传奇交易员SamBankman-Fried带领的AlamedaResearch和FTX大军成为DeFi世界不容忽视的力量。
撰文：
小毛哥
波澜壮阔，日行千里。加密世界发展与变化速度极快，踏上加密世界浪潮的旅程充满未知，「众望所归」到「众矢之的」的转变往往仅只有一步之遥。
随着去中心化金融的大潮袭来，传奇交易员?SamBankman-Fried?带领的做市商AlamedaResearch?和中心化交易所?FTX?正身处DeFi焦点事件的漩涡中心，成为引领这波浪潮不容忽视的力量。
SamBankman-Fried?近期的动作让人眼花缭乱。他带领FTX以?1.5亿美元的价格收购加密资产管理工具?Blockfolio?，还推动一支团队基于Solana公链搭建了全新的去中心化交易平台?SerumDEX，又亲自接管了陷入创始人信任危机的流动性挖矿项目?SushiSwap?的控制权。他的一举一动，吸引了整个加密世界的目光。就连他在完成不眠不休数日的加班后睡在在办公室的简易床铺小憩的照片，也被广为传播，加密社区津津乐道。
链闻曾在《加密世界黑帮，了解一下》一文写道，「加密世界每天都有不少入场的优秀人才，有潜力成为这一新兴领域里的超级明星，甚至可能构建下一个Coinbase。」
随着更多专业人才涌入加密行业后，加密世界的格局也在悄悄改变。如果我们将加密世界具有巨大影响力的集团及关联公司戏称为「黑帮」，FTX交易所、去中心化交易平台Serum以及背后专业做市商AlamedaResearch等关联公司，是否可能成为主打「交易」这一核心业务、异军突起的「加密黑帮」？
这值得我们一探究竟。
SBF正在打造什么样的
宏大「交易版图」？
首先，让我们梳理一下FTX以及关联公司的核心业务和时间线。
SamBankman-Fried是?FTX?和?AlamedaResearch?的联合创始人，现在，他又头顶「Serum联合创始人」的新头衔，但所有故事都是从他作为一名交易员的「老本行」展开的，而整个版图核心的业务线也是围绕着「交易」展开的。和SBF最直接相关、也是最核心的两家公司包括：
Robinhood Wallet已向iOS用户开放，不再需要排队等待或邀请码:3月1日消息，Robinhood官方宣布，其加密货币钱包Robinhood Wallet现已通过Apple App Store向全球范围130多个国家/地区开放下载，不再需要排队等待或邀请码。据悉，Robinhood Wallet现在支持以太坊和Polygon网络。[2023/3/1 12:37:07]
主打衍生品交易的交易所FTX：该交易所于2019年5月1日正式上线，提供场外交易、期货、指数和现货交易，该交易所以其山寨币指数、杠杆代币等创新交易产品闻名；
AlamedaResearch：最初定位于FTX的自营量化交易公司，为加密市场提供流动性，同时也是FTX加密货币交易所和Serum去中心化交易所的背后发起团队。
但从今年年初开始，随着去中心化交易所?
Serum?的推出，我们发现AlamedaResearch不仅仅定位为自营量化交易公司，也参与
投资众多区块链项目及初创公司，整个AlamedaResearch/FTX集团的版图在
不断扩张。
在合规的中心化交易平台业务发展方面，今年五月初，FTX在美国推出了加密资产现货交易所「FTX.US」。该交易所已在美国金融犯罪执法网络中注册为货币服务业务，并已获得大部分美国州级的货币转账许可证。
8月下旬，FTX宣布以?1.5亿美元价格收购加密货币资产管理工具?Blockfolio?，这是截至目前加密货币行业第6大并购交易，也显示出该交易所试图在散户市场加速增长的决心。收购之后，Blockfolio已经表示要推出交易工具。
而在去中心化交易平台方面，AlamedaResearch和FTX的行动就更加让人眼花缭乱了。
首先，SamBankman-Fried基于高性能区块链平台?Solana?推出的去中心化交易所?Serum?已正式上线。链闻曾在《传奇交易员SBF做大FTX后又要在Solana上构建DeFi生态Serum，这是怎样一盘棋？》一文中详细介绍Serum。该DEX在新公链Solana上搭建，不仅通过实现以太坊互操作性、提出比特币跨链方案以打通资产层面的互通性，同时配套跨链互换等功能，以实现全方位的去中心化交易基础设施。
DCG发言人：该公司不知晓任何美国司法部纽约东区的调查:金色财经报道，美国司法部纽约东区 (EDNY) 和美国证券交易委员会（SEC）的官员正在调查Digital Currency Group （DCG）与该集团旗下子公司Genesis之间的资金流动、财务往来等内部金融交易，他们还在深入研究投资者是否被告知这些交易。报告称，美国司法部纽约东区办事处的检察官已要求DCG和Genesis进行面谈并提供文件，而SEC似乎也处于类似的早期调查阶段。该报告援引知情人士的话称，迄今为止，Genesis和DCG均未“被指控有不当行为。一位熟悉刑事调查的人士表示，美监管机构对DCG的调查在FTX崩溃之前就开始了。
