MINI:Gemini 创始人炮轰 DCG 17 亿美元资金问题成谜

撰文:MaryLiu

2023年刚开年,币圈「互撕」大戏又迎来新剧情。

1月2日,美国加密交易所Gemini联合创始人CameronWinklevoss抛出一份公开信,指责DigitalCurrencyGroup首席执行官BarrySilbert采取「恶意拖延战术」,称DCG及其子公司GenesisGlobalCapital欠Gemini客户9亿美元,而且DCG内部资金管理「一团糟」,向Genesis借了约16.75亿美元用于集团内其他业务。信中称,Gemini已经等待协商解决方案长达6周,但对方故意拖延流程,目前还没有给予任何回应。

美国监管机构指控Gemini和Genesis向投资者提供未注册的证券:金色财经报道,美国证券交易委员会最近就一款借贷产品对加密货币交易所Gemini和加密货币公司Genesis发起指控。美国监管机构1月12日指控Gemini和Genesis通过Gemini的加密货币借贷项目向零售投资者提供和销售未注册的证券。

Gemini本月早些时候结束了Gemini Earn项目。SEC周四表示,Gemini Earn中的散户投资者一直无法提取他们的资产。美国证券交易委员会主席Gary Gensler表示,上周的这些指控和其他指控明确表明,加密货币借贷平台和其他中介机构需要遵守证券法。[2023/1/18 11:17:37]

起因是什么?

比推此前报道,加密货币交易所Gemini最近被集体诉讼缠身,投资者指控其GeminiTrustEarn生息产品属于未注册的证券销售。

Kraken和Gemini将在爱尔兰建立欧洲分支机构:据爱尔兰媒体报道,美国加密货币交易所Kraken和Gemini将在爱尔兰建立欧洲分支机构。Kraken目前正在爱尔兰首都都柏林组建一个团队来支持其欧洲业务。Gemini已向爱尔兰中央银行申请了电子货币许可证,除了在爱尔兰开展业务,还希望借此进入欧盟市场。(Bitcoin.com)[2021/7/26 1:15:26]

GeminiEarn是一种高收益储蓄产品,可为客户提供高达8%的加密存款年回报率,具体取决于所持有的代币。Genesis是Gemini的主要借贷合作伙伴。

2022年11月,Genesis宣布其衍生品业务有近1.75亿美元被困在FTX平台,因此将暂停取款和核发新贷款。在Genesis暂停取款后,Gemini也同样停止了Earn用户的取款。

随着比特币创新高,币安、Gemini等交易所出现技术问题:Decrypt发文称,随着比特币突破4万美元,币安、Kraken、Coinbase和Gemini都出现了技术问题。Coinbase似乎受到的打击最大,目前isitdownrightnow上的页面上充斥着用户有关无法访问该服务的评论。币安CEO赵长鹏表示,该交易所遇到一个小的Websocket问题。目前尚无关于币安是否取得任何进展的消息。Kraken支持页面显示,所有受影响的组件均已返回完全运行状态。此外,Gemini支持页面显示,该公司的系统“当前性能下降”。[2021/1/8 16:41:54]

面对无法提款的客户愤怒以及官司临头,Gemini可谓亚历山大。

Winklevoss在信中怒喷Silbert:「需要明确的是,这个烂摊子完全是您自己造成的。DCG---您是其创始人兼CEO---欠Genesis约16.75亿美元,这是Genesis欠Earn用户和其他债权人的钱,你拿了这笔钱来推动贪婪的股票回购、流动性差的风险投资和神风敢死队的灰度资产净值交易,这些交易使GBTC的资产管理规模膨胀……尽管如此,您仍然拒绝和我们一起来讨论解决方案,此外,你们继续拒绝同意具有关键里程碑的时间表。每次我们要求您进行切实参与时,您都躲在律师、投资银行家和流程后面,就这样六个星期,您的行为不仅完全不可接受,而且不合情理」。

Gemini将于4月24日上线LINK、DAI和OXT:据官方消息,加密货币交易所Gemini今日宣布将于4月24日上线Chainlink(LINK)、Dai(DAI)和Orchid(OXT),存款服务将于美东时间9:30开通。[2020/4/9]

BarrySilbert领导的DCG是全球最大和最知名的加密集团之一,旗下拥有Genesis、Grayscale、CoinDesk、Foundry和Luno。

Winklevoss要求Silbert「公开承诺在2023年1月8日之前共同努力解决这个问题。我们随时准备并愿意与您合作,但留给您的时间不多了」。

17亿美元的「斗争」

Winklevoss在信中指出,DCG借了Genesis16.75亿美元,并引用了Silbert去年11月与投资者分享的综合数据,该数字包括5月到期的5.75亿美元贷款,以及2032年6月到期的与三箭资本倒闭相关的11亿美元本票。

Silbert在推文中驳斥了关于向Genesis借钱的说法,同时声称最近向Gemini和Genesis发送了一份提案,只是Gemini没回复。

Silbert回应称:「DCG没有从Genesis借入16.75亿美元。DCG从未延期向Genesis支付利息,并且所有未偿还贷款都是最新的;下一次贷款到期日是2023年5月,DCG于12月29日向Genesis和您的顾问提交了一份提案,但尚未收到任何回复」。Silbert没有提供更多细节。

Genesis的麻烦使DCG的财务状况受到质疑,但在各种声明和推文中,DCG一直试图强调它与Genesis是互相独立的,不会受到FTX崩盘的影响。在Genesis暂停赎回后,DCG在一条推文中表示,「这一临时行动对DCG和我们其他全资子公司的业务运营没有影响。」

围绕DCG资金状况的问题也对业内其他公司产生了严重的连锁反应。荷兰加密货币交易所Bitvavo声称DCG存在「流动性问题」,它有2.8亿欧元与DCG「挂钩」,这些资产占其16亿欧元管理存款和其他资产总额的17.5%。然而DCG发言人后来向路透社「辟谣」,称这些资金由其「独立子公司」Genesis持有,而非DCG。

DCG加密帝国的另一部分GrayscaleCapital也面临压力,纽约对冲基金FirTreeCapitalManagement对该公司提起诉讼,指控GBTC存在「潜在的管理不善和利益冲突」。根据YCharts数据显示,目前GBTC的负溢价达到47.54%,处于历史最低水平。

DCG的财务状况究竟如何仍是一团迷雾,资产管理公司VanEck数字资产战略总监GaborGurbacs在推特发表了对DCG和Gemini一事的看法,Gurbacs表示:「在我个人看来,这就是解决方案:DCG应该出售股权并使Genesis债权人完整。这是一个诚实和明智的做法。我的猜测是,如果有愿意的卖家,就会有愿意的买家,认真的买家可能想要控制权」。

LumidaWealthManagementCEO评论道:「DCG此时无法引入VC。我对债权人委员会的建议?邀请风投或私募公司加入债权人一方。注入新资本可以解决这些问题——代价是对DCG进行大规模稀释,但这对生态系统和就业有利」。

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