来源|ChainalysisBlog
编译|白泽研究院
2022年对于加密货币市场来说是动荡的一年。5月和6月所有加密货币的价格都出现了大幅下跌。虽然不知道我们是否已经触底，但7月至8月，价格相对稳定，比特币价格在20,000美元至24,000美元之间徘徊。
市场低迷对加密货币犯罪活动有什么影响？
矿企Quantum Blockchain完成约124万美元融资:6月1日消息，伦敦证券交易所AIM上市的研发和投资公司Quantum Blockchain（QBT）宣布通过股票配售方式完成100万英镑（约124万美元）融资（以每股1.4便士价格售出约7100万股），新资金将用于加速旗下比特币挖矿机器算法和软件产品的开发，同时拓展北美业务。
QBT是伦敦证券交易所AIM上市的研发和投资公司，专注于区块链技术领域研发计划，其中包括加密货币挖矿和其他区块链应用。[2023/6/1 11:52:42]
今年所有的加密货币交易量都因价格的下跌而下降，但加密犯罪活动似乎更具弹性：犯罪活动的交易量同比仅下降15%，而合法交易量则下降了36%。但是，汇总数据并不能说明全部情况。如果我们深入研究特定形式的加密货币犯罪活动，我们会发现其中一些在2022年实际上有所增加，而另一些的下降幅度则超过了整个市场。
局收入减少
Binance发言人回应抄袭质疑：Bicasso未抄袭Chatcasso项目:3月30日消息，针对 Hunt Town 联创指控 Bicasso 产品窃取其在 BNB Chain 黑客松上提出的创意（即 Chatcasso 项目）。Binance 坚持认为相似之处并不意味着盗窃思想。Binance 发言人称，尽管有相似之处，但在进行内部审查后，我们相信 Bicasso 是在 BNB 黑客马拉松前两周独立设计和开发的，此外，Binance 和 BNB Chain 是分开运营的，Binance 开发团队不参与 BNB Chain 黑客马拉松 Bicasso 这个名字的灵感来自 OpenAI 工具Dall-E，指的是艺术家萨尔瓦多·达利。[2023/3/30 13:35:19]
2022年的加密货币总收入目前为16亿美元，相比2021年7月底低了65%，这种下降似乎与加密货币价格的下跌有关。?
Kraken聘请Blockchain.com前首席合规官担任公司首席合规官:金色财经报道，加密货币交易所Kraken已聘请CJ Rinaldi担任其首席合规官。Rinaldi 在 2021 年 10 月至 2022 年 12 月期间在加密服务公司 Blockchain.com 担任首席合规官后加入 Kraken。Rinaldi 帮助减轻了 Blockchain.com 的风险并扩展了其全球合规框架。在加入 Blockchain.com 之前，Rinaldi 曾在德意志银行担任首席合规官，并在此之前担任美国证券交易委员会执法部门的高级法律顾问。[2023/1/24 11:28:43]
自2022年1月以来，收入或多或少与比特币价格走势一致。我们可以从下图中看到，不仅仅是收入下降，个人向钱包转移的累计资金量是过去四年来的最低水平。?
