近日，北京市地方金融监督管理局和中国人民银行营业管理部联合发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示，郑重警告辖内相关机构，不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。
受此消息影响，7月6日下午，比特币价格急转直下，从3.5万美元瞬间暴跌1000美元，几小时内逾23亿元资金爆仓。截至7月8日下午，比特币价格仍徘徊在3.3万美元的低点。
《南华早报》：加密熊市是香港对虚拟资产施加监管的理想时机:11月15日消息，《南华早报》今日撰文《加密熊市是香港对虚拟资产施加监管的理想时机》（Cryptocurrency bear market is an ideal time for Hong Kong to put its regulatory stamp on virtual assets），文章指出香港财经事务及库务局在金融科技周几天后发布了有关虚拟资产的政策声明，随后FTX破产引发市场震荡，一些批评人士认为政策声明来得太晚，但如果香港想成为国际虚拟资产中心，相比于牛市，在混乱的熊市中展示自己的力量和发展监管会显得更加强大，这场风暴是对香港监管机构开发结构的一次很好的压力测试，在此基础上可以建立一个可持续和有弹性的国际虚拟资产中心。[2022/11/15 13:06:54]
一直以来，我国对虚拟货币采取严监管模式，近期监管部门更是动作频频。6月，央行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题，约谈工商银行、农业银行、支付宝网络技术有限公司等部分银行和支付机构。5月21日，国务院金融委第五十一次会议提出打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。
《北京市进一步强化节能实施方案》：对虚拟货币“挖矿”活动排查清退:金色财经报道，近日，北京市发展改革委等11部门联合印发《北京市进一步强化节能实施方案》，方案强调，将对石化、水泥行业严控、压减年度能耗规模，加强重点数据中心的电耗监测，对能效水平较低和违规数据中心的整改，对虚拟货币“挖矿”活动排查清退。[2021/11/4 6:32:06]
从打击比特币挖矿到切断虚拟货币炒作资金链条，一系列监管“组合拳”呈现出多维度、多层次、全覆盖态势，表明我国打击虚拟货币的坚决态度。专家分析，近期加大对虚拟货币打击的原因在于相关交易炒作屡禁不止。进入2021年以来，以比特币为代表的虚拟货币价格出现暴涨暴跌，比特币短短几个月内从3万美元一路攀升到6.4万美元的高点，狗狗币、柴犬币等山寨币层出不穷，相关炒作、交易活动异常火爆，严重扰乱经济金融正常秩序。
声音丨业内评论央行数币研究所相关负责人讲话：对虚拟币捆绑炒作正本清源:据北京商报报道称，对于日前中国央行数字货币研究所研发部负责人蒋国庆的讲话，业内人士认为，这一表述可以看做对当前虚拟币捆绑区块链技术以及法定数字货币炒作乱象的正本清源。昨日，蒋国庆在出席活动时表示，法定数字货币和区块链其实并没有直接关系，甚至并没有技术上的必然联系。区块链只是法定数字货币将来流通的一个可选手段。[2018/7/2]
“虚拟货币没有实际价值支撑，是一种投机资产，参与相关投资炒作活动面临重重风险。”招联金融首席研究员董希淼表示，进入交易市场的比特币等虚拟货币规模有限，容易给投资者制造一种“奇货可居”的错觉，极易被少数机构投资者或个人影响和控制。不少投资者抱着一夜暴富的心态，将交易杠杆放大到5倍甚至更高，在价格波动较大的情况下，交易风险巨大。
同时，虚拟货币所具有的高度匿名性、去中心化等特点，已经成为、贩、走私、非法集资等违法犯罪活动的载体，交易不但不受法律保护，还触碰到法律底线和红线。此外，与其他金融一样，虚拟货币交易平台跑路现象时有发生。比特币之外的形形色色山寨币，更是充斥着庞氏局和各种谎言。
“如果任由虚拟货币无序炒作、野蛮发展，一方面将侵蚀国家货币主权，另一方面将扰乱经济金融秩序。”董希淼表示，我国监管部门此时采取行动，正是为了阻断虚拟货币风险的传导，切实维护国家经济金融安全。
事实上，对虚拟货币严格监管正成为多国共识。韩国近期重点打击利用虚拟货币偷税漏税行为，从1.2万名本国逃税者手中，没收了价值超过530亿韩元的虚拟货币资产；英国金融监管机构命令知名虚拟货币交易所币安停止在该国的受监管活动；有消息称，印度准备直接禁止民众交易及持有虚拟货币；等等。
可以预见，一些将虚拟货币服务器设置海外，绕道进行场外交易的活动，也将面临越来越小的生存空间和越来越高的监管风险。因此，对广大消费者来说，当前急需增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，不盲目跟风虚拟货币相关投机行为，珍惜个人银行账户，不参与虚拟货币账户充值和提现、购买等活动，谨防个人财产及权益受到损害。
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