2020年年度数字货币反：未受监管的出境增长51%
PeckShield
刚刚
14
派盾?PeckShield?发布?2020?年年度数字货币反报告。报告显示：
2020年未受监管的出境规模高达?175?亿美元，较?2019?年增长?51%，且仍在快速增长。虽然各主要国家逐步落地对虚拟货币的监管，推出了一系列针对虚拟货币的监管法规，但由于虚拟货币具有天然的无国界性和匿名性，增大了各国政府监管介入的门槛；
涉及虚拟货币的案件持续高发，勒索案件快速增长，全球虚拟货币反形势严峻。随着国内实施「冻卡」?动，?效反法，传统的途径遭遇沉重打击，犯罪分子转移至虚拟货币领域。PeckShield建议虚拟货币交易所、场外交易商、钱包软件等服务商应尽快引入反工具，主动规避风险资金；
SEMI：芯片短缺将延续至2024年:6月22日消息，国际半导体产业协会(SEMI)21日表示，由于俄乌战争持续威胁半导体关键特殊气体等原料的供给，全球恐怕到2024年都将持续面临全球芯片短缺的问题，并示警未来晶圆厂大量扩产后的潜在风险。（财联社）[2022/6/22 4:44:48]
PeckShield发现2020年下半年开始无论是、攻击、勒索、这类黑产，还是、跑分等灰色产业，开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪，特别是恐怖组织也开始转向虚拟货币领域融资以支持其活动。PeckShield认为这个趋势应该引起有关各方的高度重视，特别是机关，国家安全机构、有关金融监管部门。只有新型虚拟货币的监管工具和技术手段得到普及，利用虚拟货币的黑灰产、、恐怖融资才能遭到打击和遏制。
2020年数字货币市场迎来迸发式增长，在新冠疫情的蔓延、美国大选以及原油价格暴跌等多重因素的影响下，数字货币的投资价值开始凸显。特别是下半年星展银行、Visa、PayPal等传统金融巨头的加持，DeFi等金融创新产品引领的市场狂热，再次激发起参与者的热情。
杭州2022年亚运会火炬原材料通过区块链技术数字上链:金色财经报道，据杭州2022亚运会官方公众号消息，杭州2022年第19届亚运会火炬形象发布，名为“薪火”，通过火炬手们的手手相传向世界展现中国设计的独特创意、中国制造的硬核力量。火炬以天然圣火与智能技术为双核支撑，原材料通过区块链技术数字上链，利用可溯源机制确保真实性。[2021/9/11 23:17:31]
纵观全球，各主要国家都在加速布局区块链技术和央行数字货币，与此同时，监管也在不断地强化和推进。
国内方面，2020年4月区块链被正式纳入我国「新基建」范围，位列新型基础设施中的信息基础设施。与此同时，我国央行数字货币试点加速推进，无论是技术层面还是金融应用领域，都展现出在央行数字货币研发、应用、普及上全面领跑世界的壮志雄心。国际方面，其他主流国家虽然发出对央行数字货币的积极态度，但仍处于探索阶段。
数据：DeFi平台2020年共遭15次黑客攻击 总金额达1.2亿美元:The Block Research数据显示，2020年DeFi平台总共发生了15次黑客攻击，总金额达1.2亿美元。黑客获得的赏金从13.5万美元到2500万美元不等，但只收回了4560万美元。其中一种协议bZx在2月份被利用了两次，原因是一个合同漏洞让黑客执行了一闪电贷攻击，共捕获了大约1200枚ETH。[2021/1/2 16:14:17]
随着区块链核心技术被上升到国家战略高度，公众对区块链领域也愈发关注，各式局亦应运而生，而其中以「区块链」概念包装的「资金盘」、「杀猪盘」层出不穷。针对挂靠「区块链」概念的局，国内相关执法部门收紧对虚拟货币活动的监管，展开排查、追溯、冻卡等行动，并已初现成果。
但由于主流的虚拟货币如BTC、ETH、USDT等具有天然的无国界性，使得虚拟货币未纳入明确的政府监管范围。而且即使是某一个国家的政府强行干涉，该虚拟货币在其他国家依然能有流通空间，这提高了监管介入的门槛。
