COI:比特币一飞冲天,加密"牛鬼蛇神"也出动了,如何规避风险?

作者:一棵杨树来源:白话区块链

据慢雾科技统计,截止2021年1月25日,全球迄今已有368起区块链行业相关安全事故发生,总计损失高达142.38亿美元。

而其中又分别包含交易平台安全问题、DeFi合约攻击、钱包漏洞和ZJ盘局等,令人眼花缭乱。

作为在加密世界不断搏击更大可能的我们来说,无论是老用户还是新玩家,熟悉可能遇到的,各方面风险并尽力避开,都是我们需要始终学习的课题。

01?中心化交易平台风险:“损失”上万BTC都不是事儿

对于我们用户而言,打交道最多的无疑就是交易平台。而纵观中心化交易平台发展史,尤其是“被盗”史。

可能就会不住感慨:技术BUG易除,人性BUG难防。

无论曾经有多么风光的历史,在这方面似乎都难逃魔咒:其中仅“损失”在10000枚比特币以上的中心化交易平台,截至目前就有至少5家。

比特币期现价差今日为2.52% 情绪指数“谨慎乐观”:金色财经报道,据同伴客数据显示,06月25日比特币年化期现价差2.52%,较前一日下跌0.56%,市场情绪指数为“谨慎乐观”。

指数参考:>20 % 极度牛市;10%~20% 牛市;5%~10% 乐观;2%~5% 谨慎乐观;0~2% 谨慎;-5%~0 谨慎悲观;-10%~-5% 悲观;-20%~-10%熊市;

一、Mt.Gox:曾经“世界上最大的比特币交易平台”

CryptoQuant CEO:比特币大规模从Coinbase流出是最强劲的看涨信号:2月1日消息,CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju发推表示,比特币大规模从Coinbase外流,转到只有正在进行交易的托管钱包,很可能是机构投资者的场外交易,这是最强劲的看涨信号。[2021/2/1 18:35:05]

Mt.Gox就是在业界大名鼎鼎的“门头沟”,当年最风光的时候,交易市场份额达到全球的80%以上。

可以想见在它爆出黑客盗币之后,对整个比特币交易市场所带来的前所未有的冲击性。

不过,虽然官宣损失了客户的75万个比特币,和自己公司的10万个比特币,但整个过程却颇为扑朔迷离。

据媒体报道称,在“被偷窃”的比特币中,实际上黑客只盗取了7000个,剩下的被内部人士趁机栽赃给黑客,实际上是被“内部人”拿走了,而且这个内部人很可能就是CEO自己……

门头沟出事的时候,当时那部分“被盗”比特币一共价值4.87亿美元。而如果按照今天的价格计算,这笔比特币的价格超过250亿美元。

二、Bitfinex:发债自救,交易平台“债转股”第一人

2016年8月,Bitfinex被盗12万枚比特币,按照当时的市场价,价值7000万美元。

正当市场怀疑与忧心第二个“门头沟”时,Bitfinex想出了一个方法迫使用户与其共渡难关:

比特币总市值突破3900亿美元 续刷历史新高:金色财经报道,Aicoin数据显示,比特币总市值已突破3900亿美元,目前约为3970亿美元,续刷历史新高。[2020/12/17 15:27:48]

其强制性地削减了几乎所有用户账户中36%的数字资产,并向每一个用户发放了与其账户36%存款等价的BFXCoinToken,初始值设定为1美元。

既可以交易,也可以购买Bitfinex母公司iFinex的股票——类比股市,也即发行可转债度过危机。

一度在微博上异常活跃,频繁为Bitfinex发声、堪称“Bitfinex中国区代言人”的DFund创始人赵东,也就是在这个时候选择“债转股”,成为了Bitfinex的股东。

三、Fcoin没有“真相”:“数据出错和决策失误”,导致7000-13000BTC的敞口

2019年2月17日,FCoin创始人张健发布《FCoin真相》公告称:

因为数据出错和决策失误的原因,FCoin目前面临的最大问题不是系统无法恢复,而是资金储备无法兑付用户提现,且预计无法兑付的资金规模在7000-13000BTC之间。

一时间引发行业哗然。

比特币未确认交易笔数为1174笔:金色财经报道,据BTC.com数据显示,当前BTC全网算力为104.53EH/s,目前比特币未确认交易笔数为1174笔。当前比特币挖矿难度为13.91T,距离难度调整还有3天3小时,预计下次难度将下降至13.61T,下降2.17%。[2020/4/5]

