虚拟币常用手段
一、加密交易群
“电报”这是一款国外加密聊天软件，大量的涉诈案件以电报群为平台，通过虚拟币进行，这种方式是最值得各类反诈单位重视的一种方式，此类电报群通常为担保方创建、维护，团队直接为团伙提供银行卡，受害人将资金转入银行卡后，团队将对应的虚拟币转给团伙。
声音 | 中科院专家：利用区块链技术打造“数字围网”，建设上海自贸试验区新片区:据澎湃新闻消息，在9月4日举行的上海市政协举行十三届十二次常委会议，上海市政协常委、中国科学院上海高等研究院绿色化学工程技术研究中心副主任、研究员史吉平在发言中建议，可建立综合应用新一代信息技术和手段的非可视、非可触、非可感的“虚拟”围网监控体系（简称数字围网）。具体包括：以大数据和人工智能为核心构建智慧监管大脑；基于跨行业的数据分析进行精细化监管；利用区块链技术解决单据信息追溯、核验及虚假交易等监管难题等。[2019/9/5]
声音 | 中科院院士何积丰：区块链本身就是一种证据链 可用于信息的追溯和核验:在2018年中国区块链技术和产业发展论坛第三届区块链开发大会上，中科院何积丰院士表示，区块链本身就是一种证据链，可用于信息的追溯和核验。反欺诈服务提供商可以把各自数据加密后存储于区块链，解决企业用户在经营中所遇到的身份认证、合同签订、数据存证、过程溯源等问题。反欺诈服务包括：智能防篡改、便捷云服务、安全去中心、防伪溯源、加密防泄露、著作权保护等。[2018/12/18]
二、中心化交易所
声音 | 中科软科技股份有限公司总裁：区块链有集成创新趋势:在2018汽车区块链产业高峰论坛上，在讨论区块链技术要求传统软件做哪些变革时，中科软科技股份有限公司总裁左春表示：“传统软件由于工程需要做了分层设计，而区块链有集成创新趋势，它反映了区块链技术对传统软件的纵向集成变革。”他认为，区块链技术有一体化打包的趋势，从应用层面讲，可形成跨行业、场景化、自治的应用系统。从基础层面讲，可形成分布式、集体维护的、内容约束的数据库。区块链即使分成平台和应用使用方式，也比传统件分层的耦合度要强，因为要形成“技术信用”。现阶段，联盟链“平台”的标准化和流行是重点。[2018/8/26]
利用中心化交易所是最常见的一种方式，嫌疑人在中心化交易所内注册账号后，将法币兑换为一种或多种虚拟币，进而可以利用大量虚拟币地址将虚拟币进行转账和混淆，在嫌疑人觉得足够安全的时间，可以将虚拟币在交易所内卖出最后换成法币。
三、去中心化交易所
在虚拟币环节，嫌疑人可以使用各种去中心化交易所，将虚拟币进行兑换，以增加追踪难度，如将以太坊换为泰达币等。
四、地下钱庄
上游犯罪分子只需将犯罪所得赃款转移到地下钱庄指定的账户中，地下钱庄人员会线下寻找虚拟货币囤币商，或通过虚拟货币交易平台的撮合与出售货币的人进行OTC场外交易，买到虚拟货币后就通过虚拟货币交易平台转往境外，并在境外出售兑换成境外法定货币。
五、跑分
虚拟货币跑分模式有两种：一种是与传统的法币跑分模式首尾相接，团伙收到上游或犯罪团伙作案获得的赃款后，先进行传统二维码法定货币转账的跑分，第一轮结束后再购买虚拟货币进行第二轮的，进一步模糊资金流的来源和去向。另一种是直接用虚拟货币代替法币进行跑分，参与跑分的跑分平台注册用户需先在虚拟货币交易平台购得一定数量的虚拟货币交给跑分平台当作保证金，并且将注册的虚拟货币交易平台账户信息以及与该账户绑定的银行卡或第三方支付平台信息一并提交给跑分平台。然后由跑分平台、犯罪团伙、跑分客一起进行后续清洗操作。
中科链安作为区块链监管赛道的领先企业，积累了丰富的涉虚拟币犯罪研判分析实战经验，基于区块链、大数据及人工智能等技术，搭建自主可控的区块链安全生态体系，助力推进战略科技力量体系建设，共同协助打击与治理虚拟币犯罪。
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