区块链技术公司SIMBA Chain任命Bryan Ritchie为新任CEO:12月7日消息，区块链技术公司SIMBA Chain宣布Bryan Ritchie已被任命为新任CEO，将带领公司成为一家高增长、转型的区块链平台公司。Ritchie在技术和软件创新行业拥有30年经验，他将接替前首席执行官兼联合创始人Joel Neidig，后者将继续领导公司的政府承包业务部门。
此前消息，SIMBA Chain完成2500万美元A轮融资，Valley Capital Partners领投，Notre Dame Pit Road Fund、Elevate Ventures、Stanford Law School和来自KKR、Lightspeed Venture Partners、New Enterprise Associates的个人投资者参投。（Business Wire）[2021/12/7 12:57:28]
这些数字表明，陷入加密货币局的人数比以往任何时候都少。造成这种情况的一个原因可能是，随着资产价格的下跌，加密货币局对潜在受害者的吸引力降低。此外，由于加密货币价格正在下跌，更有可能陷入局的新用户、缺乏经验的用户在市场上并不那么普遍。
Blockchair核心开发人员：应启动调查以太坊未公开硬分叉事件:11月11日，Blockchair核心开发人员Nikita Zhavoronkov在推特上发文回顾了今天下午发生在以太坊区块链上的事件：
1、在某个时刻，以太坊开发人员引入代码更改，结果导致区块链在区块11234873（UTC时间07:08）出现分叉；
2、有很多客户端、矿工、节点和其他人没有升级，其中就包括Blockchair、Infura等，这些节点被困在少数链上，过程持续2个小时，30个区块受到影响；
3、从技术上来说，这是相当于是一次没有公开宣布的硬分叉事件，类似事件曾在7年前的比特币身上发生过，当时因为数据库升级也导致出现未公开硬分叉；4、没有升级的节点需要进行修复，升级 geth 并运行 debug.setHead(11234872)。Nikita Zhavoronkov表示，今天以太坊事故是四年前DAO崩溃以来最严重一次问题，此事不应该被低估，需要社区启动调查。[2020/11/11 12:21:22]
同样重要的是要记住，收入通常是由大型局所驱动的，例如PlusToken，它在2019年从受害者那里取了超过20亿美元，或者Finiko，它在2021年取了超过15亿美元。截止2022年7月，今年还没有发现任何可以接近这两者水平的大型局。
迄今为止，2022年最大的局已经取了价值2.73亿美元的加密货币，仅占到2021年7月底Finiko的24%。然而，这也有不利的一面：由于研究年份的总局收入通常由一两个大型局组成，所以有可能在2022年底之前出现大型局，并扭转我们目前看到的局收入下降的趋势。
暗网市场收入减少
2022年暗网市场收入也明显下降，目前比2021年7月的水平低43%，并且在2022年4月急剧下降，导致下降的原因可以肯定是由于4月5日?HydraMarketplace被制裁和关闭，该市场多年来作为主要的暗网市场，充当了销售、黑客工具、被盗数据和服务的交易中心。
上图为Hydra被德国执法部门关闭后，其主页上显示的消息。
有趣的是，虽然Hydra关闭后整体暗网市场收入下降，但其余市场的交易量显著增加。
我们怀疑这种增长代表了Hydra商家和客户将资金转移到新市场以寻找替代品。然而，在Hydra关闭之后，暗网市场收入的下降，显示出执法部门打击基于加密货币的犯罪的能力日益增强的切实影响。
黑客攻击和被盗资金却在增加
没有任何基于加密货币的犯罪活动能够逆转2022年收入下降的趋势，例如被盗资金。?
到2022年7月，有价值19亿美元的加密货币被盗，而2021年同一时间点不到12亿美元。这种趋势似乎不会很快逆转，因为8月的第一周又发生了两件事：代币跨链桥Nomad被黑客盗取了1.9亿美元资金；黑客从8,000多个Solana钱包盗取了500万美元的资金。。?
这在很大程度上可以归因于黑客从DeFi协议中窃取资金的增长，这一趋势始于2021年。正如我们之前所介绍的，DeFi协议特别容易受到黑客的攻击，因为他们的开源代码可以被黑客研究并寻找漏洞利用。此外，DeFi协议被盗取的大部分资产可归因于与朝鲜有关的黑客组织，尤其是像LazarusGroup这样的精英黑客组织。我们估计，到2022年为止，与朝鲜有关联的黑客组织已经从DeFi协议中窃取了大约10亿美元的加密货币。?
我们不应该“幻想”黑客盗窃会像那样基于加密货币市场的走势而下降——只要DeFi协议和其他服务持有的加密货币数量大且易受攻击，那么黑客就会试图窃取它们。阻止黑客的唯一方法是，加密行业整体加强安全性，并教育投资者如何判断项目是否安全。与此同时，执法部门也必须继续发展反黑客盗窃的能力。?
加密犯罪率下降，但不能松懈
没有人喜欢熊市，但令人振奋的是，非法的加密货币活动与合法的交易量一起下降，尽管下降幅度没有那么大。
其中，局的下降最令人鼓舞，市场炒作的减少似乎意味着被子愚弄的人数减少。在暗网市场中，执法部门关闭Hydra市场似乎已经抑制了整个非法交易市场。尽管如此，随着被盗资金的大量增加，我们不能满足于现状。公共和私营部门必须继续共同努力，并磨炼他们打击基于加密货币的犯罪的能力。
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