在NFT领域，可疑的交易十分猖獗。
2月初的一个周二，世界第三大富豪Bernard?Arnault29岁的儿子Alexandre?Arnault登陆了NFT市场OpenSea。他为一个被称为HypeBear?#9021的NFT出价3100美元。HypeBear是一种可爱的、色彩鲜艳的数字熊，它们用心形太阳镜和牛仔帽等独特的服饰配饰装饰，而#9021是一万张图片收藏中最稀有、最有价值的图片之一。
但在那个周二，买家在所谓的“预售”期间竞价，这时没有人应该知道每只熊是什么样子，或者哪些熊有最稀有的特征。因此，LVMH时尚帝国的继承人、Tiffany&Co.的高管Arnault在理论上讲和其他许多NFT竞标者一样是在盲目竞标，就像买彩票一样。
Arnault一心想得到HypeBear#9021，他的出价比当天其他未公开的HypeBear的售价高出32%，并轻松拿下了它。他对HypeBear#7777也采取了同样的做法，这次出价比现行价格高出58%，并对另外7只数字熊也提出了类似的报价。两天后，当一万只熊的身份和细节被披露时，Arnault奇迹般地拍下了5只，并得到了10只最稀有的熊中的3只，包括#9021和#7777。
他的出价是在不知道未披露的稀有性的情况下随机做出的，这种可能性有多大？根据ConvexLabs，一家旨在使加密货币和NFT市场更加透明的技术创业公司的数据显示，44万分之一。(相比之下，人一生中被闪电击中的几率约为1.5万分之一。)
NFT的爆火
在OpenSea，NFT的月交易量从2021年1月的800万美元飙升至一年后的50亿美元，最近下降至约23亿美元。大笔资金的投入引起了人们对NFT市场缺乏标准和监管以及可疑交易泛滥的关注。
在Arnault最终购买的三只超级稀有的HypeBears中，#9021原来是一只猴脸熊，从皇冠到脚上的Crocs都装饰着闪闪发光的黄金。四天后，Arnault以14700美元的价格卖出了#9021，获得了377%的收益和11,600美元的利润。HypeBear#7777穿着一件印有美国国旗的白色太空服。Arnault花了3900美元买下它，一个月后又以12900美元的价格卖掉了它，使用了他似乎控制的多个加密货币账户进行交易。Arnault的发言人强烈否认他有关于熊的属性的内部信息，但拒绝回答福布斯的具体问题。
IMF：印度现已超过英国成为世界第五大经济体:9月4日消息，据国际货币基金组织（IMF）的最新数据显示，以美元计算，印度今年以3.53万亿美元的GD??P超过英国，成为世界第五大经济体，现在仅落后于美国、中国、日本和德国。印度政府前首席经济顾问Arvind Virmani博士预计，根据目前的数据，印度将在本十年内成为世界第三大经济体。
据悉，摩根士丹利表示，印度可能在2022-23年成为亚洲最强劲的经济体。这家全球投资银行预计，印度2022-2023年的平均增长率为7%。（Bitcoin.com）[2022/9/4 13:07:40]
如果HypeBears是一只股票，#9021、#7777和其他股票的揭幕前交易很可能会给证券交易委员会敲响警钟，促使其调查这起看起来和闻起来都像内幕交易的案件--即利用尚未与投资大众共享的信息进行交易。但在基本上不受监管的加密货币和NFT领域，带有市场操纵和内幕交易味道的交易非常猖獗，而且没有明确违法。
ConvexLabs的首席执行官RicardoRosales说:“NFT有很大的前景，但也有很多不良行为者。”“我们的观点是，如果事情可能出错，它就会出错，如果有人能利用这个机会，他们可能就会利用。”
在披露之前，Arnault是如何得知哪些NFT是最罕见的呢?HypeBears项目是由26岁的ErnestSiow创立的，他是一名在新加坡的兼职模特和企业家。2月10日，也就是HypeBears曝光的那一天，Siow在推特上发布了一张他和Arnault进行视频通话的截图，并写道：“兄弟，追得真快!现在让我们看看我们的NFT。”Arnault转发了这条推特，尽管他更为人所知的是与包括Jay-Z、RogerFederer和WarrenBuffett等名人合影。
