来源：Medium
编译：比推BitpushNewsDerrickChen
预言机是将有关某些链上或链下事件的信息传输到区块链上的工具。这可以是任何东西，从价格到数量再到天气，尽管在本文中我们将讨论价格的预言。在DeFi中，价格预言机用于在链上发布加密货币价格数据，这是智能合约的关键数据输入。通过价格预言获取的最粗略的数据将包括一个没有异常值管理的单一交易工具。在最强大的情况下，各种数据提供者从各种交易所获取输入的值，应用异常值检测，并将聚合提供给像Chainlink或Pyth这样的预言机，然后根据他们从许多数据提供者那里收到的值广播一个总价值。
价格和预言机操纵
价格操纵漏洞是DeFi中最早和最常见的漏洞。在2020年夏天，随着DeFi的腾飞，在预言机被广泛使用之前，由于攻击者会抬高流动性不足的代币的价格，导致大量协议的资金流失，从而导致膨胀他们自己头寸的价值，并使用这个膨胀的价值来提取更多“有价值”的代币，比如ETH或USDC。在早期，协议通常会使用来自单个DEX的直接价格馈送，使得价格操纵相对容易。当协议会在推特上发布对漏洞利用的事后分析时，他们的回复中会充满“Chainlink得修复此问题”，而且通常情况下，他们是对的。
Terra社区研究员FatMan：关于Terra崩盘事件是内部所为的报道并不真实:6月14日消息，Terra社区研究员FatMan在推特发文表示，此前外媒关于Terra崩盘事件是内部所为的报道并不真实。文章的结论是Terra的币安账户(从LUNC DAO获得存款)与Curve UST抛售钱包相关联，因为它也与LUNC DAO进行了大量交易。但他们忽略了一个事实，即那不是LUNC DAO的钱包，而是KuCoin的热钱包。两个地址并不能仅仅因为接受了KuCoin的钱而联系在一起，这只能证明他们都是KuCoin的用户。
今日此前消息，据外媒报道，给UST造成致命打击的“攻击者”钱包是Terraform Labs管理的钱包，这意味着Terra崩盘事件可能不是外部攻击，而是内部所为。据悉，正在调查Terra事件的韩国检察机关也确认了这种情况，并正在继续深入调查。[2022/6/14 4:26:29]
预言机为应对此类攻击提供了一层保护，尽管并没有使攻击成为不可能。例如，看看借贷协议InverseFinance发生了什么，该协议今年受到了两次打击，首先是在Sushiswap上对INV-ETH进行了相对简单的操作。
灰度增持MANA等6个币种信托基金:据欧科云链链上大师数据显示，截至美东时间12月13日，灰度投资已发行的14支单一资产信托基金总价值为431.81亿美元；同期灰度信托增持2.56万枚MANA、2820枚LPT、10.47万BAT、6230枚LINK、1943枚FIL以及553枚SOL，其余币种信托未见增持；当前GBTC溢价率为-20.57%，为5月16日以来新低。[2021/12/14 7:37:41]
所需要的只是以很大的ETH交换INV来操纵价格，InverseFinance的预言机发现了这一点，从而使攻击者可以耗尽资金。在Sushiswap上，价格达到了近4,000美元的高位；在UniswapV2上，超过15,000美元；在Coinbase上，它达到了490美元的高位。不幸的是，Inverse使用的Keep3r预言机完全依赖于DEX价格数据。更强大的预言机可能会限制来自DEX的明显错误值的影响，并在价格变动期间更多地依赖Coinbase和其他CEX。
灰度MANA信托增持486655枚MANA:美东时间3月19日，灰度新增的五个信托品种持仓变化如下：MANA信托持仓增持486655MANA；FIL信托持仓增持14796FIL；LPT信托持仓增持15181LPT；LINK信托持仓增持825 LINK；BAT信托未增持。[2021/3/20 19:02:40]
但是，这里的预言机并没有任何责任。预言机只是为协议提供数据的工具。在这种情况下，预言机完全按照设计运行：它使用较短的TWAP跟踪DEX上的INV价格，并且没有异常值检测。只要预言机提供者有足够的透明度，DeFi协议就有责任了解他们使用的预言机是如何运作的，以及如何操纵用作输入的价格馈送。对于在少数或没有中心化交易所提供的非流动性和/或小市值代币，价格操纵和预言机操纵相对容易；协议应认识到这一点并采取措施减轻其影响。
预言机的局限性
