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CSAGCR区块链安全工作组交易所安全小组对于过去几年交易所发生的安全事件进行了分析，按照安全事件的发生频率和资金损失程度总结了主要的十个安全风险。
邓永凯、黄连金、谭晓生、叶振强、余晓光、余弦陈大宏、赵勇
1高级长期威胁
风险描述：高级长期威胁，又称高级持续性威胁、先进持续性威胁等，是指隐匿而持久的电脑入侵过程，通常由某些人员精心策划，针对特定的目标。其通常是出于商业或动机，针对特定组织或国家，并要求在长时间内保持高隐蔽性。高级长期威胁包含三个要素：高级、长期、威胁。高级强调的是使用复杂精密的恶意软件及技术以利用系统中的漏洞。长期暗指某个外部力量会持续监控特定目标，并从其获取数据。威胁则指人为参与策划的攻击。数字货币交易所的高级长期威胁一般是黑客在攻击之前对攻击对象的业务流程和目标系统进行精确的收集。在此收集的过程中，此攻击会主动挖掘被攻击对象身份管理系统和应用程序的漏洞，并利用电子邮件和其他钓鱼手段安装恶意软件潜伏等待成熟时机会，再利用0day漏洞或者交易所流程方面的漏洞进行攻击。比较著名的针对数字货币交易所的APT黑客团队包括CryptoCore和Lazarus。
商务部等24部门：主动参与数字货币等国际规则和标准制定:10月19日消息，近日，商务部等24部门印发《“十四五”服务贸易发展规划》，其中提出积极参与重点领域国际规则制定。深化与海关、铁路、民航、邮联等国际组织的沟通交流，在运输、邮政快递等领域加大与国际规则对接。参与金融领域国际标准和规则制订，围绕数字货币、分布式账本技术金融应用、个人金融信息保护等领域，加强国际交流。在推动跨境数据流动、完善数字知识产权保护和个人隐私保护、建立争端解决机制、加强网络数据安全保护、应对数字贸易壁垒等方面加强探索与合作，主动参与数字治理、数据安全、数字货币等国际规则和标准制定。积极参加相关知识产权多边规则磋商与制定，提升知识产权保护能力。（界面新闻）[2021/10/19 20:40:38]
2分布式拒绝服务
风险描述：分布式拒绝服务攻击DDoS是一种基于拒绝服务攻击的特殊形式。是一种分布的、协同的大规模攻击方式。单一的DoS攻击一般是采用一对一方式的，它利用网络协议和操作系统的一些缺陷，采用和伪装的策略来进行网络攻击，使网站服务器充斥大量要求回复的信息，消耗网络带宽或系统资源，导致网络或系统不胜负荷以至于瘫痪而停止提供正常的网络服务。与DoS攻击由单台主机发起攻击相比较，分布式拒绝服务攻击DDoS是借助数百、甚至数千台被入侵后安装了攻击进程的主机同时发起的集团行为。数字货币交易所经常受到DDOS攻击。
声音 | Eterna Capital CEO：阿联酋的ICO法规可以推动该国的数字货币生态系统:据btcmanager消息，Eterna Capital首席执行官Andrea Bonaceto分享了他对迅速发展的阿联酋加密货币和区块链行业的看法。他表示，阿联酋完全有能力成为ICO领域的全球领导者。阿联酋2019年中期的ICO法规可以推动该国的数字货币生态系统，由于政府努力促进金融基础设施的积极现代化，阿联酋将成为2019年吸引 ICO和区块链相关投资的热门地点。[2018/12/27]
3内鬼监守自盗
风险描述：交易所内部人员利用公司内部安全流程的漏洞，监守自盗；或者在离开交易所以后利用流程和安全控制方面的漏洞发起攻击。
4API安全风险问题
风险描述：交易所一般都会公开订单查询、余额查询、市场价格交易、限价交易等等API。API的安全如果没有管理好，黑客可以利用API安全漏洞盗取资金。一般可能的API安全漏洞如下：
网传纳斯达克数字货币交易所还未经纳斯达克官方确认 警惕可能系噱头和误导:据金色财经合作媒体IMEOS消息，近日，网络流传纳斯达克数字货币交易所dx.exchange下个月上线及相关视频。IMEOS编辑团队发现其疑点很多，项目方有故意误导用户的嫌疑。在其dx.exchange官网上提到其采用了和纳斯达克相同的交易引擎。据悉该引擎技术应用面很广，并非独此一家。早前纳斯达克为另外一家数字货币交易所「双子星」提供过市场监管技术并且发布在官网上，但是没有在纳斯达克的官网发现与dx.exchange的合作公告。项目方采用暧昧的英文用词powered by Nasdaq，导致很多人误解，加之翻译成中文后被解释为纳斯达克的交易所。并且据币圈资深人士元飞考证，该项目中出现监管机构的LOGO与实际不符。截止发文，纳斯达克官方Twitter并未发布任何相关此交易所的信息，纳斯达克官网也没有表示与dx.exchange有相关合作。该视频和消息是de.exchange项目方自己发布和宣传。IMEOS特别提示用户警惕，IMEOS将持续跟进事件进展。[2018/5/15]
没有身份验证的API
伦敦数字货币交易所宣布上线BCH、ETC交易: 据Bitdays消息，伦敦数字货币交易所（London Block Exchange）宣布BCH、ETC已在该交易所上线，且支持同英镑间的直接交易，该所也是英国唯一一座支持上述两种加密货币的交易所。该交易所现在提供6种数字货币交易，包括比特币、以太坊、莱特币和瑞波。[2018/5/2]
