前言
加密钱包ZenGo发布报告称其在Ledger、BRD和Edge等主流加密货币钱包中发现了一个漏洞。该漏洞可能会使未确认的交易计入用户的总余额中，而此时，攻击者可在交易确认之前撤销该笔交易。攻击者利用了比特币协议中的一项费用替代「Replace-by-Fee」功能。该功能可通过支付更高的手续费来替换此前的一笔交易。攻击者可以连续多次使用该功能进行BigSpender攻击。下面，慢雾安全团队将基于此次事件分析比特币协议RBF特性对交易所和钱包所产生的影响。
什么是RBF
RBF，全称Replace-by-fee，是比特币内存池中的一种协议，允许使用其他交易将未确认交易进行替换的方式，RBF的方案主要有以下几种：
比特币预估杠杆率创下历史新高:金色财经报道，1月7日，根据链上分析资源 CryptoQuant 数据显示，随着比特币价格不断走低，其预估杠杆率已经达到0.224，创下历史新高，这表明更多投资者正在承担高杠杆风险。[2022/1/8 8:33:31]
1、FullRBF：使用更高的手续费替换前一笔交易
2、First-seen-safeRBF：初见替换，即替换交易本身的输出金额必须大于等于被替换交易
3、Opt-inRBF：选择性替换交易，通过追加手续费的形式将旧交易替换，节点可选择开启或关闭此功能
Immutable Holdings CEO：比特币是黄金2.0，市值终会超过黄金:10月9日消息，区块链投资组合提供商Immutable Holdings的首席执行官兼董事长Jordan Fried表示：“最近比特币的上涨只是一个开始，该资产具有巨大的上涨潜力，比特币是黄金2.0，有朝一日将超过黄金的市值，甚至可能会翻一番。”（Finbold）[2021/10/9 20:16:39]
4、DelayedRBF：当旧交易首次被网络中节点接收，如果在给定数量的区块数之后，旧交易仍然未被打包，则允许新交易无条件地替换旧交易
目前BitcoinCore采用的是Opt-inRBF的方案，即通过声明一笔交易为可替换的形式，后续可使用其他交易替换这笔交易。关于Opt-inRBF的详细说明可参考BitcoinCore的说明
比特币耶稣Roger Ver：比特币在不远的将来会被其他数字货币赶超:比特币耶稣Roger Ver称比特币即将被其他币种赶超，拥有技术优势的以太坊会在2018年底超过比特币，而比特现金（Bitcoin Cash）将在2020年之前实现赶超。这位专家认为比特币受交易迟缓、费用高昂所累，然而其他币种已经试图解决这类问题。[2018/5/11]
https://bitcoincore.org/en/faq/optin_rbf/
如何利用RBF进行攻击
RBF主要针对的是0确认交易，即对内存池中的未确认交易进行替换，当交易所或钱包在处理0确认的交易时，没有正确处理交易相关的状态时，就会导致双花和假充值的问题，具体攻击手法如下：
1、攻击者发送一笔RBF交易，输出地址指向交易所或钱包，并支付低额手续费，防止交易过快被打包；
2、在交易所检索到这笔0确认的交易后，攻击者立刻发送一笔替换交易，并将输出地址改为攻击者可控的其他地址，替换先前的发送给交易所或钱包的交易；
3、由于交易所或钱包在对0确认交易的处理存在问题，没有校验交易是否为RBF交易和交易的确认状态，直接在未确认的情况下入账RBF交易，导致交易所或钱包被假充值、双花、欺诈攻击及对钱包进行DoS攻击；
攻击流程图如下：
目前，慢雾安全团队对市面上的几款去中心化的钱包进行测试，已在部分钱包中发现此类问题，并将问题同步给相应的项目方以及协助修复。
防御方案
1、交易所或钱包应禁止采用0确认的方式对比特币充值进行入账；
2、如需要对0确认交易进行入账，必须检测该交易不能为RBF交易，具体为交易Input中的nSequence字段值必须为0xffffff，任意未确认交易中包含非0xffffff值的nSequence应拒绝入账；
3、检查交易状态，如检查比特币交易是否被打包，或已达到相应的确认数；
4、钱包应展示对应的交易确认状态，防止欺诈攻击；
5、慢雾安全团队已支持该攻击的检测，如钱包或交易所不确定自己的入账方式是否存在问题，可联系慢雾安全团队进行检测。
By:?yudan@慢雾安全团队
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