用11个假身份，构建一套重复计算数据的庞大DeFi生态。
原文标题：《MasterofAnons:HowaCryptoDeveloperFakedaDeFiEcosystem》
撰文：DannyNelson，TracyWang
编译：十文
对于加密用户SaintEclectic来说，SunnyAggregator的做法有些不太正常。
Sunny的原生代币在去年夏天的牛市期间上涨了五倍。9月初，Sunny在成立还不到两周时间时，就有数十亿美元的加密货币涌入这个收益农场。
然而，Saint和其他人仍有疑问：Sunny的幕后主理是谁？为什么这位开发者使用化名「SuryaKhosla」？它的代码库是否经过审计？用户的现金安全吗？
「没有迹象表明Surya是谁」，Saint最近回忆道，「很多用户都觉得把他们的加密货币放进去不太安全。」
事实证明，他们的怀疑是对的。CoinDesk了解到Surya原名IanMacalinao，是Saber的首席设计师。他在Saber的基础上构建了SunnyAggregator。
来自德克萨斯州的20多岁的计算机专家Ian以11个独立开发人员的身份进行开发，创建了一个巨大的DeFi协议连锁网络，将数十亿美元双重计算的价值投射到Saber生态系统中。去年11月，当该网络正朝着它的顶点飞奔时，短暂抬高了Solana的总锁仓价值——DeFi的忠实用户往往将TVL视为链上活动的晴雨表。
「我设计了一个最大化Solana的TVL的方案：我将构建相互堆叠的协议，这样1美元可以被计算多次，」Ian在CoinDesk评论的一篇从未发表的博客文章中写道。这篇博文是在3月26日准备的，也就是Ian秘密构建的协议之一Cashio在一次黑客攻击中损失了5200万美元的三天后。
了解此事的人证实了该内容的真实性。
达到峰值
Ian的策略奏效了一段时间。根据他的统计，Saber和Sunny一度在Solana的105亿美元的TVL顶峰时占了75亿美元。
数据：比特币波动性指数升至年初以来的最高水平:金色财经报道，比特币周日结束了第四周的窄幅交易，波动性指数升至年初以来的最高水平。99Bitcoins的数据显示，比特币的30天预估值已降至0.74%，这是自1月16日以来的最低估值。
比特币的波动性详细说明了其价格在一天内变化的幅度。如果该指数很高，投资风险就会加大，从而导致更难预测的价格波动。数据显示，用于判断比特币期权合约30天隐含波动率的T3I BitVol指数也跌至四年多前推出该指数以来的最低水平。
CVI的加密波动指数旨在模仿与标准普尔500指数VIX类似的功能，该指数也跌至历史最低水平。该指数考虑了比特币和以太坊在30天内的隐含波动率。隐含波动率是市场对资产价格未来变化幅度的预测，而已实现波动率是衡量资产价格过去实际变化幅度的指标。[2023/7/24 15:55:06]
「我相信它促成了SOL的价格上升」，Ian在SOL价格为188美元时表示。
根据数据提供商DeFiLlama的数据，即使Saber生态系统在2021年9月中旬开始失去动力，但Solana网络的TVL却仍在继续膨胀，在11月9日左右达到150亿美元，而Saber的TVL那时已经下降了64%。
Ian表示，他不屑于这种「虚荣的衡量标准」；尽管「以太坊的TVL比Solana的TVL高得多，这让我很困扰」，因为在他看来，以太坊上的DeFi项目是「堆积的」，可以重复计算存款。
「我想创建一个与此非常相似的系统」，他写道。一个问题是：「如果每个协议都是同一个团队建立的，那么TVL作为一个衡量标准就会更加愚蠢。因此，我创建了更多的匿名档案。」
Ian戴着11个面具。
在公开场合，Ian和他的兄弟Dylan称他们的匿名角色为「朋友」或「朋友的朋友」。他们的「ShipCapital」程序员俱乐部正在为「我的理想DeFi生态系统绘制蓝图」，Ian在未发表的博客中写道。Saber和其所谓的LP代币支撑着一切。
「如果一个生态系统都是由几个人建立的，它看起来就不那么真实，」Ian在他的博客文章中表示。「我想让它看起来像很多人在构建我们的协议，而不是把20多个不相干的程序当作一个人在运行。」
