案例评析
币圈的朋友肯定会疑惑，虚拟货币OTC交易为何会与帮助信息网络犯罪活动罪扯上关系？团队小伙伴梳理了相关的裁判案例，通过“以案释法”的方式详细为大家解析了二者之间的关系，和司法实践中存在的争议！！！
案件详情
机关在办理董某被案中，发现其在郑州市郑东新区家中被的120万元中的5万元，于2020年5月8日进入郑某帆办理的中国邮政储蓄卡内，后被控制该卡的被告人柳某福以购买泰达币、ATM机取现等方式进行转移。
法律·帮助信息网络犯罪活动罪
广东高院发布虚拟货币典型案例：不法投融资活动不受法律保护:金色财经报道，2月22日，广东省高级人民法院发布2021年度全省法院涉互联网十大案例。其中，韦某等与章某等网络侵害虚拟财产纠纷案入选。
该案中，XIN币为一种加密虚拟“货币”。2019年7月，韦某等组成A团队、姜某等组成B团队、章某等组成C团队，共同投资XIN币获取收益，其中韦某等四人投入的XIN币是向散户募集所得，委托、募集行为均发生在中国境外。2020年3月章某将C团队保管的私钥删除，导致三团队投资的XIN币无法取出。韦某等诉请章某等赔偿XIN币丢失的经济损失1190万元。广州互联网法院审理认为，XIN币不具备法定货币的合法性，投资者通过境外募集获取XIN币并进行投资获取收益的投资交易行为，危害公众财产安全，扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益，违背公序良俗，不受法律保护，由此引发的损失应自行承担，故驳回韦某等全部诉讼请求。（人民资讯）[2022/2/22 10:08:17]
《刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
动态 | 鸿博股份回复关注函：区块链技术在彩票及票据行业的应用已有相应的案例和市场需求:鸿博股份回复关注函：区块链技术在彩票及票据行业的应用已有相应的案例和市场需求，公司与哈世科技、金象公司合作是经经营管理层审慎考虑后作出的决定，具有相应的必要性和可行性。[2019/11/28]
法律“明知”的认定
2019年11月1日施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》为认定帮助信息网络犯罪活动罪提供了法律依据。
动态 | 重庆渝中区将建区块链应用案例展示中心 向公众普及区块链:据重庆商报9月2日消息，近日，在重庆市区块链产业创新基地举行的企业沙龙活动上，迪肯（中国）区块链科技公司宣布将在渝中区美源美源大厦建立区块链应用案例展示中心，一方面展示重庆区块链产业发展成果，另一方面向大众作区块链技术的科普。此外，创敏科技也宣布将在此打造每周日“人工智能+区块链”青少年免费科普体验中心。[2018/9/2]
该司法解释第11条规定了帮助信息网络犯罪活动罪“明知”的认定标准，在“明知”认定的表述模式上采用了“具体举例+兜底条款+反驳规则”：为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：
声音 | 福布斯分析师：数字货币公司须建立一个案例来促进Token的使用:福布斯分析师Joseph Young在推特上表示，很惊讶看到币安用BNB支付90%的薪水，数字货币公司和项目必须建立一个案例来促进Token的使用。[2018/8/19]
经监管部门告知后仍然实施有关行为的；
接到举报后不履行法定管理职责的；
交易价格或者方式明显异常的；
提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；
频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；
为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；
其他足以认定行为人明知的情形。
构罪标准
在司法实践中，机关、检察院入罪的逻辑为：商家卖虚拟货币过程中，收款账户经常被机关冻结，然而，商家仍旧继续办理银行卡用于卖虚拟货币收款，所以，由此推出虚拟货币商家明知他人经常通过卖币来或销赃，仍旧不断地开卡来卖币，具有帮助信息网络犯罪活动罪的间接故意。?
但笔者对此持否定态度，关于帮助信息网络犯罪活动罪的“明知”认定的问题，一定要防止“明知”的认定“扩大化”。OTC商家在数字货币交易的过程中，不能仅凭借之前银行卡被冻结过，已经联系过，就当然地认定为OTC商家“明知”。
首先，OTC商家在交易过程中面对不同的交易对象，无法明知每一个交易对象支付的任意一笔款项是否为赃款，也不具资金审核义务。即使之前已经联系过OTC商家，也只是针对之前对象的其中一笔问题款项，事后OTC商家继续从事OTC交易，对之后的客户支付的款项是否属于赃款并不明知。
其次，OTC属于法律监管空白的领域，对于私权利领域，法无禁止即自由。OTC交易属于合法行为，单纯的OTC交易行为不应被禁止。《关于防范比特币风险的通知》(2013年)、《关于防范代币发行融资风险的公告》(2017年)等文件，虽然否定了“虚拟货币”作为货币的法律地位，但并未否定其作为商品的财产属性。根据法无禁止即自由的原则，申请人单纯从事数字货币交易的行为并不违法。
最后，根据行为与行为对象同时存在、行为与故意同时存在原则。行为人在通知后，才对之前被冻结的此笔交易款项属于赃款存在主观认识，但是对于其后从事的OTC交易对象的款项是否属于赃款并无主观认识的可能性，自然不存在犯罪故意。并且在OTC交易过程中，数字货币商家往往也会审核买家流水、询问其资金来源是否合法等风控措施，以防收到赃款。
结语
在从事OTC交易过程中，不小心收到赃款，轻则导致收款账户被冻结、重则涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得及其收益罪。如若因涉嫌犯罪导致被拘留或被逮捕的，还是建议尽快委托专业律师处理，以保护自身的合法权益。
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