年底将至，虚拟货币交易与挖矿平台的全面清退工作也进入倒计时。
然而就在这期间，借着虚拟货币交易平台清退的活动也在不断上演！今天“防链安说”将给大家分享一些借机虚拟货币交易所清退实施的常见手段，希望大家可别再稀里糊涂的跳进陷阱了。
冒充虚拟货币交易平台客服/工作人员
“你好，我是xxx交易所的客服/工作人员，您是xxx吗？我们交易平台正在清退大陆账户，需要您配合我们操作，否则可能导致账户被封，并造成资产损失……”
此前，已有非常多的虚拟货币投资者遭遇了冒充虚拟货币交易平台客服或工作人员，以交易所清退大陆账户或声称账户异常操作等名义的，常见的套路有：
历史上的今天丨中国互金协会提示风险：防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动:2019年12月14日，中国互联网金融协会发布风险提示称，监测发现近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”，ICO与“虚拟货币”交易活动在境内有死灰复燃迹象。提醒各会员机构应严格遵守国家法律和监管规定，主动抵制非法金融活动，不参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交易活动的炒作行为。呼吁广大消费者应谨慎判断以区块链名义进行的ICO与“虚拟货币”交易活动，主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风炒作。[2020/12/14 15:10:30]
以清退大陆账户，升级为海外账户实施。
诱导用户点击钓鱼链接，一旦用户进入钓鱼网站并根据提示填写了个人身份信息、交易所账户登录信息等，就容易被犯罪分子盗取账号，从而转移资产。
重庆两江新区发布关于“区块链”“虚拟货币”投资风险的预警提示:11月17日，重庆两江新区打击非法金融活动领导小组办公室关于防范非法金融活动的风险预警提示。提示指出，随着区块链技术发展受到广泛运用，一些不法分子借机炒作区块链概念，以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链博弈”等名义非法吸收公众资金，侵害公众权益。这些所谓高收益投资项目实际上与区块链技术毫无关系。其主要特征和风险表现在：一是网络化特征明显，网上交易，资金交付快捷，风险波及范围广、扩散速度快，资金监管和追赃挽损难度大。二是性、诱惑性、隐蔽性强，不法分子利用热点概念炒作，编造各种虚假项目，以高额回报为诱饵搞“零和博弈”，不法分子幕后操纵虚拟货币价格走势，投资者稳赔不赚。三是存在多种违法风险，不法分子通过举办线下活动或在各论坛、微信群、亲朋好友之间大肆宣传，引诱投资人发展下线，具有非法集资、、等违法行为特征。[2020/11/17 21:03:38]
以清退大陆账户，不再为大陆客户服务，需提币到“安全账户”，不然有封号损失资产的风险为由实施。
恒丰银行研究院执行院长董希淼表示 虚拟货币对于金融体系的挑战需从两个角度来看:恒丰银行研究院执行院长、中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼认为，虚拟货币对于金融体系的挑战可从短期、长期两个角度分析，“从短期看，虚拟货币对于金融体系的挑战带来了较多的负面影响，比如价格大幅波动带来了交易风险。此外，虚拟货币匿名交易导致其交易纪录难被追踪，为、贩、走私、非法集资等违法犯罪活动提供了渠道。从长期来看，我们应关注虚拟货币发展趋势，以更好地推动金融科技发展。比特币所依托的区块链技术，在降低成本、提升效率、优化服务等方面具有一定的优势，可能是未来金融科技领域发展的重要方向之一。”[2018/1/27]