元宇宙平台DeeLance获Bitgert Ventures约112万美元投资:金色财经报道，Web3自由职业和远程工作元宇宙平台DeeLance宣布获风险投资 公司Bitgert Ventures约112万美元投资，此前其预售轮融资规模也已超过了110万美元。公开信息显示，Bitgert Ventures专注于投资“具有重塑潜力的去中心化基础设施、生态系统和应用程序”，其投资组合包括跨桥交易所JulSwap、基于Web3钱包技术的预付费加密卡OKSE 和去中心化Web3浏览器Carbon，除了提供资金之外，该风投怀姜为 DeeLance 项目提供宝贵的专业知识、人脉和商业机会。[2023/5/28 9:46:41]
Ian希望其他加密协议能够依赖Saber，并达到「它的失败可能会导致整个系统瘫痪」的程度，Dylan在2021年10月1日这样说。「这是SaberLabs的策略，但很少有人理解......」
截至记者发稿，Ian兄弟没有提供任何评论。
「女巫攻击」
使用匿名或许是有正当理由的。但是，「匿名者」Ian发起了女巫攻击，滥用了加密货币用户的信任。
「我透露这些是因为我肯定会被发现」，Ian在他从未发表过的博客中写道。
然而，Ian在5月发布了「SaberPublicGoods」以在整个Solana传播「Saber团队」的多产代码。Ian的11个秘密项目中有8个出现在那里。但他们没有对匿名一事进行披露。
「我的匿名军队」
Ian以SuryaKhosla的名字创建SunnyAggregator并于2021年8月创建Twitter。Sunny的怀疑者SaintEclectic犹豫是否将他的LP代币存入这个神秘人物的项目中，这个神秘人物是一个人工智能生成的面孔。
有一个因素对Surya有利：Ian的傀儡声称「在现实生活中非常了解」Dylan兄弟。去年9月9日，DylanMacalinao发推文说：「将自己的加密货币放入SunnyAggregator感觉很舒服」，「我们审核了他们的代码」。
Arbitrum生态最大治理代表TreasureDAO反对AIP-1提案:金色财经报道，据官方推特，去中心化游戏生态系统TreasureDAO表示作为Arbitrum生态最大治理代表，已对Arbitrum基金会提出的AIP-1提案投反对票。此外，TreasureDAO要求Arbitrum重新提交一份提案，其中要求更清楚地说明特别拨款计划的范围，并将AIP-1提案进行拆分。[2023/4/3 13:41:16]
Dylan为Surya提供了他需要的可信度，以赢得像SaintEclectic这样的怀疑者的信任。
问题是，主要开发者「SuryaKhosla」并不存在。Dylan的哥哥Ian建立了SunnyAggregator。Ian编造了Surya。
这是Ian第一次为Saber使用假身份，也远非最后一次。
Ian在2022年3月写道，他已经创建了11个「匿名创始人?，而实际上都是他自己伪造的」。
根据Ian的博客，他承认创造了这批不太知名的协议如Crate、aSOL、Arrow、Traction.Market、Sencha和VenkoApp，这些DeFi乐高积木是Saber生态系统的瑰宝。
匿名者间的行为
Ian、Dylan和傀儡匿名者不断地在社交媒体上宣传ShipCapital的工作。他们相互称赞彼此的项目，并不断鼓励和宣传建设者的功绩。
12月29日，Solana开发人员ArmaniFerrante发推文说：「如果你没有犯错，那你就太慢了」，五个Ian傀儡在四分钟内做出了回应：
@_kiwipepper回应：「正如@simplyianm说的那样，这是一个实验！」她自己就是其中之一。
其他一些人则在事实面前摇摆不定。
Sullivan & Cromwell 律师事务所周五将在 FTX 破产听证会上接受审查:金色财经报道，在周五的法庭听证会上，Sullivan & Cromwell 将面临是否可以在公司破产案中代表 FTX 债务人的问题。在申请破产保护之前，FTX 向律师事务所支付了 850 万美元用于法律工作。 FTX 新任首席执行官约翰雷为 Sullivan & Cromwell 在该案中的角色辩护。[2023/1/20 11:22:03]
我们无法判定这些言论是否是Ian在Twitter后台操纵发布的。但两名曾与ShipCapital合作过的人回忆起其团队成员莫名其妙的行为：一个角色的?Telegram?帐户会在另一个角色注销后上线。
不管怎么说，Ian在未发表的文章中表明：「如果你是一个开发者，很容易发现哪些开源协议是我写的：总有一个'flake.nix'文件，只有我使用。」
CoinDesk验证了Ian博客中描述的许多项目都包含「flake.nix」文件。
从Cashio入手