Arnault是不是被Siow通风报信了，就像玛莎·斯图尔特和她的股票经纪人在2001年被ImClone的首席执行官通风报信一样。我们不能肯定。到目前为止，证据都是间接的，而且Siow说没有任何信息被泄露。玛莎·斯图尔特因卷入ImClone案而被判入狱5个月，罪名是虚假陈述和妨碍司法公正。但Arnault无需担心——NFT(目前)还不被视为证券，而且它们的交易在很大程度上不受监管。
黑客声称拥有70亿美元的比特币，位列世界第369位富豪:3月15日消息，根据3月12日发布的Soft White Underbelly，一位名叫Gummo的匿名黑客声称拥有价值超过70亿美元的比特币。因此，根据2021年福布斯世界亿万富豪榜，这位黑客拥有的数字资产可使其成为世界上第369位最富有的人。
据悉，2020年12月，Gummo首次出现在Soft White Underbelly YouTube频道上，谈到了自己的成长经历以及自己是如何成为一名黑客的。（Finbold）[2022/3/15 13:58:07]
BernardArnault的LVMH集团于2021年1月收购蒂芙尼后，他的儿子Alexandre成为蒂芙尼的产品和通信副总裁。Alexandre也是一个活跃的NFT投资者。
NFT投资者不需要寻找太多其他引起内幕交易怀疑的例子。本月早些时候，问题围绕着Meebits展开，这是由CryptoPunks的创始人LarvaLabs推出的一组备受瞩目的、由2万名块状男性、女性和其他生物组成的的集合。今年1月和2月，Meebits的交易量很低，在OpenSea上平均每天有22笔交易。但在3月初，有关即将进行收购的传言四起，交易迅速激增。3月10日，87个Meebits转手。3月11日，美国东部时间下午6点前的几个小时，有406个Meebit被交易。几分钟后，大新闻爆出：蓝筹NFT系列无聊猿游艇俱乐部背后的公司YugaLabs宣布将购买Meebits和CryptoPunks的知识产权，导致NFT集合的价格在几个小时内分别飙升了70%和11%。
德意志银行：比特币按市值已是世界第三大货币:根据德意志银行本周发布一份最新报告显示，按市值计算，比特币现在是世界第三大货币，仅次于美元和欧元。然后是日元和印度卢比。不过，在货币交易量方面，比特币并没有呈现出指数级增长趋势，根据2019年国际清算银行三年期外汇调查结果显示，美元日均交易价值为5.8万亿，欧元为2.1亿，而比特币流动性和泰铢比较接近。（Decrypt）[2021/3/20 19:03:01]
监察团体Twitter账户NFTEthics最近点名指出了特定的Meebits买家，称他们拥有非公开信息。其中一位是JustinTaylor，他在LinkedIn上自称是Twitter消费产品营销主管。他在3月8日买了7个Meebits，在3月9日买了一个。另一个是LesleySilverman——她是UnitedTalentAgency的Web3主管，该公司自称是LarvaLabs的客户。Silverman在3月5日和8日分别购买了一个Meebit。Taylor没有回应福布斯的置评请求，Silverman和UTA的发言人也拒绝置评。
推特用户WhaleCrypto写道:“在公告发布前几天对Meebits的这种疯狂的批量购买表明该领域正在发生内幕交易。”在这一点上，你真的感到惊讶吗?”另一位写道。“这都是金字塔局，但没关系，我会不惜一切代价。”
2021年12月，就在耐克宣布收购NFT工作室Rktfkt这一令人惊讶的消息的两天前，一位化名的推特用户似乎知道这一消息即将到来。截至12月11日，“Sarah1of1”以总计约8.1万美元的价格购买了5个Rktfkt的CloneXMintVialNFT。12月12日，她在推特上写道:“等到明天吧，哈哈，如果你可以，我现在就买。”果然，第二天就宣布了收购，Rktfkt的NFT价格急剧上升。Sarah1of1在24小时内卖出了所有五个MintVial，赚了8.5万美元。奥斯汀一位在Twitter上名为“BitBoyJay”的NFT收集者表示:“CloneX100%存在内幕交易。”他拥有近1000个NFT。(Sarah1of1没有回应《福布斯》的置评请求。)