动态 | 加密公司Digital Capital Management起诉律师事务所:据TheBlock报道，加密货币基金管理公司Digital Capital Management已起诉Faegre Baker Daniels律师事务所，称其对加密业务提供了“错误的”法律服务。据彭博社（Bloomberg）报道，在周二提起的诉讼中，Digital Capital Management表示，faeger Baker向其前身公司Crypto Asset Management提供了“不准确的分析和建议”。Faeger Baker曾表示“加密资产不是证券”，并建议公司“相应地”构建基金业务。[2020/1/3]
预言机不是灵丹妙药，它有两个主要限制：
1.他们无法实施风险管理来限制协议市场操纵措施的影响
2.输出只能与输入一样好。
动态 | Kleiman诉讼案新文件显示或存在第二个Tulip Trust:据coindesk报道，Kleiman诉讼案的一份声明文件今天浮出水面，其中详细说明了澳本聪（Craig Wright）所谓的所有权以及Tulip Trust受托人计划，该计划据称持有超过一百万比特币。根据新文件，获得信托的持有权需要所有受托人的参与，其中至少有一名受托人澳本聪已多年没有与其联系过。该法院文件最初于5月8日提交，并指出存在第二个Tulip Trust，即Tulip Trust II。此外，Tulip Trust合并了澳本聪在在2009年至2011年期间挖掘及购买的比特币。[2019/6/21]
第一点是诙谐的，但比以往任何时候都更相关；去中心化永续期货交易所的爆炸式增长——由Avalanche和Solana等L1和Arbitrum等以太坊Layer2上更便宜的交易带来——使反市场滥用措施的重要性成为人们关注的焦点。例如，大约一个月前，一位交易员利用了GMX的预言机定价——它允许用户以预言机价格开大头寸而没有滑点——以及精简AVAX订单簿以从不自然的价格变动中获利。
MangoMarkets最近的漏洞利用证明了第二点。简而言之，攻击者开立了MNGO永续期货多头头寸，推高了MNGO-PERP所基于的预言机价格，并使用了未实现且短暂的“利润”从Mango借款超过4亿美元，耗尽了所有资金——价值超过1亿美元。
这个时间线有什么启示？对我来说，整个过程相对容易。无论出于何种原因，很少有CEX提供MGNO，只有FTX、AscendEX和BingX是具有任何有意义交易量的唯一交易所。在漏洞被利用之前，FTX订单薄得令人难以置信。
在价格变动前的几个小时内，每个方向距离中点1%的总市场深度刚刚超过2万美元。在UTC晚上10:45，卖出深度为957美元，买入深度仅为743美元。
Mango使用的PythMNGO-USD预言机反映了0.155美元的高价。在检查每个发布者时，有趣的是他们的收集和异常值检测方法有何不同：一个发布者达到了0.829美元的高位，而另一个达到了0.07美元的高位。
预言机按设计运行，Mango团队承认这一点，并表示预言机提供者没有过错。代币的流动性太差了，预言机的输出只和它的输入一样好。
接下来是什么？
希望DeFi协议已经意识到，仅仅使用Chainlink或Pyth价格预言机并不能免除他们的风险管理。如前所述，去中心化期货交易所是此类攻击的主要目标，因为它们本质上是借贷协议的杠杆版本，通常是这些攻击的标志。
正如FTX首席执行官SamBankman-Fried所详述的那样，FTX的风险引擎使用自己的异常值检测形式，并对较大的头寸收取更高百分比的保证金，等等检查。其他人则建议，可以根据预言机提供的流动性衡量标准来建立头寸限制。这可能会给攻击增加一定程度的难度，但我的直觉是，一个老练且资本充足的攻击者将能够流动性，尤其是在仅在少数交易所提供代币的情况下。
值得一提的是，参与Mango漏洞利用的一名攻击者在推特上表示，借贷协议应存储24小时滚动预言机价格，并要求新头寸在当前预言机价格和滚动价格下均有效。这实际上似乎是一个很好的解决方案
随着熊市的拖延，我预计会看到更多、资本化程度更高的利用这种方式的尝试。上面提到的同一位攻击者详细介绍了AaveV2的理论利用，使用1亿美元的启动资金来抽取REN，并可能从协议中消耗5亿美元。
解决方案的组合——使用预言机、限制对非流动性代币的杠杆作用、使用更长的滚动价格来开设新头寸等等——对于防止未来此类攻击至关重要。
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