DCG 发言人周五对彭博社表示，该公司不知晓任何 EDNY 调查，而 Genesis 发言人表示，它与监管机构“保持定期对话”，但无法就任何具体问题发表评论。[2023/1/8 11:00:44]
近期，SamBankman-Fried从匿名团队手中暂时接管AMM交易协议?SushiSwap，提议可在Serum创建SushiSwap分支，若该提案实现，也将为也为Serum生态带来新的契机。
以下是链闻整理的SamBankman-Fried及关联公司围绕「交易」可能的未来版图：
中心化交易所：FTX?+美国合规分部?FTX.US
去中心化交易所：Serum?+AMM交易协议?SushiSwap
量化交易及投资机构：AlamedaResearch
Blockfolio：FTX以1.5亿美元收购的加密货币资产管理工具。迄今为止，Blockfolio移动端下载量已突破600万，日活达数十万，用户来自全球90多个国家和地区
还值得一提的是，华尔街高频交易公司?
JumpTrading?在SamBankman-Fried在推动下，于本月初宣布投资去中心化交易所Serum，并将为该DEX?
美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈，两人已认罪:12月22日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）今日在官网发布其指控Alameda前首席执行官Caroline Ellison以及Alameda和FTX联合创始人Gary Wang及其公司采取欺诈行动，修改后的起诉书指控Caroline Ellison在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈和重大虚假陈述，并指控Gary Wang在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈行为。
此前今日早些时候消息，Caroline Ellison和Gary Wang对美国纽约南区检察官Damian Williams对他们的刑事指控认罪，且美国证券交易委员会也对两人提起民事诉讼，指控他们欺诈投资者。[2022/12/22 22:00:33]
提供流动性。这是传统
华尔街交易巨头涉足去中心化金融领域的里程碑事件。美国高频交易公司JumpTrading成立于1999年，总部位于芝加哥，该公司曾于2018年负责为知名的交易软件?
Robinhood?提供流动性。
揭开AlamedaResearch的神秘面纱
很多人注意到AlamedaResearch可能是从今年2月份的一则新闻开始。Bitfinex排行榜此前的数据显示，今年2月24日左右，认证为FTX首席执行官SamBankman-Fried的账户在Bitfinex的账面浮亏达1312万美元。
FTX交易所随后在其官方公告发布一篇回应以解答「对冲套利交易」的文章，文章表示，可以做多便宜的标的并做空那些昂贵的标的，以实现对冲套利交易。从后续官方的公告，我们了解到，FTX虽然是交易所，但其创始人SamBankman-Fried同时也是自营的交易做市商AlamedaResearch?的创始人，这也显示出，AlamedaResearch在加密货币市场通过一些量化或对冲等专业策略实现套利。
目前市场上关于AlamedaResearch的信息并不多。从有限的信息中，可以了解到AlamedaResearch最初的主要业务是作为自营量化交易公司以及提供流动性的做市商，不过从今年开始，越来越多的区块链项目公开被AlamedaResearch投资的信息，显示出该机构已发展出迅速扩张的投资业务，其出售速度和覆盖的范围，已有可能登上最活跃加密风投的榜单。
JP摩根警告投资者应抛售加密货币:8月30日消息，摩根大通资产管理公司首席全球策略师David Kelly声称，投资者应该抛售自己的加密货币。他认为，美联储的顽固鹰派立场将会给数字资产带来更多的麻烦。
上周五，美联储主席鲍威尔曾发表演讲，并表达了持续加息的观点。由于鲍威尔的言论，市场普遍悲观，其表态让市场短时剧烈波动。（u.today）[2022/8/30 12:57:41]
我们猜测，AlamedaResearch在整个生态中扮演类似「智囊团」的角色，其业务线分别为交易业务、OTC?业务、研究分析业务、投资业务。
AlamedaResearch进军DeFi投资版图
根据已公布信息，链闻收集了AlamedaResearch截止目前的投资版图：
