在交易加密货币时，您可以利用技术指标和价格模式来最大限度地提高回报。支持和阻碍、牛市标记、布林带和移动平均线是这些常见的加密交易工具中的一些。
问题在于，当每个人都使用相同的指标时，机构投资者通常会预测其他人可能会做什么并提前获利。这意味着，如果你真的想在加密市场中获得超越机构的优势，你必须超越基本的技术分析。
最简单的方法之一是使用链上分析，而最强大的链上信号之一是鲸鱼运动。
链上加密货币分析
要了解鲸鱼运动，您需要熟悉链上分析。
大多数加密货币区块链都是公开可见的。这意味着任何人都可以实时查看大多数加密交易，这可以使用区块链浏览器轻松完成。
很酷的是，这种级别的透明度让您可以做的不仅仅是验证您的交易是否通过。
大多数区块链浏览器都可以根据他们持有的加密货币或代币的数量对钱包地址进行排名。像etherscan.io这样的一些默认情况下会这样做。但是，如果您使用BinanceSmartChain或任何其他项目，如Cosmos、Avalanche，则需要使用它们的跟踪器。?
BSC扫描网页
现在，这非常有用，因为它可以显示该代币的供应量是否在其持有者之间平均分配，或者是否只有少数钱包持有大部分供应量。
如果代币的供应严重集中在几个钱包中，那么这些钱包持有者中的一个开始出售，就将导致该代币的价格暴跌。
区块链浏览器甚至可以帮助你弄清楚人们在用他们的加密货币做什么。大多数区块链浏览器会标记属于中心化和去中心化交易所的钱包。这可以让您了解人们是否在交易或持有这些代币。
如果大量的加密货币供应都在交易所，那么持有该加密货币的人很可能不会长期这样做。
如果您可以看到大部分加密货币供应经常被交换，这表明持有该加密货币的人不打算很快出售它。现在，一些聪明的加密货币交易者甚至追踪了属于富人和机构的加密钱包。
CZ：需要规避具有“依靠自己的代币生存”等五大特性的交易所:11月12日消息，CZ再次发推称，除了FTX外，还要规避具有以下特性的公司、交易所以及项目：
1. 不盈利；
2. 通过出售自己的代币生存；
3. 对锁定代币的行为给予高额激励；
4. 总供应量很大，但流通供应很小；
5. 涉及贷款。[2022/11/12 12:53:01]
这使得模仿货币的买卖行为成为可能，有时甚至可以在货币造成轰动之前发现和购买热门的100倍山寨币。
这些更复杂的链上策略很难手动完成。这就是像Glassnode和CryptoQuant这样的公司存在的原因。
链上分析平台将价格与链上数据结合起来创建新的指标，与技术分析指标和价格模式相比，这些新指标通常可以让您更清楚地了解加密市场。
例如，Glassnode的hodle波指标向您显示在给定时间段内有多少比特币供应发生了变化。当那些较暗的拥挤波浪开始达到顶峰时，这意味着人们开始出售。如您所见，这些峰值的尖端与之前的牛市顶部非常吻合。
唯一的问题是，大多数这些先进的链上指标的使用成本高达数千美元。其中一些甚至每年花费数万美元。
如果你想了解一些关于Glassnode的信息，你可以阅读我在下面的Medium帖子。https://medium.com/coinmonks/dont-invest-crypto-before-read-these-series-3-glassnode-f3d1ba78cc0b
好消息是，如果你知道如何正确使用它们，许多免费的链上指标也同样好，这包括鲸鱼运动。
鲸鱼运动101
一句话，鲸鱼运动是一种大型的加密货币交易。这是一个简单的信号，可以根据交易的去向对加密货币的价格产生巨大影响。
当您在区块链浏览器上看到加密货币从普通钱包发送到交易钱包时，这意味着发送该加密货币的人可能想出售它。