要了解「匿名大军」如何将重复计算的价值注入Saber，0xGhostchain创建的Cashio项目提供了一个令人信服的观点。
Cashio的CASH于去年11月在加密市场高峰附近亮相，被称为「去中心化稳定币」，其与美元挂钩的加密货币由「流动性提供者」代币支持。
Cashio只接受Saber的LP代币作为抵押品。这在去年11月并不奇怪，当时Saber是一个拥有超过10亿美元TVL的「自动做市商」，是Solana上稳定币对的主要DeFi交易场所。
Cashio依靠Ian的匿名人士创建的Saber生态系统项目来产生收益。
它首先使用Crate将SaberLP代币打包成「代币化篮子」，Ian用「kiwipepper」这个假名建立了这个篮子。它通过一个名为Arrow的收益率重定向平台发送这些「篮子」——Ian以「oliver_code」的身份构建了这个平台。最后，Cashio说它通过在「Surya」的SunnyAggregator以及Ian以「LarryJarry」的名义建立的Quarry中押注这些存款衍生品来获得收益。利润流向Cashio的国库，由一个去中心化的自治组织管理。
以太坊L2网络总锁仓量为49.1亿美元 近7日跌幅5.01%:金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至6月10日，以太坊Layer2上总锁仓量为49.1亿美元。近7日跌幅5.01%，其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum，约24.7亿美元，占比50.35%。其次是dYdX，锁仓量9.5亿美元，占比19.34%。Optimism占据第三，锁仓量8.46亿美元，占比17.23%。[2022/6/10 4:17:22]
困惑吗？Cashio的客户也是如此。CoinDesk要求Cashio的两位知名用户解释该应用程序的复杂过程；但他们都不能，因为该应用程序的相关页面并无法提供帮助。
用户关心的是这个：Cashio的DeFi机器接受他们的SaberLP代币并吐出CASH代币。
这是一个有利可图的交易。CASH持有人可以将他们的LP支持的稳定币存入Sunny流动性池，并获得10%-30%的回报。一位交易员说，如果他们把SaberLP代币存入Sunny而不是Cashio，他们将只获得5%-10%的收益。两者背后都是相同的加密货币资产，这并不重要。
这就是DeFi货币乐高的逻辑。
从Saber到Cashio到Crate到Arrow到Sunny或者Quarry的强行存款对Saber有更大影响。据Ian说，它把1美元的TVL变成了6美元。许多DeFi项目通过吹捧用户存款总额来衡量其TVL。
Ian写道：「只有在协议单独建立的情况下，才能计算TVL」，这解释了为什么他的匿名者的协议是单独建立的。
根据TVL跟踪器DeFiLlama的数据，Saber的存款在2021年9月11日达到了41.5亿美元的峰值；其SBR代币在几天前达到了90美分的峰值。SunnyAggregator的TVL也在9月11日达到峰值，为34亿美元。它的SUNNY代币在前一天曾一度达到历史最高点18美分。
根据数据提供商CoinGecko的数据，这两种代币都暴跌了99%。Saber和Sunny的TVL几乎没有更好的表现，因为它们都下跌了96%以上。
Cashio遭到黑客攻击
Cashio在3月23日因5200万美元的黑客攻击而内爆，这是对ShipCapital的一次大反击。
Ian在未发表的博客中说，他「非常努力地推动人们向Cashio投入更多资金」，因为他写了它的代码。他在一份协议中为他们的「灾难性」损失道歉，该协议是他用假名创建的，并以其真实身份认可。
在未发表的帖子中，Ian恳求黑客归还资金。该黑客后来确实归还了受害者要求的3900万美元中的1400万美元。
Ian写道，如果黑客没有全额偿还用户，「我将尽我所能，以我个人的Saber和Sunny代币偿还受影响的个人用户。这不会涵盖全部金额，但这是我所能提供的全部」。但是他从未兑现过这一承诺。
Ian的首次代码提交是在EOS项目
匿名在加密货币中很普遍，其本身并不是不法行为的证据。在比特币首次亮相的13年后，其创造者中本聪?的真实身份仍然不明。并且，即使在最近一次残酷的抛售之后，这一「加密货币鼻祖」仍然拥有4420亿美元的市值。
Ian在一篇未发表的文章中表示：「我只想专注于在我认为是最好的做事方式中建立和创造价值。我不想在我的想法完全推向市场之前处理过多的批评，而匿名是一种简单的方法，可以使自己与此保持距离。」
