区块链:解读FTX破产文件十大重点:SBF不能代表集团发声

当地时间11月17日,FTX新任首席执行官JohnRayIII向美国特拉华州破产法院提交了一份文件,披露了FTX集团相关资产以及运营情况,同时也揭露了此前内部管理混乱、财务状况紊乱等问题。

“在我的职业生涯中,我从未见过像这里一样的公司,内部管控彻底失败、完全缺乏值得信赖的财务信息……控制权集中在一小撮没有经验、不成熟和可能受到损害的个人手中,这种情况是前所未有的。”JohnRayIII表示。

由于调查才刚刚开始,JohnRayIII所领导的团队掌握信息有限。但其表示,根据目前获得的信息,相信FTX集团的许多员工有可能是被人利用。“包括一些高管在内的FTX集团的许多员工并不知道资金短缺。事实上,他们的个人投资和声誉也受到了影响。”

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ETF全称为Exchange Traded Fund,含义是可交易型基金。ETF在传统金融中主要应用于投资标的指数跟踪,并将底层资产的价格波动,按约定的杠杆反应在基金净值上,使投资者更便捷、更有效的获得价格波动产生的收益,是一种低操作门槛、高应用覆盖的成熟金融衍生品。[2020/2/17]

在文件最后,JohnRayIII再次强调,SBF不再受FTX集团雇佣,也不能代表集团发声。“SBF先生目前在巴哈马,继续发表着不稳定和误导性的公开声明。”

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在阅览了破产文件全文后,Odaily星球日报总结了以下重点内容。

一、在文件中,Ray将FTX集团按不同业务分为四种业务组,分别为:WRSSilo、AlamedaSilo、VenturesSilo、DoctomSilo,如下所示:

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二、WRSSilo由债务人WestRealmShiresInc及其债务人和非债务人子公司组成,包括FTXUS、LedgerX、FTXUSDerivatives、FTXUSCapitalMarkets、FTXNFTs、EmbedFinancialTechnologiesInc以及其他业务子公司。上述公司全部都是由WestRealmShiresInc公司100%控股,并且全都在特拉华州组建——除了信托公司FTXVault,该公司在南达科他州成立。

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在WestRealmShiresInc中,SBF占股52.99%,GrayWang占股16.93%,NishadSingh占股7.83%,另外22.25%来自第三方投资。

根据Ray的了解,WRSSilo所有公司都具有偿付能力。截至今年9月30日,WRSSilo总资产为13.6亿美元,总负债为3.16亿美元。

赵长鹏解读钓鱼网站运作方式:币安创始人赵长鹏再发推文,剖析了钓鱼网站运作方式,他首先配图指出钓鱼网站的域名中两个字母下方比正确地址多了两个点。他还表示,用户在钓鱼网站登录后跳转到真的币安。此外一旦登录后,用户就不能再进入钓鱼网站,而是自动跳转到币安(即使登出账号后)。[2018/3/8]

三、AlamedaSilo由债务人AlamedaResearchLLC及其债务人子公司组成,是一个「加密对冲基金」,包括场外交易、量化、管理其他债务和股权投资。SBF在AlamedaResearchLLC中占股90%,GrayWang占股10%。

数据显示,截至9月30日,AlamedaSilo总资产为134.6亿美元,总负债为50.9亿美元。比较有意思的是,AlamedaResearchLLC的关联方应收贷款为41亿美元,其中借给SBF10亿美元,借给NishadSingh5.43亿美元以及借给RyanSalame5500万美元,这些借款至今都没有还。

除了AlamedaResearchLLC,AlamedaSilo的债务人主要分布在美国、韩国、日本、英属维尔京群岛、安提瓜岛、香港、新加坡、塞舌尔、开曼群岛、巴哈马、澳大利亚、巴拿马、土耳其和尼日利亚。

四、VenturesSilo主要由债务人CliftonBayInvestmentsLLC、CliftonBayInvestmentsLtd.、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc.以及可能的关联公司持有。其中SBF直接持有CliftonBayInvestmentsLLC约67%的股权,GrayWang占股23%,NishadSingh占股10%。

根据文件,截至9月30日,CliftonBayInvestmentsLLC总资产为15.2亿美元,总负债为15.19亿美元;FTXVenturesLtd总资产为4.93亿美元,总负债为4.92亿美元。

五、DotcomSilo由债务人FTXTradingLtd及其它债务人和非债务人子公司组成,包括以“FTX.com”名义在全球各地开展业务的交易所,这些交易所在一起被称为"FTX集团”。SBF间接持有FTXTradingLtd约75%的股权,另外25%的股权由600名第三方股权投资者拥有。

数据显示,截至2022年9月30日,DotcomSilo总资产为22.5亿美元,总负债为4.65亿美元。DotcomSilo中的债务人分散在世界各地的司法管辖区,母公司FTXTradingLtd位于安提瓜。

六、FTX集团没有保持对其现金的集中控制。现金管理程序上存在失误,缺乏准确的银行账户和账户签字人名单。由于历史上现金管理的失败,现在还不知道FTX集团所持有的现金的确切数额。新任CEO正在与Alvarez&Marsal公司合作,核实所有的现金状况。到目前为止,根据现有的账簿和记录,可以大致推算出截至申请日,FTX总计持有5.64亿美元现金。并且债务人已与银行机构联系冻结提款,并提醒银行不要接受SBF或其他签字人的指示。

七、此前FTX没有专门的支出控制。FTX集团的员工主要通过在线"聊天“平台提交付款请求,并由不同的主管通过个性化的表情包回复,以批准支付。Ray表示,在巴哈马,FTX集团的公司资金被用来为员工和顾问购买房屋和其他个人物品,并且一些房地产被记录在FTX员工和顾问的个人名义下。“债务人现在正在实施一个集中的付款审批程序,向我这个首席执行官报告。”

八、数字资产托管方面,FTX集团没有对其数字资产进行适当的记录或安全控制。SBF和GaryWang控制了对FTX集团主要业务的数字资产访问权,其失当的管理行为包括:使用没有安全保障的集团电子邮件账户访问全球FTX集团公司的密钥和极其敏感的数据;在区块链上不进行每日对帐;使用软件掩盖滥用客户资金行为;秘密豁免Alameda不受FTX.com自动清算协议方面的约束;Alameda和DotcomSilo之间缺乏独立管理。

目前,债务人已经在新的冷钱包中获得了约7.4亿美元的加密货币,但尚不确定具体每个Silo如何分配。另外,Ray表示在请愿日发起时有3.72亿美元的资产未经授权进行转移;申请破产后,有未经授权的来源制造了大约3亿美元的FTX平台原生代币FTT。

九、FTX业务最普遍的失败之一是缺乏长久的决策记录。SBF经常通过使用一些可以在短时间内自动删除的应用程序进行沟通,并鼓励员工也这样做。FTX集团在加密货币之外还有数十亿美元的投资。然而,AlamedaSilo和VenturesSilo中的主要公司并没有完整保存这些投资活动的账簿和记录。债务人正在利用此前的现金交易记录,同时也在审查各种第三方来源以确定投资情况。

十、FTX集团的许多公司,特别是那些在安提瓜和巴哈马成立的公司,没有适当的公司治理,许多实体从未召开过董事会会议。

FTX集团在各地有很多受监管或被许可的子公司,这些子公司可能有、也可能没有持续经营价值。债权人正在聘请投资银行来协助债务人对这些业务进行估值,可能对外出售。

来源:星球日报

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