自国务院金融稳定发展委员会明确「打击比特币挖矿和交易行为」后，监管部门再度展现了整治币圈乱象的决心。目前，内蒙古、四川等地已针对虚拟货币挖矿出台了措施，「出海」成了不少矿场和矿工的选择。
相比打击挖矿，监管打击比特币交易行为的规定细则还未出台，但近半个月以来，新华社、央视等主流媒体接连报道了虚拟货币挖矿、交易、融资等多个环节存在的问题，包括空气币炒作、、虚拟货币、高倍杠杆交易风险、DeFi发币等等。
监管态势严峻，也让经营加密资产交易的平台风声鹤唳。日前，主打加密资产合约的交易平台XMEX宣告终止运营，Bybit开始限制所有中国手机号注册账户的登录。有用户观察到，正常运营的交易平台也有意保持与中国市场用户的距离，MXC抹茶、BitMart等交易所解散了中文社群，火币则不再向新用户开放合约、杠杆、ETP等交易服务。
早在2013年，央行等多部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》；2017年9月4日，《关于防范代币发行融资风险的公告》出台，要求停止一切的代币发行融资活动，很长一段时间内遏制了加密资产炒作和非法集资活动。到了2021年，国内再次针对币圈出手整治，面对中国市场，早已出海的交易所呈现出敬而远之的趋势。
神鱼：Cobo正在根据香港现有监管框架申请牌照，计划扩大香港团队:4月10日消息，在《大浪淘沙 | Web3连续创业者香江对话》圆桌论坛中，Cobo联合创始人兼CEO神鱼在回答Cobo在香港的发展规划时表示，目前正在根据现有的监管框架申请更多牌照；在产品技术层面，Cobo除了提供中心化托管解决方案满足合规基金的需求外，还将专注于下一代私钥安全的发展，提供基于MPC的去中心化托管；在人员技术方面，计划扩大香港的团队，积累更多专业技术和业务人员；在资产管理方面会和合作伙伴探索一些链上机会，挖掘新的收益来源。（Foresight）[2023/4/10 13:54:25]
主流媒体揭币圈乱象?
自5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确「打击比特币挖矿和交易行为」后，加密资产市场一直处于低位震荡状态，国内币圈的炒作热潮已有降温之势。
挖矿作为加密资产圈的上游产业，率先遭到整治。内蒙古自治区发改革已于25日率先发布了「关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施」，针对为挖矿提供场地的主体、实施挖矿行为的主体以及利用虚拟货币、非法集资的违法人员提出了明确的整治方案。
澳大利亚联邦银行因繁琐的监管程序推迟加密货币服务:4月7日消息，由于澳大利亚证券管理局(ASIC)繁琐的监管程序，澳大利亚第一大商业银行澳大利亚联邦银行(CBA)正推迟了其将移动应用程序扩展加密货币服务的进程。据悉，去年年底，CBA进行了一项试点计划，通过移动应用程序支持10种加密货币交易。在4月6日举行的澳大利亚金融评论加密货币峰会上，ASIC委员CathieArmour表示，尽管加密资产不一定是委员会可以监管的金融产品，但委员会担心消费者在投资的环境中，可能得不到与金融产品和服务同等水平的保护。此前去年11月份消息，澳大利亚联邦银行称正计划将加密货币整合到其数字应用程序中。（Cointelegraph）[2022/4/7 14:09:57]
6月2日，四川能源监管办也组织了虚拟货币挖矿相关调研座谈会。据财联社报道，此次座谈会，监管部门主要是征集省内电力、能源企业的意见，并未形成任何决议。
动态 | 英国金融行为监管局授权CEX.IO Group子公司电子货币机构许可:金色财经报道，英国金融行为监管局（FCA）已向CEX.IO Group的子公司Decent Finance Limited授予了电子货币机构（AEMI）许可，使其可以在该国开展电子货币活动。该公司现在将能够发行电子货币并开设分离帐户以存储客户的资金。[2020/1/23]
监管的威慑力让矿圈做出了反馈。有矿场经营者向蜂巢财经透露，已经关停了在中国境内的所有挖矿业务，准备在哈萨克斯坦寻找合适的地方部署。另有矿场表示，许多矿工准备将矿机发往俄罗斯、芬兰、加拿大等允许挖矿且电力过剩的国家。「出海」成为国内比特币矿场的主要选择。
针对「比特币挖矿」的地方监管细则逐渐明朗，相较之下，监管部门对于「比特币交易行为」的具体整治措施还未落地。在此期间，新华社、新华网、央广网、经济参考报等主流媒体接连发文，对币圈存在的一些乱象或评论，或报道，一方面让投资者提高了警惕，同时也让加密资产交易平台绷紧了神经。
动态 | 法国金融监管机构优先考虑议题包括ICO监管框架变化:法国金融监管机构AMF年报显示，2018年优先考虑的议题包括“ICO面临的监管框架的变化”。此外，考虑到某些形式的ICO未来可能构成与区块链技术相关的经济部分的替代融资方式，AMF已启动了一项支持研究ICO的计划。该项目名为UNICORN，旨在为项目方提供一个框架，用于开发他们的运营，并确保对希望参与的参与者和投资者的保护。[2018/7/10]