当交易很小时，这不是什么大问题。但是，如果您看到数亿美元的加密货币从钱包发送到交易所，那么大量的抛售压力可能会导致价格暴跌。
有28%的千禧一代计划依靠持有的加密货币来退休养老:金色财经消息，Investopedia对4,000名美国成年人进行的一项调查发现，拥有加密货币的千禧一代多于拥有股票（约38%的人拥有加密货币，略高于拥有股票的37%），28%的千禧一代表示计划依靠他们持有的加密货币来支持他们退休养老。（Investopedia）[2022/4/17 14:29:10]
相反，如果你看到数亿美元的加密货币从交易所发送到钱包，那么钱包背后的人不打算很快出售。
如果有足够的鲸鱼从交易所转移到特定加密货币的钱包中，这种市场就绪供应的突然减少可能成为价格飞升的燃料。
当涉及稳定币时，这两种鲸鱼运动的效果是相反的。如果数亿美元的USDT或USDC从钱包转移到交易所，这意味着鲸鱼正在寻求购买，这可能意味着市场即将上涨。
如果数以亿计的黑貂币不在交易所，这意味着鲸鱼不打算在短期内进行投资，这可能意味着暂时的低迷，甚至是全面的熊市。
如果你想知道那些交换鲸鱼运动的交换是什么，那么问题的答案是——套利。
换句话说，鲸鱼正在利用两个交易所之间的微小价格差异。而且因为他们拥有如此多的资本，以美元计算的微小差异提供了可观的回报。
最后一种鲸鱼运动是钱包到钱包的交易。这些可能是最容易被误解的。信不信由你，大多数大型投资者不使用加密货币交易所。这是因为他们想要买卖的大量加密货币可能会以我刚才提到的方式搅动市场。
报告：94%加密企业家的财富没有依靠继承:金色财经报道，专注财富信息的研究初创公司Wealth-X，周四发布了一份关于全球富人进行加密货币投资特点的新报告。本报告专门针对净资产500万美元及以上的富人，包括专业从事加密行业的人士和对该行业有普遍兴趣的人士。根据Wealth-X的调查结果，多达94%的富有的加密企业家都是靠自己发家致富的，没有人纯粹依靠继承。报告指出，在对加密货币普遍感兴趣的人中，近90%是白手起家的富人，其中0.5%依靠继承财富。报告还指出，大多数普通富裕人口（84%）是白手起家的。Wealth-X分析师在报告中指出：“数据表明，白手起家的富人似乎更愿意投资于比其他资产类别风险更高、波动性更大的资产，例如加密货币。”（cointelegraph）[2022/3/12 13:53:06]
相反，他们在柜台交易场外交易。OTC，允许大投资者以固定价格直接从交易所或加密货币托管人购买或出售大量加密货币。
当您看到钱包之间有数亿美元的加密货币时，这可能是某种场外交易。
问题是，在交易发生之前，您永远无法确定是购买还是销售。现在，这就是为什么特斯拉在公开宣布之前购买比特币并没有影响比特币的价格。
所以这意味着你不必过多关注钱包到钱包的鲸鱼运动，因为它们通常对价格的影响可以忽略不计。
什么算作鲸鱼运动？
现在，从理论上讲，我刚才提到的交易动态就是您需要了解的有关鲸鱼运动的全部信息，而且你们中的一些人可能已经熟悉我到目前为止所说的一切。
问题是有一些因素可以将鲸鱼的运动变成误导性信号，而这些通常被普通加密货币交易者所忽视。
第一个因素与定义有关。加密货币交易必须有多大才能被归类为鲸鱼运动？答案取决于使用的鲸鱼跟踪工具。例如，鲸鱼警报似乎在其Twitter提要中报告了13个区块链上超过100万美元的每笔交易。
在衡量鲸鱼运动可能对加密货币的价格产生多大影响时，这个任意的阈值可能是一个大问题。这是因为市场深度。
