ELD:2020年数字货币反报告:事件高发,超2019年4倍

2020年,「币圈第一资金盘」PlusToken?尘埃落定,我国拉开肃清整顿挂靠「虚拟货币」、「区块链」的帷幕。

虽然国内相关执法部门收紧对虚拟货币活动的监管,展开排查、追溯、冻卡等行动,并已初现成果。但由于虚拟货币具备天然的匿名性、复杂性和跨国性三大特点,使得监管机构在调查和打击虚拟货币相关犯罪时,仍面临重重困难。?PeckShield派盾认为除了需要完善相关的法律法规,亟需引入新的监管工具和技术。

据PeckShield派盾发布的《2020年年度数字货币反报告》显示,2020年涉及虚拟货币的案件仍持续高发,勒索病呈现爆发趋势,全球虚拟货币反欺诈形势严峻。

据PeckShield派盾统计,2020年与虚拟货币相关的事件达到151起,较2018年增长了37倍,较2019年增长了4倍。

NEAR将于2023年发布Phase2分片,2024年交付Phase3分片:11月12日消息,NEAR发布2023至2024年协议路线图,未来两年NEAR将发布两个阶段的分片以及部分重要的功能,Phase2计划2023年发布,2024年会交付Phase3分片。路线图中涉及的部分功能包括元交易、零余额账户、Secp256r1秘钥、全局存储、在wasm内运行wasm等。[2022/11/12 12:55:43]

2020年虚拟货币事件造成损失逾32?亿美元,相较2019年有所下降,但出现了新型手段,例如针对社交网站的「杀猪盘」案件骤增。主要是由于对普通用户而言,虚拟货币领域技术和参与门槛相对较高,一些投机份子利用大众的知识盲区炮制各种局。

英国央行和财政部将在2022年就CBDC进行磋商:11月10日消息,英国央行和财政部将在2022年就CBDC进行磋商。在周二的一份声明中,英国央行表示,与英国财政部进行的数字英镑磋商将考虑设计特点、对用户和企业的好处和影响,以及其他相关问题。2022年的磋商结果将决定英国当局是否打算推进CBDC。

英国央行表示:“如果这个‘发展’阶段的结果表明,CBDC的理由成立了,而且在操作和技术上都很稳健,那么英国最早推出CBDC的日期将是在本十年的后五年。”英国央行还补充说,关于英国是否会在未来引入CBDC“尚未做出决定”。然而,任何数字英镑项目的目标都是与现金和银行存款并存,而不是取代它们。[2021/11/10 6:43:57]

2020年,虚拟货币勒索病呈现爆发趋势,勒索目标从个人转为企业、金融机构,甚至政府网站,勒索者索要比特币、门罗币作为赎金。

随着虚拟世界和物理世界的打通,网络攻击能够造成大面积、全局性的破坏后果,它的威力超越传统的单点式安全威胁。小毛贼、小黑产不再是主要威胁,国家级对手发动的高级持续威胁、网络犯罪组织、网络恐怖主义或成为最?的安全威胁。

虚拟货币勒索病呈现爆发趋势

万卉Dovey:2020是比特币减半故事讲完的一年,是监管幻想破灭的一年:6月9日,Primitive Ventures创始合伙人万卉Dovey在微博对过去四年的行情做了总结,她表示2017/2018就不说了,毕竟是“连睡觉都是浪费时间的两年”。2019年是期待减半的一年,是在全球资产泡沫到末尾盘最后收割的一年,也是是对合规抱有不切实际幻想的一年。

2020是比特币减半故事讲完的一年,是监管幻想破灭的一年,是ETH2.0跑火车的一年,是Defi被试错的一年,是非合规交易所存量博弈的一年,是合规交易所不需要做事的一年,也是公链需求被大面积被证伪的一年,是过去两年ICO/IEO艰难去库存的一年,最关键的还是大家都没有钱的一年。[2020/6/10]

勒索攻击并非新生事物,但近几年勒索攻击和虚拟货币结合,利用虚拟货币收款后,攻击收益率大幅提升。

据PeckShield派盾统计,2020年勒索攻击超140起,攻击频率较上年增长了260%。

勒索攻击是指黑客通过钓鱼攻击、病软件、网络渗透或漏洞攻击后,锁定受害者的网络设备或加密重要的文件,以此向用户勒索钱财。

勒索攻击发展迅猛,破坏性和影响?前所未有,已经成为2020年最普遍、最具破坏性的安全威胁之一,其中DoppelPaymer是最具攻击性的勒索软件之一。

声音 | FlashFX首席执行官:2020年底Ripple ODL端点或有20个:国际汇款公司FlashFX首席执行官Nicolas Steiger表示,到2020年底,Ripple ODL(Ripple按需流动性平台)端点可能会有20个(当前是有5个端点及5个通道)。但同时,不是由于监管问题,而是由于缺乏需求和了解,澳大利亚银行采用ODL的机会很小。根据karstnDE的报告,FlashFX预计将在第一季度增加3-5个RippleNet成员的交易。此外报告指出,在当前法规状态下,FlashFX无法通过RippleNet向美国账户汇款,为了将ODL汇款分配到传统汇款渠道,如银行帐户,在美国的每个州都需要获得一家机构的许可。据悉,FlashFX目前是RippleNet澳大利亚唯一受到许可的经营实体,目前通过AUD-PHP和AUD-USD通道(ODL汇款通道)??汇款。(AMBCrypto)[2020/2/20]