据统计，新华社在近半个月内连发6篇文章，包括《虚拟货币乱象丛生，“韭菜收割机”亟待整治》、《警惕炒作空气币新型》、《、、价格操纵，虚拟货币成了“犯罪新宠”？》、《加密货币，是金融创新还是“庞氏局”？》、《百倍杠杆！疯狂的币圈带来“暴富”还是“爆仓”？》、《不能让高耗能“矿场”挤占宝贵资源》，揭露了虚拟货币挖矿、交易、融资等多个环节存在的问题。
金色财经现场报道 火币集团CTO程显峰 借由火币供应链为社会带来可监管、普惠、可信的自金融:金色财经6月6日现场报道，在“金融链变——火币集团全球品牌升级发布会”上， 火币集团CTO程显峰说：当前火币有交易所、矿池、投资、钱包等业务，火币供应链在未来能将这些业务串联起来，形成一幅完整的图画，让火币实现自己的企业愿景，让金融更高效，让财富更自由。借由火币供应链的开发和领袖征选，希望火币能够与全球的技术开发者社区建立更为广泛而深厚的合作关系，为社会带来可监管、普惠、可信的自金融服务，为区块链的长期发展培养出一批又一批的优秀人才，为人类社会协作方式，乃至生产关系的进步，献出自己的力量。
程显峰呼吁全球的技术开发者加入火币供应链的开发与领袖征选的活动，共同用代码和热情在区块链时代为世界奉献出共有、共建、共享的火币供应链。[2018/6/6]
新华社批虚拟货币乱象
5月24日，经济参考报则刊发了《整治虚拟货币炒作乱象刻不容缓》一文，提出普通投资者不应该参与虚拟货币的交易和炒作货币，金融机构、支付机构也不应该为虚拟货币交易提供任何形式的支持和服务。
6月3日，新华视点发文称，对虚拟货币交易炒作活动的监管，不是单一部门的单一监管，而是要综合施策。相关部门应根据各自职责参与进来，实施功能监管。报道中提到，若只把比特币等虚拟货币作为虚拟商品买卖，普通民众在自担风险的前提下，有参与交易的自由。但如果把虚拟货币包装成「一本万利」的投机炒作标的，吸引投资者涌向交易平台，就必须扎紧制度的篱笆、维护百姓的利益。
梳理主流媒体报道不难发现，空气币炒作、、借虚拟货币、高倍杠杆交易风险、挖矿等现象都成为报道对象。有业内人士认为，这些或都将成为监管打击的重点。
交易所与中国市场保持距离
在中国打击比特币交易相关具体措施未明确之前，媒体监督被加密货币行业视作监管信号，从事加密资产交易业务的平台们也开始做出反应。有的交易所已经宣布终止运营，还有交易所表示将不再对中国用户提供服务。
5月21日，XMEX交易所宣布终止运营，该平台发布公告称，为了积极响应中国互金协会等三部门关于《金融支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务》的联合公告，XMEX将永久终止提供合约交易、币币交易、C2C交易等业务，并表示在确保用户的资金已安全提现后，XMEX将正式禁止用户访问及注册，同时将关闭社群服务。
蜂巢财经从XMEX离职人员处获悉，早在今年4月份，就有加密资产行业从业者和接近监管的人士有过沟通。「当时的担忧是疫情下的整体经济大势不好，股市低迷，而加密资产领域成为热钱唯一的出口，这种背离趋势是不健康的。」
上述人员当时判断，国内对加密资产的监管会在下半年出手，但在4月份，平台已经着手准备，随时可以关停。到了5月份，随着监管的打击决策明确，一些矿场陆续被约谈，XMEX做出了关停的决定。
XMEX宣布关停不久，Bybit交易所宣布，从6月15日开始将限制所有中国手机号注册账户的登录。据悉，去年9月，该交易所就曾拒绝中国IP的访问。
有加密资产投资者也注意到，其他交易平台开始与中国市场保持距离。投资者Lily告诉蜂巢财经，她所在的MXC、BitMart等交易所的相关中文社群，近期开始清人，多个中文社群陆续被解散，「看得出来，交易所们面对监管风声都很谨慎」。
监管政策落地之前，多数注册在海外的加密资产交易平台处于正常运营状态，但对中国市场保持了敬而远之的距离感。有投资者注意到，火币针对新注册用户已不再提供合约、杠杆等交易服务。对此，该平台相关人士向蜂巢财经透露，因行情波动较大，为了保护投资者利益，火币针对部分国家和地区新用户暂时不开通合约、杠杆、ETP等服务。
实际上，自加密资产挖矿和交易兴起以来，币圈各种乱象层出不穷，2017年、2018年兴起的一些ICO项目在泡沫破裂后，或无疾而终，或卷起跑路；2019年到2020年，有散户投资者因参与高倍杠杆交易而遭遇过大额亏损，Plustoken资金盘暴雷；到了今年，meme币价格暴涨吸引了不少新进投资者，但也在后来的暴跌中被套牢。
早在2013年12月，央行等多部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务等。
2017年9月4日，央行等七部委还联合下发了《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求停止一切的代币发行融资活动。
如今，在加密资产炒作热潮又一次涌现时，监管层再度出手，明确打击比特币挖矿和交易。挖矿行业面临出海选择，而严监管之下，早已出海的交易行业将不得不对中国市场敬而远之。
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