文：徐赐豪
多位业内人士表示，由于虚拟货币具有可匿名、难追踪、交易便捷以及全球流通性等特点，成为的新通道。并且，犯罪团伙的作案手法越来越复杂和隐蔽，甚至有的团伙选择更加复杂的DeFi路径。
近日，内蒙古通辽市局科尔沁分局成功破获一个利用区块链网络兑换数字虚拟货币团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，涉案金额高达120亿元。
事实上，这是国内今年以来第二起特大虚拟货币案。今年9月，湖南省衡阳县破获“9.15”特大案，涉案金额400亿元。
多位业内人士表示，由于虚拟货币具有可匿名、难追踪、交易便捷以及全球流通性等特点，成为的新通道。并且，犯罪团伙的作案手法越来越复杂和隐蔽，甚至有的团伙选择更加复杂的DeFi路径。
美SEC主席：中本聪的创新推动了加密资产和底层区块链技术的发展:金色财经报道，美国证券交易委员会主席Gary Gensler在美国SEC官网上发文称，加密证券市场没有任何迹象表明投资者和发行人不应该受到我们证券法的保护。国会制定证券法的目的是规范投资，无论它们以何种形式进行，也无论以何种名称命名。这不仅仅是一个谈话要点。正如Thurgood Marshall大法官在最高法院著名的Reves判决中所写，这是这片土地的法律。
这些代币有团队通过网站和Twitter帐户进行推广。投资者甚至可能会见企业家。这些代币并非凭空而来。它们是数字化的但并不能将它们与大量资本市场区分开来，在这些市场中，证券和货币已经是数字化的。
中本聪的创新推动了加密资产和底层区块链分类账技术的发展。然而，无论使用何种分类账，无论是电子表格、数据库还是区块链技术，当投资者将资金置于风险之中时，投资的经济现实才是最重要的。因此，加密证券发行人需要向美国证券交易委员会登记其投资合同的要约和销售或满足豁免要求。[2023/6/13 21:33:40]
虚拟货币案件高发
比尔·盖茨：AI 将颠覆教育，但短期内“失败将远多于成功”:金色财经报道，比尔·盖茨在 ASU GSV 峰会上与全球教育科技“独角兽”公司 DreamBox CEO Jessie Woolley - Wilson 就教育科技的话题展开对谈。
盖茨认为，大量资金涌入教育科技行业将推动该领域的变革，帮助实现教育公平，但投资者应做好失败的准备：AI 领域的不断突破无疑将颠覆教育领域，教育公平在不远处，但这并不意味着投资者应盲目进入。目前来看，许多关键进展都发生在平台层面，非常依赖谷歌、微软和 OpenAI 的突破。比尔·盖茨相信，AI 革命正颠覆教育行业，但现在入局教育科技领域成功的机会仅有千分之二。[2023/4/24 14:22:37]
12月11日，据通辽市局官方公众平台“平安通辽”消息，今年7月，内蒙古自治区厅向通辽市局科尔沁分局下发预警称，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌犯罪。
Platypus攻击者将10,654枚AVAX兑换为127枚WETH后转移至以太坊网络:金色财经报道，据慢雾 MistTrack 数据显示，Platypus 攻击者将 10,654 枚 AVAX 兑换为 127 枚 WETH 后跨链转移至以太坊网络。目前被盗资金位于 0x5fc3...08bfd9，该地址于 2022 年 5 月从 Binance提取了 12,178 枚 BUSD。[2023/2/24 12:27:40]
经侦查发现，这是一个通过利用虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团的团伙。自2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机串联发展下线人员，将涉嫌网络、涉诈、涉等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币，最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。
DCG创始人：央行可以通过贝莱德的比特币私人信托安全地投资比特币:金色财经报道，Digital Currency Group 创始人 Barry Silbert 表示，借助贝莱德的比特币信托，全球中央银行现在有了一种简单、安全的方式来投资比特币。在周四推出比特币私人信托之后，Barry在他的推文中提出了有关贝莱德与中央银行业务关系的有趣事实，并暗示中央银行可能很快就会开始投资比特币。贝莱德是全球最大的资产基金管理公司，为包括中央银行在内的机构客户提供约 9 万亿美元的资产。（cryptoslate）[2022/8/12 12:19:38]