以太坊DApp在2020年第一季度活跃用户同比增长64％:DappRadar最新报告显示，以太坊DApp在2020年第一季度持续增长，日常活动同比增长64％，美元价值同比增长371％。3月12日的加密货币价格暴跌确实产生了影响。然而，所有以太坊DApp类别活跃度上升了10％；此外，所有TRON DApp的每日活动量同比下降15％，价值下降85％；所有EOS dapp每日活跃量下降74％，价值下降7％。[2020/4/14]
未受监管的虚拟货币跨境流出现状
派盾?PeckShield旗下的虚拟货币反态势感知系统?CoinHolmes结合已有的1亿地址标签，对包括资金盘地址、暗网地址、地址等多种高风险地址进行追踪、监控时发现，这些黑产地址和交易所地址存在频繁的交互行为。CoinHolmes将此类高风险地址资产，流入流出交易所行为定义为「可疑资产」流入流出。
动态 | 赵长鹏和比特币开发者达成一致 暗示2020年或支持隔离见证:10月2日，比特币开发者Udi Wertheimer给币安创始人赵长鹏发推文称，若是币安支持完整的隔离见证（bech32地址进行隔离见证存取款+允许生成新存款地址，以避免地址重复使用），那么2019年剩下时间，将会把让个人资料头像改为币安logo。对此，赵长鹏回应称，“2020年第一季度末怎么样？”随后，Udi Wertheimer称，2019年开始隔离见证和新地址部分，当币安添加闪电存款时，将在2020年第一季度开始使用。对此，赵长鹏回应“让我们先开始做第一部分。”最后，Udi Wertheimer回应称，一旦segwit（隔离见证） +新地址生成功能启用，将第一时间将头像换成币安logo。[2019/10/3]
如上图所示，2020年从国内交易所流出到国外交易所的资金总量达到175亿美元。以BTC为例，按交易时价计算，2019年为114亿美元，近三年的流出资金总额超出中国三万亿美元外汇储备的1.5%。
其中今年3月从国内流到国外的比特币数量最多，达到172,115.39枚；今年12月从国内流到国外的比特币价值达到全年最高，逾25亿美元。
值得注意的是，我们以?个?的交易所为研究样本来分析全球交易所「可疑资产」流向的趋势，所以所得统计数据为保守估计值，实际的资?流动量会?于我们所统计的数据。即便这样，我们发现每年通过交易所流出的资?也相当巨?，超过了百亿美元。?
派盾?PeckShield研究样本的主要交易所包括：火币、OKEx、Bitfinex、Gate.io、ZB、Kucoin、Bibox、币安Binance、Bitstamp、Bittrex、Kraken、Coincheck、Coinbase、Poloniex、Bitflyer和Upbit。
暗网流入各大交易所的资金量
经PeckShield研究发现，比特币至今仍是暗网进行的非法交易中使用的最主要的支付虚拟货币。这些比特币中的一部分会被转移到交易所洗白，或转换成法币及其它虚拟货币。
2020年从暗网直接流入各大交易所的比特币总数为213,431.6枚，按交易时价计算总值为2881.6万美元。
值得注意的是，暗网中的比特币只有一小部分会直接流向交易所，但通过中间地址转入交易所的这部分未被统计在内。
目前统计的直接转入金额近3千万的总资金量，表明虚拟货币反态势依旧严峻，监管亟待加强
反
加密市场
本文来源：
PeckShield
文章作者：PeckShield
我要纠错
声明：本文由入驻金色财经的作者撰写，观点仅代表作者本人，绝不代表金色财经赞同其观点或证实其描述。
提示：投资有风险，入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。
金色财经>区块链>2020年年度数字货币反：未受监管的出境增长51%
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。