交易生态系统解决方案UpBots
交易生态系统解决方案?UpBots?旨在结合DEX以及CEX组成交易系统，并集成各种支持抵押、借贷的DeFi协议，并支持无缝切换机器人交易以及人工交易。该项目于8月底完成?110万美元的代币销售融资，其他投资者还包括CMS、Taureon等机构。UpBots同时透露，该项目正在寻求在去中心化交易所?Serum?挂牌交易。
DeFi衍生品协议PerpetualProtocol
DeFi衍生品协议?PerpetualProtocol?来自，自称引入了名为「vAMM」的自动做市商机制。vAMM使用与Uniswap相同的恒定乘积公式，但它本身却没有存储真正的资产池，而真实资产存储在智能合约中。该项目之前名为「StrikeProtocol」，此前完成?180万美元融资，MulticoinCapital领投，ThreeArrowsCapital、CMSHoldings和AlamedaResearch参投。币安也是该项目的投资人。
DeFi移动应用Frontier
DeFi移动应用?Frontier?旨在提供移动端访问多款DeFi应用的整合性服务，该项目于8月宣布完成?185万美元私募融资，包括AlamedaResearch、FTX、WoodstockFund、MechanismCapital、NGCVentures、CoinGecko、SparkDigitalCapital、BlackEdgeCapital、AU21、TRGCapital、Bidesk和MaticNetwork联合创始人SandeepNailwal参投。FRONT代币计划将在基于Solana公链构建的去中心化衍生品交易所?Serum?挂牌，Frontier应用程序套件还将增加对Solana代币SRM的支持。
加密对冲基金Hedonova完成1840万美元A1轮融资，估值3.3亿美元:5月24日消息，洛杉矶加密及另类资产对冲基金 Hedonova 宣布完成 1840 万美元 A1 轮融资，阿联酋 Chemie-Tech DMCC 参投，本轮融资估值达到 3.3 亿美元。Hedonova 是一家对冲基金，为其投资者提供超过十二种另类资产类别，目前提供对加密货币、NFT、艺术品、初创公司、房地产、媒体的投资资产、艺术品等，目前旗下拥有 2,000 多名合格投资者。据 Hedonova 联合创始人兼首席执行官 Alexander Cavendish 透露，得益于这笔最新融资，该公司将进一步加强旗下数据中心投资和设备融资业务。（prnewswire）[2022/5/24 3:37:23]
去中心化期权交易协议Hedget
Hedget?是由区块链项目?Chromia?启动的去中心化期权交易协议，允许投资者在链上创建和交易不同的期权产品，并可以对冲价格波动以及抵押贷款头寸带来的风险。另外，该协议还使用Chromia区块链增加了对二层网络的支持，以使得交易速度更快、成本更低。AlamedaResearch于8月宣布对去中心化期权交易协议Hedget?进行?50万美元的战略投资，以换取10万HGET代币，目前Hedget成为成为FTX最新的IEO项目。
跨链流动性解决方案RAMP
RAMPDEFI?提供跨链流动性解锁方案，允许非ERC-20代币持有人抵押数字资产并对其进行有效利用。具体来说，它允许用户基于抵押资产生成一种稳定币rUSD，然后可使用该稳定币借、贷和交易另一种ERC-20代币eUSD，从而可为staking在各个链上的资产所有者解锁流动性。该项目于8月宣布完成超过100万美元的私募超额认购，私募投资者包括AlamedaResearch、ParaFiCapital、XRPCapital、IOST、SignumCapital、RubyCapital和BlockwaterVC。。
稳定币聚合协议mStable
mStable?是基于以太坊的稳定币聚合协议，这是一个可以通过注入其他稳定币，以铸造mStable协议中稳定币的智能合约系统，使用者也可以销毁mUSD以赎回其他稳定币，并付出一部分赎回费。FTX?已于7月底上线mStable的代币Meta?现货、季度及永续合约。
机构级交易通讯平台Paradigm
Paradigm?旨在成为加密货币机构级交易通讯平台，该平台允许用户自定义交易布局，提供模块化交互界面，多个工具并排交易。该项目基于协议构建的交易，提供前端接口和订单匹配引擎，允许交易所和交易者进入单一的全球流动池，抽象专有的流动性模型。同时，Paradigm为开发者提供了实现结算逻辑的平台、金融工具，支持现货、衍生品交易及贷款等，具有链上结算的离线订单中继，向开发人员分配与合同使用成比例的费用。
加密量化交易公司Folkvang