现场 | Jim Rogers：海南腾飞要依靠人才、资金、想法三者合一:金色财经现场报道，2019首届海南GFIS国际金融科技创新峰会在海南海口盛大开幕。在提问环节，海南省领导向华尔街传奇投资家、量子基金联合创始人Jim Rogers提问：当前的金融环境下，海南省的金融步骤应该如何实施？Jim Rogers回答，首先，要吸引人才。例如美国硅谷的人才是来自全球各地，人才是一切设施的基础；其次是资金的自由转移，自由流动有益资金进入；最后是新的想法，自贸区会成为门户，大家能够通过这里认识到各种有意思的想法。他举了阿里腾讯的例子，表示要让各种各样的想法在这里诞生。他认为，人才、资金、想法汇集到一起，海南就有可能腾飞。[2019/1/8]
市场深度告诉你需要多少资金才能在任何给定的加密货币交易所推动加密货币的价格上涨或下跌。这可以在市场选项卡下的Coingecko或CoinMarketCap上轻松查看。将价格推高或推低2%所需的资金越多，加密货币的市场深度就越大。
这就是阈值会与加密货币市场有关的原因。如果你看到价值1000万美元的比特币从钱包转移到市场深度为20或3000万美元的交易所，即使所有比特币立即出售，它对价格的影响也可以忽略不计。
然而，大多数山寨币的市场深度为数百万，有时甚至更少。这意味着这种规模的鲸鱼运动会降低山寨币的价格，因为它会使订单簿流失。
更重要的是，有时以美元计算的山寨币鲸鱼运动如此之小，甚至无法被鲸鱼跟踪工具接收到。即便如此，它仍然足以使价格暴跌。
因此，当您试图确定鲸鱼运动实际上对其价格产生什么影响时，重要的是要注意加密货币的市场深度，而不是每当鲸鱼警报发出推文时，就立即假设天要塌下来或者加密货币会涨上天。
超越基本的鲸鱼运动
这让我想到了第二个经常被遗忘的关于鲸鱼运动的因素，那就是并非所有的鲸鱼运动都是平等的。
因为大多数山寨币与比特币密切相关。即使没有重大的鲸鱼活动，比特币鲸鱼运动也可能粉碎您最喜欢的山寨币，这发生在山寨币区块链上。
证监会原副主席高西庆：单纯依靠公开账本的信任不足以规范区块链运行:金色财经现场报道，证监会原副主席高西庆谈区块链技术：现有的货币交易系统中一旦出现纠纷，会利用法院、仲裁等纠纷解决机制解决；区块链技术也亟待监管。单纯依靠公开账本的信任是不足以规范区块链运行的，事实上也已经有人琢磨着找出漏洞来从别人那里获取不正当的利益；虽然区块链是非中心化的，没有监管立法它也会存在，但没有第三方制定有效的运行规则，对规则进行解释与修改，区块链就难以发展壮大，总是在一个相对较小的圈子里运行。70亿人的人类社会发展到目前阶段，巨大机制的运行一定需要规则支持。[2018/3/28]
此外，随着我们接近牛市的顶峰，某些鲸鱼交易将变得比其他交易更重要。这就是我的意思。
在任何一天，我们都会看到比特币和以太坊等加密货币的几十次鲸鱼运动。其中一些很大，其中一些巨大，它们对价格有可预测的影响。
您每天看不到的是很长一段时间以来第一次进行交易的旧比特币钱包。
来自这些处于休眠状态的比特币钱包的交易可能会严重撼动市场，这是因为它们表明价格已经上涨到足够高的水平，即使是最铁杆的持币者也想出售。
通常，这些古老的鲸鱼运动会成为加密新闻，有时也会被鲸鱼追踪者注意到。幸运的是，最近几个月，其中大部分都是小额钱包到钱包的交易。但是，如果我们开始接近100K或200K大关，并且您开始看到这些旧钱包中的一些开始将大量比特币转移到交易所，这可能意味着我们在价格方面处于或接近这一价格循环的顶峰。
同样重要的是要记住，鲸鱼交易的重要性取决于加密货币的代币经济学以及交易来自哪个鲸鱼钱包。
最大的狗狗币持有者倾销1000万DOGE和较小的狗狗币钱包这样做是有区别的。
如果从钱包到交易所的大笔鲸鱼交易始终来自不公平分配的加密货币的最大持有者，那么可能是时候抛售加密货币了。?