该犯罪集团利用虚拟币交易的方式金额高达120亿元。目前，犯罪嫌疑人洪某某等63人已被依法采取刑事强制措施，共收缴违法所得约1.3亿元，案件正在进一步办理之中。
值得注意的是，近年来国内部门破获多起虚拟货币案件，案件数量呈现增长趋势。
2020年PlusToken网络案是目前涉案金额最大的虚拟货币案件。据Chainalysis追踪分析，大约80万ETH和4.5万BTC被转移到了PlusToken的地址进行，涉案金额超400亿元。
今年9月26日，湖南省衡阳县首次通报“9.15”特大犯罪集团案。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易金额高达400亿元，成为目前第二大的虚拟货币案。
据部发布的信息，2021年全国机关破获虚拟货币案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。
福建省漳州市局反中心主任陈捷忠接受《半月谈》采访时表示，一方面，虚拟货币体现为一串字符和数字，可点对点发送，具有可匿名、追踪难、交易便捷等特点；另一方面，虽然我国明确禁止虚拟货币发行融资和兑换活动，但由于其他国家和地区默许虚拟货币流通，虚拟货币与全球货币可自由兑换，方便跨境清洗资金，成为工具。
在科技部国家科技专家、方融科技高级工程师周迪看来，虚拟货币成为高发的主要原因有两方面。在技术方面，虚拟货币的去中心化让其不受外汇管制，逃避金融监管。分布式让其在全球任何网络节点活动，监管难度很大。虚拟货币由于双向匿名、点对点交易、便捷快速、全球流通、交易模式的复杂性、交易之后的不可撤销性、持有方式的多样性、价值认定标准存在争议性等特性，难以控制其资金流向，使其非常容易被犯罪分子所利用。虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难。
在商业方面，虚拟货币成功地利用了人们的投机心理，以“风口”“暴富”为诱饵，从而招募众多人员注册匿名地址，为其提供便利，兑换人民币付给上游犯罪集团金主。
作案手法越来越复杂、隐蔽
根据区块链数据分析公司Chainalysis发布的《2022加密货币犯罪报告》显示，在2017年到2021年，全球利用虚拟货币累计达到约330亿美元；2019年，利用加密货币的金额高达100亿美元，这个数字在2021年也达到了86亿美元。
根据区块链安全公司PeckShield发布的“2021年年度虚拟货币反报告”显示，2021年，中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值达417亿美元，较2020年增长138％。
在成都链安创始人兼CEO杨霞看来，随着我国对各种传统手段的持续高压打击，犯罪分子越来越倾向于使用虚拟货币作为的资金流转渠道，并且虚拟货币的方式正针对不同的目的升级发展。
“目前主要发展趋势分为两种，一是针对上游犯罪提供代付和等服务的集中平台，这些平台的主要目标是为多个不同的上游犯罪团体提供有一定规模和比较稳定的渠道和服务，他们的手法主要是使用大量的资金和复杂严密的交易进行。其次则是为盗币、虚拟货币等提供一次性资金转移的各种‘通道’，这些通道的提供者更注重通道中各个节点的隐蔽和安全。”杨霞向元宇宙NEWS记者说道。
PeckShield派盾AML负责人吕品也向元宇宙NEWS记者表示，目前利用虚拟货币的路径更偏向于难追踪、更加复杂的DeFi路径。
“自2022年8月混币平台TornadoCash被纳入美国财政部海外资产控制办公室制裁名单后，根据我们所收集的数据来看，转入TornadoCash的‘黑钱’在数量上有所减少，但也出现了其他一些新的之前不太常用的虚拟货币路径。”吕品向记者说道。
他举例解释，利用跨链等工具将“黑钱”跨到BTC链上再转入ChipMixer等混币器；通过观察，发现一些黑客或者是帮助其的“组织”已经掌握或具有一定对DeFi协议的理解和认识，以及中心化机构常用的冻结制度，他们会将容易被冻结的USDT、USDC等稳定币转换为其他不容易被冻结的代币，或者将“黑钱”抵押到例如Curve这样的去中心化协议中。
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