动态 | 世界第二和第四大航运公司加入马士基区块链平台:据coindesk报道，世界第二和第四大航运公司加入了区块链平台TradeLens，分别为地中海航运公司（MSC）和法国的CMA-CGM。据悉，TradeLens是马士基与IBM合作开发的基于区块链的平台。[2019/5/29]
很少有人认为监管机构在关注。BitBoyJay表示:“现在我们身处淘金热。“当整个行业不受监管时，我认为没有人会遇到麻烦。”
部分问题在于，很少有人认为监管机构在关注。NFT目前不被视为金融证券，许多NFT交易者积极寻求从他们能找到的任何优势中获利。BitBoyJay表示:“现在我们身处淘金热。“当整个行业不受监管时，我认为没有人会遇到麻烦。”
从狭义上说，他是对的。内幕交易只有在涉及金融证券时才属于刑事犯罪。内幕交易专家、哥伦比亚大学法学院教授JohnCoffee认为，尽管美国证券交易委员会最近对NFT进行了调查，但在没有新立法的情况下，大多数NFT不太可能被视为证券。但这并不意味着作弊者不会惹上麻烦。被承诺有公平和平等机会的市场的NFT买家可以以欺诈为由提起诉讼，而NFT发行人可能被迫支付巨额赔偿。
然而，就目前而言，这在很大程度上是留给那些可以在公共区块链上跟踪交易的Twitter义警来指出不良行为。去年夏天，OpenSea要求其产品主管辞职，原因是Twitter用户发现与该主管相关的一个加密钱包在NFT出现在OpenSea的价格变动主页前不久购买了NFT——换句话说，他似乎在自己雇主的市场波动促销活动中抢占先机。(他没有回应《福布斯》的置评请求。)
监管机构或欺诈诉讼要想驯服NFT市场尚需时日。不过，总部位于硅谷的ConvexLabs正在尝试开发工具，以便实时监管该行业。该公司于去年由8名斯坦福大学在读和在读学生创立，其中包括29岁的RicardoRosales，他曾是高盛的高频交易员;以及31岁的结构生物学博士NickBax，他自2017年以来一直在从事区块链法庭研究。
世界第二大比特币矿机公司申请挂牌新三板 营收12亿 毛利率50%:世界第二大比特币矿机生产商嘉楠耘智，它近乎百分之百的收入都来自矿机销售。截至 2017 年4月末，公司累计售出阿瓦隆系列矿机约 16 万台，占据了全球比特币算力市场的22%。2015年嘉楠耘智全年净利润224万，2017年全年的净利润达到3个亿，两年时间增长125倍。公司在2017年8月提交申请，一旦挂牌，将成为世界上最纯正的数字货币概念股。[2018/1/12]
去年7月，当NFT的月交易量超过3亿美元时，Rosales和Bax意识到，由于NFT项目团队通常设置的安全或隐私控制措施不严格，他们可以使用复杂的技术在披露前找到NFT的稀有性数据。他们开发了分析和利用这些漏洞的工具，并在五周内赚取了5万美元的交易利润。
然而他们很快就决定从长远来看，建立一个关注NFT交易的企业可能更有价值。“这不是很令人满意，”Bax说。“刚开始的几次很有趣。但很明显，我不想一辈子都做这个。解决这个问题更有意思。”因此，他们发布了检测不公平行为的工具，并将业务重心转向使NFT市场更加透明。
ConvexLabs联合创始人C.K.Umachi、JennKalidoss、RicardoRosales、NickBax、KunPeng、MaxDiGiacomo-Castillo、TonyDouglas和JeremyCharltonScott。CONVEXLABS
他们做到这一点的一种方式是为NFT项目提供公平性审计服务，这可以帮助发行人确保他们公平地分配NFT，并让他们向投资者表明外部专家已经对项目进行了审查。这是一项耗时的工作，他们说，费用从1万美元到10万美元不等。现在他们正在建立一个名为“诚实协议”(HonestProtocol)的NFT标签系统，项目可以付费使用。该系统可以公开识别一个集合的属性，例如稀有的NFT是否被公平和随机分配。“零售领域的很多人都被利用了，”Convex联合创始人C.K.Umachi说。“所以这就是我们的使命。我们如何教育这些人?我们该如何保护这些人?”