DoppelPaymer勒索软件始于2019年6月,主要通过远程桌?登录协议暴?破解和垃圾邮件进行传播,邮件附件中带有一个?解压文件,运行后释放勒索软件程序并执行。

2020年9月,?DoppelPaymer?攻击德国杜塞尔多夫的一家大型医院杜塞尔多夫大学诊所,导致30多台内部服务器被感染。期间,一位患者因未及时接受紧急治疗不幸去世,该案例是史上首次勒索软件攻击间接造成人员伤亡的案例。

动态 | 预计2025年全球保险行业区块链投入将达129亿美元:据Businesswire消息,全球保险行业区块链数据报告指出,2018年,全球保险行业的区块链投入增长了123.5%,达到5.676亿美元。预测在2019年至2025年中,全球保险业的区块链投入将达到42%的复合年增长率,从2019年的110.870亿美元增加到2025年的129.133亿美元。[2019/10/31]

2020年11月29日,苹果最大的产品制造商富士康位于墨西哥华雷斯城的工厂于遭到?DoppelPaymer勒索软件的攻击。攻击者开出?1804.10枚比特币的赎?要求。

此前,DoppelPaymer曾攻击过笔记本制造商CompalElectronics、PEMEX、加利福尼亚州托伦斯市、纽卡斯尔大学、乔治亚州霍尔县、BanijayGroupSAS与BretagneTélécom。

据悉,门罗币作为勒索赎?已成为新趋势,由于门罗币等隐秘币更难被追踪,大部分加密勒索团伙已经开始转向使用门罗币。

2020年7月,一家澳大利亚饮料制造商和阿根廷电信公司均遭到勒索软件攻击,被要求用门罗币?付赎金。

PeckShield安全专家认为,从过去的经验看,勒索软件多为黑客进行的跨国攻击,利用比特币进行收款。虚拟货币追踪是很好的途径来追回被勒索资金,但打击勒索软件需要多种技术手段结合,需要全球联合?动。

政要商界领袖Twitter被盗发送比特币钓鱼信息

虚拟货币欺诈手段换汤不换药,仍以钓鱼网站、承诺高收益等方式为主。

2020年7月16日,多位政商界名人账户,包括美国前总统奥巴马和当选总统拜登、比尔·盖茨,亚马逊创始人贝索斯特斯拉CEO马斯克等名人Twitter账号被盗并发布比特币的钓鱼信息。

黑客宣称称任何人只要往某个比特币账户发送比特币,就会得到双倍回报,且活动只限30分钟内参与。

根据PeckShield反态势感知平台数据显示,涉案的两个钱包地址一共收到13枚BTC,黑客动用了超过100个中转地址进行。其中有部分BTC流入了Coinbase交易所。而根据媒体披露的消息,FBI正是根据Coinbase提供的KYC信息最终锁定了嫌疑犯。

「杀猪盘」上热搜?性受伤更深

2020年11月,「杀猪盘」话题登上了微博热搜,话题阅读量高达3.3亿。一位网友发微博称自己前段时间遭遇了「杀猪盘」被40万元,而后很多网友纷纷倾诉发生在自己身上的「杀猪盘」经历。

「杀猪盘」局是一种新型的网络手法,分子通过网络交友的形式诱导受害人参与各类理财、游戏和外汇交易等类型虚假投资的方式。

者把被的受害人叫做「猪」,按照一些既定的剧本去包装自己,装扮成高富帅,谈感情获取信任阶段称之为「养猪」,待聊到有一定情感基础后就开始引诱对方投资,最后的行为叫做「杀猪」。

与传统「杀猪盘」不同的是,虚拟货币「杀猪盘」利用受害人对区块链技术的盲目推崇和对虚拟货币的不了解,以投资名义让受害人先到正规交易平台用现金购买虚拟货币,再诱对方将已经购买的虚拟货币转移到分?指定的虚假平台或者地址。一旦受害人将购买的虚拟货币转移到子指定的虚假平台,资金会迅速通过境内的团伙处理或直接流入境外交易所,为资金追踪造成极大的难度。

PeckShield派盾旗下反欺诈平台CoinHolmes,通过分析交易和地址库,结合1亿地址标签进行持续追踪标记,利用可视化技术,在协助多起与虚拟货币相关的「杀猪盘」案件侦破取证中发现:

平台的充币地址通常会与几百个交易所地址产生交互;

受害者在分子的诱导下,通过主流交易所买币并提币到分子提供的充值地址内;

分子在收到受害者款项后,随即会展开复杂的多次转移和混淆以逃避追踪。

整个链上资产转移中包含多个交易地址、多笔交易途径,这些资产经过多层分散转移、混币服务系统,以及流入免KYC服务机构和暗网,最后编织成一个错综复杂的网,给在调查取证的过程中增加了很多困难。

针对高发的虚拟货币事件,派盾CoinHolmes反欺诈专家提醒广大群众:“在社交网站上交友时,要注意提高警惕,尤其是如果有人推荐投资理财产品时,要对产品作尽调,不要盲目跟风。对于自身不了解的领域,比如数字货币,不要轻易尝试投资,千万不要听信所谓的内幕消息,或者稳赚不赔的理财’专家’。”

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