同样的规则适用于使用VitalikButerin等著名加密亿万富翁的加密货币钱包进行的交易。Vitalik以在上一次牛市高峰期附近出售大量以太坊而闻名。
与大多数加密货币亿万富翁不同，Vitalik公开了他的钱包地址。但不幸的是，他所做的交易显然没有被免费的鲸鱼追踪工具追踪。
这意味着，如果您持有ETH，并且想从V-God本人那里获得信号，则您必须密切关注他的钱包地址。在这里你可以看到Vitalik的钱包地址和下面的Etherscan链接。
Vitalik的ETH钱包地址：https://etherscan.io/address/0x220866b1a2219f40e72f5c628b65d54268ca3a9d
现在，关于这一点，您应该花时间确定属于您最喜欢的加密货币项目的任何重要个人或团队的钱包。当您看到他们开始将大量硬币或代币转移到交易所出售时，您可能需要考虑效仿。
这里需要注意的是，有时很难判断他们正在转移的加密货币是否真的要进入交易所，一些项目创始人甚至会特意掩饰他们的销售行为。
这就是为什么你应该总是在得出结论之前提出问题，这就是大多数人在尝试参考鲸鱼运动进行交易时失败的原因。
鲸鱼运动交易心理学
在分析鲸鱼运动时，第三个不合时宜的因素是，聪明的资金知道普通零售交易者可能会对某些鲸鱼运动做出怎样的反应。
最明显的例子是每当铸造大量稳定币时。从逻辑上讲，这种新的USDT供应意味着比特币将会暴涨，对吗？嗯，不完全是。
正如我在最近关于稳定币市场操纵的帖子中提到的，稳定币是根据市场需求铸造和烧掉的。
现在，这是必要的，因为如果USDT与需求相比过多或过少，这可能会将USDT的价格从与美元挂钩的汇率推高或下跌。
这里的主要结论是，USDT或USDC的印刷并不自动意味着价格会上涨。这只是意味着对那些稳定币的需求增加了。
毕竟，如果一个大投资者正在购买比特币，他们可能不会铸造一堆稳定币来做到这一点。他们只会使用场外交易柜台。
无论如何，这些事实对普通的观鲸者置若罔闻，他们错误地认为稳定币的铸造意味着我们即将看到比特币的价格飞涨。
这使他们容易受到大型投资者的操纵，这些投资者可能会在稳定的代币印刷后将价格推高几个百分点，以给人一种大事正在发生的错觉。
散户投资者快速进场，然后被精明的资金倾倒。当涉及到交易所内外的鲸鱼运动时，也会发生同样的事情。如果没有前两个因素的背景，我之前提到过，对这些大型交易的赤裸裸的影响做出反应是获得大投资者认可的好方法。
了解普通加密交易者的反应方式是威科夫方法的基础，明智的做法是将Wyckoff纳入您的观鲸活动，您可以在下面的Medium帖子中找到我关于它的帖子：https://medium.com/coinmonks/crypto-market-manipulation-wyckoff-method-patterns-3cdbfe1f8e3a
结论
链上分析是我有幸充分探索的东西。作为尝试过有偿和无偿链上指标和信号的人。我可以告诉你，你不用花一分钱就能获得不错的效果。
大多数链上指标的免费版本和付费版本之间的主要区别在于，付费版本更加精细，并在筛选数据时为您提供更多选择。当谈到鲸鱼运动时，您从使用鲸鱼警报和查看Bitcoin.com等免费工具中获得的信息或多或少与您在Glassnode和CryptoQuant上找到的相同。
然而，指标的好坏取决于使用它的交易者，而且一般的加密交易者似乎不太了解鲸鱼运动或如何使用它们。
现在我认为这与以下事实有关，即加密货币中的鲸鱼运动没有统一的定义。在我看来，鲸鱼运动是任何大到足以扰乱加密货币价格的交易，其他一切都只是噪音。
也很容易忘记，由于这个定义，鲸鱼运动和鲸鱼可能是相互排斥的。这听起来可能很奇怪，但它有助于强调知道鲸鱼交易来自哪个钱包的重要性。
我记得我在5月中旬崩溃后不久查看了Vitalik的钱包地址，发现他的以太坊几乎全部消失了。这有点吓人，但事实证明，他只是将大部分ETH转移到冷库中。
现在，有时我想知道这些坐拥亿万加密货币的富翁是否曾经通过在交易所内外转移大量加密货币而不买卖的方式与普通的加密货币投资者逗趣。也许他们甚至会与特定的新闻或事件一起这样做，因为他们知道这会引发普通散户投资者剧烈的心理波动。
如果分析威科夫方法教会了我任何东西，那就是——你最好假设精明的资金总是在寻找机会来扰乱你的头脑。牢记这一点可以走很长的路，但不要出错。如果您看到数十笔鲸鱼交易同时进入加密货币交易所，那么这一次可能是真的。
原文作者:?SalesWallet
贡献者：?Natalie,DAOctor@DAOrayaki
原文:?WatchTheWhales!101GuideToWalletTracking!
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