周一金融行动工作组发布了一份报告以帮助各国识别涉及加密货币的非法活动。
彭博社：英国金融行为监管局延长原定3月31日批准加密业务的最后期限:3月30日消息，据彭博社报道，英国金融行为监管局（FCA）延长批准加密业务的最后期限，让数字银行Revolut、加密货币托管机构Copper等十几家公司有更多时间来处理他们的申请或事务。
此前报道，FCA原定批准的注册截止期限为3月31日，完成完整注册过程的加密公司才被允许继续运营，否则将停止在英国运营。若公司的申请被FCA拒绝，可能会在其记录上留下污点，影响在其他司法管辖区获得许可。[2022/3/30 14:27:28]
该报告中称，FATF已经确定了某些行为和特征，这些特征可以用于发现涉及加密货币的非法活动信号。
英国金融行为监管局：将为加密资产业务建立临时注册制度:英国金融行为监管局（FCA）今日表示，将为加密资产业务建立临时注册制度，建议加密资产公司的客户在2021年1月10日前提取其加密资产或资金，这些公司本应向英国金融行为监管局（FCA）申请，但尚未申请，新企业（2020年1月10日以后开始经营的企业）在开展业务前必须向FCA进行正式注册。
英国FCA此前宣布，从2020年1月10日起对加密货币企业进行监督，这一变化属于之前英国反和反恐融资条例修正案的一部分。任何在2020年1月10日前在英国开展业务，并且在2021年1月10日前未在FCA注册的企业都必须停止运营。[2020/12/16 15:23:23]
报告中提到的一种主要方法是将用户的交易活动与其个人资料进行比较。比如，存款或交易金额与用户的可用财富或历史金融活动不一致，这可能意味着发生了或活动。
英国金融行为管理局对24家加密货币公司展开调查:据英国媒体报道，英国金融行为管理局正在审查24家加密货币公司，并针对一些未经授权的企业获得进行调查，以确定他们是否需要经过英国金融行为管理局的授权，才能进行一些活动。然而，英国金融行为管理局也谨慎地指出，并非所有数字货币都属于其管辖范围。上个月，英国金融行为管理局与英国财政部和英格兰银行达成了合作协议，三方将起草一份讨论文件，探讨新兴数字资产可能带来的风险和机遇。英国一家律师事务所的财务专家表示，对英国来说，尽可能的规范加密货币行业是非常重要的。特别是在英国脱欧之后，完全有机会在欧洲之外提供一个更适合加密货币和区块链初创公司的创业环境。[2018/5/27]
例如，如果一个没有已知商业活动的年轻用户突然开始从世界各地收取大量商业性质的付款，这会引起监管机构的注意。
其他危险信号还包括相关人员是否比加密用户的平均年龄大很多，以及他们是否有犯罪记录或是否曾活跃在与非法活动有关的网站和公共论坛上。
该金融监管机构还表示，其他危险信号还包括用户向没有KYC/AML的交易所发送加密货币，或者通过比特币或以太坊交易Morero或Zcash等隐私币。
FATF还在报告中提到要注意在一些规避监管的交易所交易的用户，疑似暗示主要加密货币交易所币安。
报告中称，“在2017年亚洲A地区禁止加密交易所之后，该地的某交易所转移到同一地区的B地。2018年，在一些交易所遭到重大黑客攻击之后，B地加强了对交易所的监管。于是该交易所在2018年3月宣布打算将其总部迁至欧洲的C地，当时该地区尚未实施AML/CFT制度。2018年11月下旬，在C地引入监管规定之后，该交易所已经将其注册地转移到了非洲的D地。”
报告中的这个案例和币安交易所在过去几年中的活动十分吻合，FATF认为在此类交易所中的交易是潜在的不安全因素。
图片来源：pixabay
作者LiangChe
本文来自比推Bitpush.News，转载需注明出处。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。