根据Discord服务器的记录，Ian在2020年10月来到Solana，但这并非他的第一次代码试验。他的GitHub提交历史可以追溯到十多年前，第一次公开的加密货币贡献是在2017年底的一个?EOS?项目上。
2021年1月初，伊恩在Basis.Cash的Discord中讨论注定要被淘汰的稳定币的代币经济学问题。在那里，他开始「痴迷」于建立去中心化的货币。
在这条路上，他试图「建立一个多协议的DeFi生态系统」，但最终以批评和嘲笑告终。Ian表示：「搬到Solana是我重新启程的一种方式。」
Saber的匿名建设者是谁？
这些涌向Saber的匿名建设者是谁？去年在葡萄牙里斯本举行的Solana会议上，Ian在一个名为「从零到20亿美元」的小组讨论中解决了Saber如何成为Solana上最大的DeFi应用的问题。
Ian告诉RaceCapital：「我们吸引了一些朋友，并准备在Saber的基础上进行建设，并发展出生态系统。」
一个「朋友」的项目是Sunny。另一个是来自Ian别名kiwipepper的代币化篮子制作协议Crate。「他们认识很多朋友」，Ian表示。这些朋友中的一个建立了Cashio，这是一个由SaberLP代币支持的稳定币项目，向SunnyAggregator输送流动性。「我们可以推广CASH，让更多流动性进入Saber」，他说。
在周四接受CoinDesk的简短采访时，McCann说他不知道Ian与Cashio的亲密关系。
「他总是提到有其他人创造了它，但我不知道其他人是谁，我也没有见过他们。」
Ian在未发表的博客中揭示了Cashio的真正起源。作为0xGhostchain的代码，Ian急于在Breakpoint之前完成一个SaberLP支持的稳定币的典范。Ian希望其他人能够复制Cashio。每一个依赖SaberLP代币的协议都将成为一个流动性喷口，将更多的TVL涌入17亿美元的母船。
「这就是代码不安全的部分原因，它是为了这个最后期限而匆匆忙忙完成的，」他在3月26日写道，此前一名黑客用假抵押品了Cashio未经审计的智能合约，使其耗费了5200万美元。
Cashio的Discord社区里的用户可能相信CASH代码是安全的。毕竟，Ian在11月23日告诉他们：「我亲自审核过。」然而，他在3月23日，也就是漏洞发生的那一天，却向加密货币推特表示「我没有像我应该做的那样仔细审核Cashio」。
这两种说法都与Ian在他未发表的博客中写的内容相矛盾。
继续向Aptos发展
「使用真名建立项目一直是我们的目标」，Ian在未发表的博客中写道。
7月23日，兄弟俩开始借助一个「DAO加速器计划」向Saber招揽外部开发者。它的申请表格内容包括：「你的协议将如何与Saber协议深度融合，从而提高Saber的数量/TVL/资本效率？」
这一努力是在兄弟俩从Solana投奔新兴区块链?Aptos?的同时进行的，将Saber移植到Aptos上。三位消息人士说，Ian正押注于此：他们领导着一家以Aptos为底层的风险投资公司，名为Protagonist。它的旧名称是「ShipCapital」。
七名Saber生态系统用户告诉CoinDesk，他们觉得被Ian兄弟抛弃了。一些CASH代币亏损。其他人说他们的加密货币被困在Sunny发行的衍生代币中。匿名用户Brad_Garlic_Bread说，他在Sunny和Saber上损失了大约30万美元——「有很多人比我更糟糕。」
社区认为Ian在主持大局，「但没有人知道真实情况」，Brad_Garlic_Bread说。他仍在试图引起Ian的注意。7月16日，Brad问Ian是否「可以假装成Surya一天」，以帮助SunnyAggregator的投资者恢复被锁定的代币。Ian在SaberDiscord回答问题时跳过了这个问题。
其他SUNNY代币持有者向Ian询问关于收益率聚合器的未来规划：Saber正在迁往Aptos，Sunny也会这样做吗？
「Ian在7月16日说：」Sunny的主要开发人员在从Cashio黑客攻击中失去大部分积蓄。他将「鼓励」这位心灰意冷的开发者在Move中重建Sunny，Ian说这种编码语言比Solana的Rust更安全，可以构建价值数百万美元的协议。
一周后，Ian说，这位Sunny的开发者在尝试Move后，感觉焕发了活力。
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