美国金融犯罪执法网络主管KennethBlanco警告银行，应认真考虑其加密货币风险敞口。
在本周于拉斯维加斯举行的虚拟2020ACAMS反会议上，Blanco讨论了银行实施有效反政策的义务。
当前的FinCEN法规规定，所有金融机构都有责任查明并报告有关犯罪分子和其他不良行为者如何利用银行卡验证检查，逃避制裁和其他非法融资目的的可疑活动。对于许多银行而言，仍不清楚虚拟货币如何影响其机构。
美国金融服务委员会：共和党人正在兑现他们的承诺，为数字资产生态系统提供明确的规则:金色财经报道，众议院金融服务委员会主席和他的其他委员会成员，以及农业委员会主席在加密货币明确监管的政策问题上发挥了领导作用。虽然金融服务委员会投票决定将许多不同的法案提交给众议院全院，但其中有三项政策将为加密货币提供清晰的监管框架，并大大改善其监管框架。至少有两项重大的政策变化似乎得到了众议院两党的支持。
众议院金融服务委员在社交媒体发表评论，上周，金融服务委员会标记了主要的加密立法，并向众议院全体报告了所有措施。共和党人正在兑现他们的承诺，为数字资产生态系统提供明确的规则。[2023/8/4 16:18:35]
这位主任强调，银行需要重新审视其反政策和程序，尤其是与加密货币有关的政策和程序。他还表示：“如果银行不考虑这些问题，那么当审查人员来访时，这一点就很明显了。”
Coinbase CEO：SEC有可能使美国金融系统落后于其他国家:金色财经报道，Coinbase首席执行官Brian Armstrong在周四的Twitter直播聊天中表示，美国证券交易委员会最近的行动正在使美国的金融领导地位面临风险。与英国、巴西和新加坡等国家相比，美国在立法和银行轨制等方面 \"落后最远\"。如果不采取行动，情况可能会变得更糟。
就在一天前，美国证券交易委员会向这家加密交易所发出了关于其押注服务Coinbase Earn和Coinbase Wallet的警告通知。美国证券交易委员会最近的行动是对美国其他加密公司发出的一系列监管警告的一部分。[2023/3/24 13:23:31]
?“需要明确的是，交易所不是唯一存在加密风险的机构。这些风险并非货币服务企业或虚拟货币交易所独有。银行也必须考虑其加密货币敞口。这是你的审查员和FinCEN会在评估你的反计划的有效性时会询问你的问题。”
动态 | Chainalysis聘请美国金融犯罪执法网络前官员担任首席技术顾问:据cointelegraph报道，区块链分析公司Chainalysis已聘请美国金融犯罪执法网络（FinCen）和司法部的前官员Michael Mosier担任首席技术顾问。Mosier将负责Chainalysis产品的法律专业知识，如数据隐私和全球反、制裁、政策和政府问题。[2019/6/27]
根据加密分析公司CipherTraceLabs2019年的研究，美国10家主要零售银行中有8家与非法加密货币服务企业有交易。这些MSB接受现金支付以换取加密货币，其本质上是作为未注册的P2P交易所运行。
此外，许多P2P交易所都没有反或了解您的客户计划，从而给银行和其他金融机构带来了广泛的风险。
长期以来，银行一直因未能维持稳健的AML和KYC计划而受到批评。国际调查记者协会报告称，银行已确认有超过2万亿美元的已处理交易存在可疑，应予以冻结。银行无法识别的可疑金额数量可能会高出很多倍。
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