利用用户恐慌心理，诱导用户提币到提供的“安全账户”，或者诱导用户下载指定的APP进行提币。而这些所谓的“安全账户”、“指定地址”、“海外账户地址”极大可能是虚假钱包地址。
美国商品期货交易委员会加强对虚拟货币衍生品的审查:商品期货交易委员会（CFTC）主席J. Christopher Giancarlo表示，他已经要求其员工对比特币期货等虚拟货币衍生品“加强审查”，并制定了一个八点检查表，以便在交易所发布新产品时跟进。美国商品期货交易委员会在对CME和Cboe 近期推出的比特币期货的评估中已经使用了该检查表中的大部分。新的检查表包括加强了交易所和CFTC之间的信息共享协议，以及加强交易所之间协调产品发布的协议。[2018/1/20]
以账户操作异常，有盗币风险实施。
能很准确的说出你账户的操作记录，并告知你，平台发现你的账户操作异常，有被盗币的风险，需要登陆相关链接进行实名认证和密码更改操作。一旦你登录链接进行了相关信息填写，那么就真可能被盗号然后又盗币了。
以账户涉嫌，需要解冻账户为由实施。
惯用话术是你的某笔交易涉嫌洗黑钱，一听“洗黑钱”的你，马不停蹄和配合提供个人身份信息、账户信息、验证码等；或者听从指导下载视频通话软件，开启屏幕共享……一步步的沦陷到子盗号，转移资产的圈套中。
在这类局中要注意以下几点：
子会首先获取用户信任，让其放松警惕。通常采用的方法是，准确说出用户的身份信息、交易信息，仿造交易平台工作证等；
子会让用户产生恐慌心理。常用方法就是告知用户账户无法使用、洗黑钱、账户异常、账号受限、账号被封、有订单需核查、解冻账户等；
子会想方设法盗取用户账号，转移资产。常用方法是，诱导用户点击通过短信、邮件等方式发送的钓鱼链接；诱导用户提供个人身份信息、账户密码信息等；
子会诱导用户提币、卖币。提供所谓的“安全账户”地址；诱导用户下载指定加密货币钱包；宣传可以提供“安全出金渠道”等；
子会诱导用户转账。常见话术就是，需要转账进行“流水对冲”，过后会返回原有账号；
子来电多为不规则00或+852的香港电话。谨记官方客服/工作人员、执法机关不会给用户致电。
加密货币钱包
交易所被清退，币存在哪里呢？钱包呀！这也给子利用加密货币钱包实施提供了可趁之机。常见加密货币钱包套路有以下几种：仿冒热门加密货币钱包
这种套路极难分辨，官网地址、官网页面、下载链接、社群等都几乎一模一样，用户若不仔细核查和鉴别就很容易中招。如果下载安装了这些仿冒钱包，用户的虚拟资产也就危矣！
提供所谓的“提币安全账户”
告知用户可以提供“安全的提币钱包”，或者让用户下载指定的加密货币钱包，让用户将虚拟货币转入这个指定的钱包，这个钱包其实就是一个虚假的钓鱼钱包，只要币转出去了，可就别想再拿回来了。有人就因此被了几百万U。
钱包空投
一些假钱包虚拟货币交易平台清退之际冒了出来，并以“空投”虚拟币等手段取投资者将平台上的虚拟资产转移至该假钱包。
黑心山寨交易所
除了加密货币钱包，未暂停服务用户的交易所，也成为了部分用户转移、存放虚拟资产的备选。而这时各种黑心山寨交易所，借清退的名义套路、用户。例如：
1、用户提币需要先交保证金，并各种限制用户出金；
2、承诺用户联系办理清退手续，却暂停任何提币和收益发放；
3、平台维护升级，导致用户无法登录平台，资产无法提取；
4、疯狂上线空气币、利用合约割韭菜；
5、本身就是高危易跑路平台，忽悠用户入金其平台，达到坑资产的目的。
写在最后
利用虚拟货币交易所清退的活动，已经让不少投资者损失惨重，个别用户损失资产超千万，为了避免资产损失，用户一定要多关注相关交易平台的官方信息，任何时候都要保持冷静思考和理性甄别，注意防范。
最后一定要切记：不轻信；不转账；不提供任何账号、验证码及个人信息；不点击任何来源不明的链接，守护好自己的钱袋子和资产安全。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。