最近，我们关注了不少币圈的事件，也接待了不少来自海内外的咨询，似乎大家对于近期币圈刑事案件增多有些不解。针对这种情况，结合最新常用罪名，今天飒姐跟大家梳理一下原因，一家之言仅供参考。
1.近期，全国范围正进行关于银行卡反的集中治理。
由于比特币的匿名性，很多犯罪案件采用比特币作为结算工具。获取比特币或以太币等，在各大交易所售卖，最终可能一些持币人的BTC前手涉嫌犯罪，如果持币人将币变现，有可能会发现银行卡冻结。遇到这样情况的持币人，不要慌张，解决办法：
肖飒：比特币与法币的频繁交易严重影响经济管理秩序:针对“中银协等三机构联合发文明确金融机构、支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务”新闻事件，肖飒表示，2013年对于比特币给予法律定性是“特定的虚拟商品”，之后ICO而来数千种虚拟币，这些虚拟币很多沦为非法集资、组织领导活动罪的犯罪工具，自律组织作为行业自我约束的半官方协会，在看到问题后及时提醒会员，起到了表率作用。
虽然持有比特币并不违法，但是比特币与法币的频繁交易严重影响了经济管理秩序，非主流数字货币的操作也让老百姓的财产权受到威胁，此时有必要及时干预，防止炒币过热造成币价崩塌，引发群体性事件等。[2021/5/18 22:16:12]
静等三天，自动解封的情况占半数以上；
声音 | 肖飒：区块链整顿行动已开启，地方中小型涉币交易所将是重点:金色财经报道，中国银行法学研究会理事肖飒在接受采访时表示：“据我们了解，监管部门从未停止过组织学习区块链相关技术原理和应用的培训。区块链技术探讨会和币圈涉案研讨会上，也时有监管部门的研究人员等现身分享。而司法实践中，我们也先后处理过多起涉币刑案、涉交易所刑案等的咨询。能够看到，区块链技术正规军‘出山’，‘剿匪’行动已先行。结合我2014年办理的广东省首例比特币案件至今，币圈链圈涉嫌刑事犯罪的主要罪名有：罪、集资罪、非法经营罪、侵入他人计算机信息系统罪等。地方上中小型合规性较差的涉币交易所或成为‘首选’打击对象。”[2019/12/19]
可持本人身份证到银行询问冻结的办案机关具体信息；
声音 | 肖飒：以太坊、EOS若在国内建立节点 需在网信办备案:在上周，国家网信办《区块链信息服务管理规定》正式实施后，记者发现不少海外公链、联盟链以及运营团队在中国，但基金会设在海外的公链项目对备案仍持观望态度。中国银行法学会理事肖飒称，如果以太坊、EOS要建国内节点，或者让国内开发者加入的话，也需要进行备案。若拒不备案，项目开发、项目运营、项目获客、项目线上线下活动等等都会受到影响。[2019/2/22]
问到办案机关后，拨打办案机关所在地110，记得加区号，询问办案人员联系方式；
根据要求，撰写书面解释呈交办案民警或携带相关证据到办案地据理力争。
2.币圈骚操作较多，积累的问题从量变到质变。
受到金融科技监管趋严大环境影响，币圈金融操作也被关注，甚至被当做监管机关的研究热点。关于比特币、以太坊方面的学术研讨和业务研讨增多，逐渐形成共识，对于涉币金融行为的看法，从“违法行为”升级为“犯罪行为”。
同时，广大基层民警也在学习相应知识，飒姐就接到过一位经侦朋友的来电，称自家单位购买了飒姐写的《ICO黑洞》供大家学习。
3.由边缘案件引发，顺藤摸瓜。
近期币圈案件还呈现一个特点：多为其他案件牵涉出来，而非直接发案。2014年至2019年的涉币刑案，以直接发案为主，多为虚拟币归零、代投大哥私吞币为发案点，罪名以“刑法第266条罪”、“第192条集资罪”为主，后期，散见一些“刑法第224条之一组织领导罪”。
但如今的罪名，多是关联人、上下游出现问题，被或检方侦查，后来顺腾摸瓜，先将相关人员定位为证人，到办案单位配合调查。在配合调查的过程中，挖掘信息，发现其他犯罪线索，从开始的证人询问，过渡到对犯罪嫌疑人讯问。
4.币圈人士的影响力和身家，也是动力之一。
多次尝试，为保证本文顺利发出，不展开赘述。
写在最后
今年的经济下行压力增大，大家的日子都不好过。币圈老友切勿依仗自己有海外国籍或绿卡就枉顾中国法律。从某种意义上讲，我们的刑法管辖权还是很给力的，行为地、结果地、被害人所在地，甚至经营地、网络经过地都是管辖权的连接点。
侥幸，意义不大。建议还是了解清楚自家的具体情况，针对法律瑕疵亡羊补牢，然后就是蛰伏，切勿高调。
好了，今天聊到这里，咱们明天见！
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。