API必须有身份验证和授权机制。符合行业标准的身份验证和授权机制以及传输层安全性至关重要。
代码注入
这种威胁有多种形式，但最典型的是SQL，RegEx和XML注入。在设计API时应了解这些威胁并为避免这些威胁而做出了努力，部署API后应进行持续的监控，以确认没有对生产环境造成任何漏洞。
未加密的数据
仅仅依靠HTTPS或者TLS对于API的数据参数进行加密可能不够。对于个人隐私数据和资金有关的数据，有必要增加其他在应用层面的安全，比如DataMasking，DataTokenization,XMLEncryption等等。
12小时数字货币行情梳理:根据Bitfinex交易平台数据显示，BTC最新成交价格94973.58元，最高价达95112.29元，最低价格80581.24元，成交量9.84万，涨幅16.47%；ETH最新成交价格2696.96元，最高价达2962.88元，最低价格2661.82元，成交量38.20万，跌幅2.79%；BCH最新成交价格10389.20元，最高价达11220.09元，最低价格10322.48元，成交量11万，跌幅4.49%；ETC最新成交价格162.87元，最高价达184.74元，最低价格156.56元，成交量71.28万，跌幅6.12%；LTC最新成交价格614.27元，最高价达665.39元，最低价格607.66元，成交量37.74万，跌幅5.17%。[2017/12/7]
URI中的数据
如果API密钥作为URI的一部分进行传输，则可能会受到黑客攻击。当URI详细信息出现在浏览器或系统日志中时，攻击者可能会访问包括API密钥和用户的敏感数据。最佳实践是将API密钥作为消息授权标头发送，因为这样做可以避免网关进行日志记录。
APIToken和APISecret没有保护好
如果黑客能够获得客户甚至超级用户的APIToken和APISecret，资金的安全就成为问题。
没有对于API的使用进行有效的检测，黑客可能利用API进行多账户、多笔的转账。API的实时安全检测如果不能判断这种攻击，就会有损失。
5假充值问题
风险描述：假充值是指链上逻辑错误或交易所链上链下对接的时候，对交易的检验不够严谨导致的错误入账的问题。
6交易所热钱包存储过多资金，成为黑客目标
风险描述：交易所热钱包存储过多资金，成为黑客目标，这个风险与交易所热钱包有关的IT系统的漏洞、采用不安全的存储方式对私钥进行存储、安全意识较低有关。黑客采用包括但不限于以下的方式进行攻击：
恶意链接钓鱼收集用户信息。黑客投放恶意链接引导用户点击，借此收集用户的登陆凭据。
数据库被攻击导致私钥泄露。交易所数据库中存放其热钱包私钥，黑客对数据库进行攻击，获取到数据库数据后通过数据库存放的私钥进行转账。
IT系统漏洞。交易所自身系统存在漏洞，黑客通过其自由漏洞获取IT系统控制权后，直接通过IT系统进行转账。
员工监守自盗。前雇员在离职后通过在职时留下的后门进行资产转移。
751%攻击
风险描述：51%攻击，又被称为Majorityattack。这种攻击是通过控制网络算力实现双花。如果攻击者控制了网络中50%以上的算力，那么在他控制算力的这段时间，他可以将区块逆转，进行反向交易，实现双花。对同一笔交易进行双重花费甚至回滚以往的历史交易。
8不安全的文件处理
风险描述：这种风险与文件的不安全处理有关系。包括下载外部电子邮件的链接或者附件，也就是传统意义上的钓鱼攻击；也包括对于交易所用户上载的KYC文件没有经过安全处理。恶意代码隐藏图像中，这种方式也称呼为隐写术（Steganography)，攻击者将恶意代码与指令隐藏在看似无害的图像之中伺机执行，这种风险与APT风险有一定的关系。一般来说，单单一封邮件无法对你实施攻击，一定要以邮件为基础，在此之上产生别的交互才可以，比如说点击链接后输入内容，运行/打开文件，当需要以上动作时，便存在风险。
9DNS域名劫持
风险描述：DNS服务是互联网的基础服务，在DNS查询中，需要有多个服务器之间交互，所有的交互的过程依赖于服务器得到正确的信息，在这个过程中可能导致访问需求被劫持。
劫持访问需求有多种方式：
利用路由协议漏洞，在网络上进行DNS域名劫持。如BGP协议漏洞，将受害者的流量截获，并返回错误的DNS地址和证书。
劫持者控制域名的一台或多台权威服务器，并返回错误信息。
递归服务器缓存投，将大量有数据注入递归服务器，导致域名对应信息被篡改。
入侵域名注册系统，篡改域名数据，误导用户的访问。
上述的攻击行为都会将用户的访问重定向至劫持者控制的一个地址。使用一个假冒的证书让不明真相的用户登陆，如果用户无视浏览器的证书无效风险警告，继续开始交易，就会导致钱包里的资金被盗。
10第三方安全
风险描述：使用第三方服务的时候：
因为交易所使用第三方服务自行配置错误导致被黑；因为第三方服务自身漏洞导致交易所被黑；因为第三方服务被利用来钓鱼投投马导致交易所被黑；因为第三方服务被黑导致交易所被黑。
各个风险的案例及应对措施，在白皮书中有详细介绍；可在云安全联盟大中华区官网https://c-csa.cn/research/results-detail/i-1604/下载进行详读。
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