而就在今年1月1日,FCoin、FMex宣布平台将转化为DEX,现货与合约交易于1月4日零点停止,正式为自己划上了句号。

当然最能作妖的交易平台,恐怕还是数加拿大最大的加密货币交易平台QuadrigaCX最为离奇:

创始人Cotten意外死亡,颇为吊诡的是,QuadrigaCX的冷钱包私钥竟被Cotten一人掌管,由此导致价值约1.45亿美元的加密资产无法取出,最终闹出了投资人等相关权益方要求开棺验尸的声音……

所以从某种程度讲,无论是老玩家还是新用户,逐步了解DEX并将使用习惯和资产配置向DEX倾斜,也是必须考虑的课题。

02?DeFi“攻击”:黑客的“取款机”

摩根溪联合创始人:美联储6万亿美元刺激计划足以买下48个比特币的总市值:摩根溪联合创始人Anthony Pompliano今日在推特上表示,美联储的6万亿美元经济刺激计划足可以买下比特币的总市值48次以上。[2020/3/25]

这方面的风险2020年才算凸显出来,而bZx可谓是这方面最不幸的代表之一,在2020年连续被“攻击”了至少三次:

2月15日,某位“攻击者”在一个以太坊区块时间内充分利用“闪电贷”,在未曾动用自有资金的前提下,一环紧套一环,最终通过在漏洞间操纵价格,成功“套利”1271枚ETH;

三天之后,2月18日,bZx闪电贷攻击疑似时隔数日再次出现,获利2388个ETH;

bZx的霉运并未就此结束,9月14日,再次因合约漏洞失窃4700枚ETH。

包括后续的PickleFinance、Harvest.finance、CoverProtocol,多是攻击者利用合约的业务逻辑漏洞,明火执仗地牟利。

总之,DeFi安全风险就像是一场不对称的单向猎杀,对黑客而言无疑是取之不尽的免费“提款机”。

而对我们普通用户而言,更像是一把不知何时会落下的“达摩克里斯之剑”,保持警惕不随便参与授权之余,更多的也是运气。

03?私钥、钱包保管不当:无法弥补的遗憾

“私钥即资产”,这句话真是再怎么强调都不为过。

最近,在比特币接连刷新历史新高之际,就有新闻报道英国一程序员,误将装有7500枚比特币地址私钥的硬盘当作垃圾扔掉,几次请求搜查垃圾填埋场无果,成为永久的遗憾。

相信不少朋友也都遇到过类似的情况,要么是忘记备份私钥而不慎将原钱包删除,要么就是私钥备份之后没有妥善保管导致丢失,甚至对应的备记词泄露,都是最惨烈的教训。

然而,这其中也不乏专业人士不幸“中”,瑞波前CTO最近就承认把有7002个比特币的硬件密码给忘了——如今试了8次,还有2次机会。

所以私钥无论如何都要妥善保管,尤其要注意备份以免丢失,无论再怎么注意都不过分。

04?ZJP局:专门针对小白用户的“杀招”

这其实才是很多新朋友最容易踩的坑,如果说前面的那些安全风险老用户,本只要打起十二分的精神就可以最大限度杜绝,而ZJP局凭借自身完美的洗脑套路。

“XX资本入驻”、“官方合作”等等,对暂时分辨能力尚不足的新用户而言,性和伤害性也最大。

有的时候甚至连配套交易平台都是局中的一环,就在前不久,老家的一侄子突然找来问起某币,说是官方称其有“X杉资本”即将入驻,很可能迎来暴涨。

但颇为吊诡的是,那个“加密货币”以及对应的交易平台,我根本就没听说过。

而后续在这位侄子那里看到的其他几家交易平台,也是根本就没听说过,这应该是很多刚接触加密货币,和区块链投资领域的普通用户最容易接触的局。

其中最知名的典型案例无外乎2019年的“贝尔链事件”,早期无疑是极具诱惑力的,“单边上涨”的K线,似乎会一直持续下去。

殊不知,前方正是庄家自得慵懒的血盆大口,从项目到交易平台,一整套连环设计。

让很多没有足够分辨能力的新朋友,最容易一夕之间“超级玛丽大跳水”,熟悉的维权大戏,也一一补足。

总之,对于我们普通投资者而言,加密行业作为新兴领域,有着足够的想象空间和创新玩法。

但同时也正如一个“黑暗森林”,充满血腥残忍的零和博弈,潜行在其中持着猎的狩猎者不在少数,而我们普通投资者更多是,扮演“被狩猎者”的角色。

所以熟知其中的各种套路风险,并最大限度保证自己活下去,才是第一要务。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金星链

[0:15ms0-0:957ms