的注意力。因此很大可能是由于游戏关注度持续减弱而诱发的一次“黑天鹅”事件。[2018/8/22]
李某等人的操作实际上就是在为上游犯罪团伙“洗黑钱”,“黑钱”一转入上游团伙提供的一级银行账户后,立即转入李某等前端团伙的二级账户,由前端团伙迅速提现至第三方平台,后用绑定的账户在交易软件上用“黑钱”买成虚拟币再提币到指定账户,由另一伙后端人员将指定账户中的虚拟币卖出。整个过程快速且难以追踪,加上前、后端人员互不联系,追踪“黑钱”去向更是难上加难。
据介绍,在案件办理过程中查实的被害人有19名,涉及被资金227万余元,但涉案的上游犯罪团伙在得手后将“黑钱”分成多笔转入不同团伙账户,李某团伙、张某团伙就是其中两个,如何厘清两团伙实际参与数额成为必须解决的问题。案件在移送审查起诉后,句容检察院组建专业化办案团队,对案件侦破经过、人员关系及地位作用、资金流向多次分析研判,最终查明李某等人共计参与7万余元,张某等人共计参与87万余元,均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
为全力挽回被害人经济损失,承办检察官多次督促各被告人主动退赃,最终上述被告人共计退赃40万余元,并自愿认罪认罚。综合全案情节,句容市人民法院采纳检察机关的全部量刑建议,依法作出上述判决。
来源:法治日报
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