目前迫切需要这些类型的透明工具，特别是由于NFT往往是由缺乏相关经验的艺术家和软件开发人员推出的。例如，印度尼西亚的SuperlativeSecretSociety在2021年9月发布了一套抽象艺术的NFT，筹集了270万美元。ConvexLabs的研究发现了一个重大缺陷：50个最稀有的代币中有75%是在NFT发行的预售阶段铸造的，当时只有一组经过挑选的投资者被允许可以在向公众出售之前购买。因此，内部人士和早期采用者带走了最有价值的NFT。(Chainalysis最近的研究表明，即使在公平的NFT发行中，内部人士也会获得大部分的战利品，至少在短期内是这样。那些被列入预售名单并出售他们的NFT的收藏家在76%的情况下获得了利润，因为他们以折扣价买入。而那些没有进入预售俱乐部的人只有21%的情况获利。)
SuperlativeSecretSociety的社区经理LuqmanSantosa承认了这个罕见的错误，并说这可以简单地归因于他们的软件开发人员缺乏经验。这位名叫"TheBot"的开发者在开发这些NFT之前没有做过任何区块链编程，他无法弄清楚如何在11110个集合中随机分配稀缺性。更糟糕的是“TheBot”很难联系到，因为他住在印度尼西亚的一个几乎没有网络的地区，Santosa说，那里的互联网接入很慢而且不稳定。Santosa声称，这并不是别有用心，因为TheBot从来没有拥有过任何SuperlativeSecretSociety的NFT，这些NFT现在的价格约为250美元一个，与预售期间最初购买它们的价格大致相同。
另一个受争议困扰的NFT项目是MekaVerse，它模仿了日本的mecha，这是一种经常描绘由人控制的巨型机器人的艺术类型。当它在10月发布时，MekaVerse筹集了600万美元。关于内幕交易的指控纷至沓来，因为一位开发人员在发布前似乎购买了一个罕见的MekaVerseNFT。但这场骚动可能是由一场误会引起的。根据rarity.tools的数据，有问题的NFT毕竟不是特别稀有，在10000个中排名1424。
MathieuLeBerre是MekaVerse的两名联合创始人之一，他表示真正的问题是他和他的合伙人MatthieuBraccini的想法远远超出了他们的能力范围。这两位二十多岁的艺术家在他们巴黎的公寓里启动了这个项目，他们无法处理一个受欢迎的NFT系列的运营需求，这与经营一家初创公司类似。“我们犯了一些错误，”他说。“我们应该准备得更充分。”他说，NFT收藏者对其发行的公正性产生了很大的怀疑，而且由于他和Braccini没有使用公开可验证的区块链工具来管理稀有度的分配，他们无法让其他人相信这是公平的。现在，他对这一决定感到非常后悔。MekaVerseNFT的平均价格已经从8000美元的峰值跌至1400美元以下。
虽然在NFT市场上存在大量可疑行为，但AlexandreArnault的hyperbear交易案尤其令人好奇。
ErnestSiow说，他第一次见到Arnault是在1月份，当时这位Tiffany高管在Twitter上给他发信息，希望了解更多关于HypeBears的信息。“他想为自己建立一个不错的投资组合，”Siow说。他们的关系已经扩展到HypeBears之外，Siow补充道。“我们一直在一起投资....无论我做什么，我都会和他分享我的知识。”Siow在过去一年里一直在从事加密货币和NFT的交易，他声称自己的利润超过了100万美元。
虽然Arnault不愿回答关于他与Siow关系的具体问题，但他的发言人表示，他们完全否认Arnault有任何内幕信息，“他一直是NFT的积极投资者和艺术品收藏家——作为其中的一部分，他与艺术家、创作者和其他收藏家进行了接触。”
Siow说他已经进行了调查，确信没有关于HypeBears稀有性的内部信息被泄露给Arnault，但他也有一个很大的动机来尽可能地对LVMH的高管示好：蒂芙尼和HypeBears之间的合作前景类似于Gucci与“Superplastic”NFT系列的交易。当被问及这种合作关系的状态时，Siow说:“一切都还没有确定下来，但是我们正在讨论各种可能性。”
当被问及如何解释Arnault在一些最稀有的HypeBears被曝光之前就能识别它们的不可思议的能力时，Siow回答说，“也许他只是运气好。”
本文由“老雅痞laoyapicom”翻译整理
信息来源自Forbes，略有修改，作者JeffKauflin
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