在全球反恐领域，对涉恐资金链的切断一直是反恐工作的重要组成部分，而恐怖分子们也通过各种方式与现代金融监管手段进行周旋，如今，数字货币正成为他们新的募资和工具。
就在本月，美国司法部便高调公布了其对若干恐怖组织利用比特币募资和的案件判决结果，并公布了较为详细的信息，或许将有助于我们了解比特币在涉恐事件中扮演的角色。
发生了什么？
美国当地时间8月13日，美国司法部在官网披露查处恐怖组织通过数字货币募资和的案件，查获的数字货币涉案超200万美元。
ZigZag在Arbitrum上线新版订单簿DEX:金色财经报道，以太坊二层ZKRollup订单簿DEX ZigZag官方推特宣布在Arbitrum网络上线新版订单簿免协议费DEX，即将推出突破性功能：超级交易（Meta Trade）。超级交易将消除在DEX进行交易时不断进行钱包确认的需求。它提供类似Web2.0的体验。通过中继机器人(Forwarder)和会话密钥(Session Keys)两个关键组件实现。此外，ZigZag将尽快在zkSync Era上线。[2023/4/21 14:17:28]
根据公布的信息，本次审判的案件中，涉案的恐怖组织包括：
al-QassamBrigades
al-Qaeda
IslamicStateofIraqandtheLevant(ISIS)
相信对国际新闻稍有关注的朋友，对这些组织都不会陌生。
数据：昨日桥接ETH至zkSync与StarkNet笔数均创单日历史新高:3月20日消息，据 Dune 数据显示，昨日共有 17,012 笔交易将 2237.6 枚 ETH 桥接至 zkSync，共有 8572 笔交易将 858.5 枚 ETH 桥接至 StarkNet，跨链桥接 ETH 至 zkSync 与 StarkNet 网络的笔数均创单日历史新高。[2023/3/20 13:15:07]
案件的背景是什么？
此案实际上是美国安全部门对恐怖分子利用数字货币募资行为长期侦查后的阶段性成果，美国司法部也借此进一步介绍了当前恐怖分子利用数字货币募资和的情况。
在相关新闻和文档中，美国司法部提供了若干恐怖分子的募资图片以说明其形式，我们对涉及地址的部分做了处理。
Multichain：跨链桥上的BTC、ETH等五种资产均有超100%的基础资产支撑:11月11日消息，跨链桥Multichain官方宣布，为了提高透明度，现已公开了该桥上五种主要资产的供应及储备情况，BTC、ETH、USDT、USDC、DAI等均有超过100%的基础资产保护和支撑。[2022/11/11 12:52:42]
美国司法部相关文件也提及，在通过数字货币募资后，恐怖分子往往会进一步进行链上，并且部分数字货币最终会流向数字货币交易所。
Quorum区块链服务已上线Microsoft Azure市场:7月13日消息，ConsenSys推出的Quorum区块链服务已上线Microsoft Azure市场，该服务简化了基于Quorum的区块链网络的开发、管理和治理，因此企业可以专注于工作流逻辑和应用开发，企业可以基于该服务创建并管理自己的区块链网络。[2022/7/13 2:10:09]
除了通过数字货币募资和以外，本次案件还披露恐怖分子在新冠疫情期间，还架设防护口罩售卖的网站，进行活动募集资金。
Coinbase CEO：比特币可能取代美元成为新的全球储备货币:金色财经报道，Coinbase首席执行官Brian Armstrong认为，比特币 (BTC) 有朝一日可能取代美元成为新的全球储备货币。
Armstrong在接受采访时表示，“我认为世界上大多数人都会认为这是一件很疯狂的事情，或者是一种逆向观点或其他什么，但我认为比特币有可能成为新的全球储备货币。”
他预计比特币将获得全球金本位的地位，有可能成为新的全球储备货币。他进一步补充道，美元全球主导地位的潜在丧失并非独一无二，因为一旦法定货币不再受到黄金等商品的支持，它们的寿命往往就会有限。（The Daily Hodl）[2022/6/10 4:16:49]
美国司法部披露了什么？
除了对案件的大致情况介绍，美国司法部还公布了审理本案的法院文件，这份87页的文件记录了相关证据，以及相关违法行为的过程。?
就数字货币相关数据信息而言，文件在涉及数字货币交易所部分，有充值地址、用户ID、注册邮箱等多种方式。
从文件披露的地址格式来看，都是比特币地址。但是，文件并未披露涉案的交易所信息，并未披露相关地址对应的机构主体信息，并未提供相关地址的交易和关系的进一步分析信息。
还能挖掘出什么信息？
根据本次案件公开信息，北京链安通过Chainsmap链上数据分析系统也做了进一步的分析。从文件披露的地址来看包括了127个涉恐的独立地址和12家交易所的44个涉恐地址。
我们发现这12家交易所包括了Coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等几乎所有的美国主流交易所和服务，充分体现了数字货币相关非法行为对行业极具广度的影响。
从涉恐的独立地址来看，经过关联关系分析，其中很多地址都实质上归属于同一控制人，如我们发现有46个地址归属于一个钱包之下，通常，募资者会通过这些地址分散收取小额的比特币，甚至一个地址只用一次，相关交易甚至可能只是0.00078BTC这样的极小额度。但是，通过持续的积累，依然可以募集可观的资金。
从时间来看，相关独立地址主要活动于2019年3月到6月间，从比特币来源来看，除了独立地址外也有诸如coinbase、Xapo等交易所直接转入的交易。
对相关涉案比特币进行流向分析，我们也发现一些小额涉恐比特币转账指向的地址，很多在2019年本身也有较大的流水，比如我们发现一批涉恐独立地址的小额比特币便在汇集为0.6BTC后流入到某交易所，对应的用户充币地址在2019年的比特币流水即达40BTC，且活跃时间与相关涉恐地址活跃时间高度匹配。
从这个角度来看，本次美国司法部披露的涉恐数字货币规模还只是冰山一角，这将是一个长期的技术性工作。而对于交易所来说，作为当前数字货币交易的枢纽，涉案、涉黑、涉恐数字货币的流入几乎是不可避免的，关键是需要进行专业的反工作，在相关数字货币来源上做到尽职调查和备档业务，同时积极配合当地司法部门的调查工作，这也将是全球各地数字货币相关产业合规化的必经之路。
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