Folkvang?是一家总部位于香港的新型量化交易和流动性提供商，该公司与AlamedaResearch同为加密量化交易公司，专注于计算机和算法的交易策略。AlamedaResearch于今年3月向这家竞争对手进行了一项超过百万美元的投资。Folkvang当时表示，会对Alameda进行限制，以防止后者获得任何不公平的交易优势。
基于本体的DeFi项目OINFinance
OINFinance?是基于本体的DeFi项目，该项目旨在搭建一个以太区块链为中心的DeFi生态圈。根据该项目白皮书，OIN的跨链技术可以支持去中心化的跨链资产兑换，其跨链架构旨在推动OIN的DeFi生态与其他公链DeFi生态的融合。
合成资产协议LinearFinance
LinearFinance?是DeFi合成资产协议，类似?Synthetix?。该项目于本月宣布获得?180万美元私募融资，参投机构包括NGCVentures、AlamedaResearch、Hashed、CMSHoldings、GenesisBlock、KeneticCapital等机构。
综上来看，AlamedaResearch目前参与投资的项目大多数为?DeFi?或交易领域的项目。此外，不少新投资的项目将在?FTX?挂牌交易，或者有计划在去中心化交易所?Serum?挂牌交易。
截止发稿前，AlamedaResearch参与投资的去中心化期权交易协议Hedget已成为FTX交易所的最新?IEO?项目。我们可以猜测，AlamedaResearch投资的项目很有可能通过在未来通过FTXIEO?或上线刚推出的?SerumDEX?等不同方式，赋能整个生态。
另外，针对上述的投资组合，官方的态度也相当值得关注。AlamedaResearch向链闻表示，并不希望以投资为侧重点宣传旗下的投资组合，他们指出，因为其中部分项目AlamedaResearch仅参与「非常少量」的投资，同时也向被投资的项目方传达了「投资不代表背书」的理念。AlamedaResearch团队尤其强调，希望提醒投资者「不要因为某些项目是AlamedaResearch的投资组合，而作出非理性的决策」。
认识一下AlamedaResearch
背后的交易员
众所周知，FTX首席执行官SamBankman-Fried也是AlamedaResearch的创始人之一，但如果你打开AlamedaResearch官方网站的团队信息，很难用各种所谓的职场头衔来定义核心团队成员。比如，打开AlamedaResearch网站中几个关键成员的领英页面，你会发现，他们在AlamedaResearch担任的仅是简单的?Trader一职。那么，AlamedaResearch背后的「交易员」们都有谁？
CarolineEllison?在?AlamedaResearch是一位关键的核心成员，她毕业于美国斯坦福大学数学系，此前与SamBankman-Fried都在华尔街知名交易公司?JaneStreet?工作，当时担任股票交易员。根据她在播客中的描述，在与SamBankman-Fried在2018年的一次简短的咖啡厅会面交流后，她决定辞去华尔街的工作，投身于加密货币行业，并加入了AlamedaResearch。
CarolineEllison
AlamedaResearch网站共公开了六名团队成员的介绍，大部分都有在传统金融交易领域工作的经验：
SamTrabucco?和?TroyTsui?此前在量化交易公司SIG?分别担任债券交易员以及固定收益部门交易员；
负责OTC业务的?RyanSalame?此前在安永会计师事务所工作；
此前担任?UCBerkeleyRISELab?工程师的?NateParke?目前负责AlamedaResearch的工程开发事务。
另外，也值得回顾一下AlamedaResearch「最重要的交易员」?
SamBankman-Fried?的个人经历。SamBankman-Fried毕业于麻省理工大学物理系，此前曾在华尔街知名交易公司JaneStreet担任?
ETF交易员，并设计了该公司的
自动OTC交易系统。
SamBankman-Fried
必须要说，我们惊讶地发现整个FTX团队仅仅拥有约40名成员，相较于其他动则上百名、甚至超过千名员工的交易所或区块链公司，可以说整个团队「小而精」。
而?AlamedaResearch更有特色，该公司官方网站的团队介绍也与传统公司约定俗成的企业制度不同。AlamedaResearch没有突显所谓职场身份和头衔，首席执行官SBF的位置也排在团队末位，团队成员的介绍仅仅回归纯粹的「交易员」或者「工程师」的身份，各司其职，偏向开放平等的企业文化也可见一斑。
不过，这个精干、小巧且神奇的团队正在去中心化金融世界开疆辟壤，正在影响这个全新世界的未来走向。他们的作为，不容忽视。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。