作者：张淑贤
又一虚拟货币交易案告破，且涉案金额高达400亿元！
9月26日，湖南衡阳县发布消息称，已破获了“9.15”特大犯罪集团案，在该案中，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行，金额高达400亿元，目前已串并涉电信案件300余起。
我国已破获多起虚拟币案件
根据湖南衡阳县披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被780万元入手，深度研判，缜密侦查，2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁、跑分窝点10余个，缴获涉案手机、电脑100余台，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。
青岛即墨抓获虚拟货币嫌疑人 涉案金额60余万元:8月22日，受害人王某某在网上投资虚拟货币被60余万元。日前，青岛即墨开展案件侦查，一举将沈某斌、宋某伟等10名犯罪嫌疑人抓获。经审查，10名犯罪嫌疑人初步供述了组织人员收购银行卡后帮助电信犯罪团伙转移赃款的犯罪事实。（法制现场）[2020/10/28]
经查，自2018年开始，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式金额高达400亿元。
目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。
近年来，我国已破获多起虚拟币案件：青海海西州局打掉利用虚拟货币“跑分”犯罪团伙，涉案资金流达5000余万元；内蒙古自治区包头市局稀土高新区分局破获一起利用虚拟货币跑分案，涉案流水高达8000余万……
动态 | 破获虚拟货币案 涉案金额2.5亿元新台币:据中国新闻网报道，“刑事警察局”破获虚拟货币案，目前查到受害者30余人，涉案金额约2.5亿元新台币。已逮捕15名嫌犯，依诈欺罪嫌移送台北地方检察署侦办。26日召开记者会指出，去年9月接获报案，一名被害人称遭直销公司成员以投资“IBCoin”名义，损失60万元。[2019/1/27]
根据部发布的消息，2021年，针对虚拟货币新通道，全国机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。
今年4月，部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着打击治理工作的不断深入，电信网络犯罪出现了一些新变化、新特点。其中，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币，尤其是利用USDT危害最为严重。
济南打掉以\"区块链\"为幌子的团伙 涉案超3亿元:今年4月，济南在缜密侦查、充分取证的基础上，一举端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的团伙，抓获主要嫌疑人十余人，冻结涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。[2018/5/29]
持续打击境内虚拟货币交易炒作
9月26日晚，人民银行发文称，持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。严厉打击非法集资，过去5年累计立案查处非法集资案件2.5万起。
虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生、非法集资、、、等违法犯罪活动。多年来，我国持续加大打击力度。
2021年9月，人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任。
印度受理8起代理投资数字货币案 涉案金额1亿卢比:据印度时报消息，印度在一个月时间里收到8起数字货币案，涉案金额累计已达1亿卢比。这些案件受害人均表示，资金募集者向他们声称其通过投资4种不同的数字货币赚取了巨额利润，并引导受害者也加入由他们代理投资，并承诺了客观的回报。但这些受害人最后都未得到任何回报，并失去了本金。[2018/2/26]
该《通知》重申，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《通知》强调，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。
同时，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。
在《通知》发布前，人民银行有关部门已就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了部分银行以及第三方支付机构。人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力。
海外也在加大打击虚拟货币行为
不仅我国，全球多个国家也在严厉打击利用虚拟货币等犯罪行为。
今年2月，美国当局逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易平台Bitfinex数十亿美元。
印度执法局今年8月表示，已经冻结印度最大加密货币交易所WazirX的6.467亿卢比的银行资产。印度执法局发现，WazirX交易所积极协助约16家金融科技公司，通过购买加密资产的方式参与活动。
为打击利用虚拟货币的行为，多个国家已出台或酝酿出台相关法规。
9月23日，英国出台了一项新的反法案，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结和收回用于、等犯罪活动的加密货币。
9月16日，美国白宫发布加密货币监管框架，包括金融服务行业应该如何发展以使跨国交易更容易，以及如何打击数字资产中的欺诈行为等。
越南国家银行今年8月也曾表示，将加强虚拟货币市场的监管，防范风险，正在全面研究是否将虚拟货币纳入反法。
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