本文来源:金色财经
作者:Maxwell
据中国新闻网消息,按照部统一指挥部署,机关立案侦办“PlusToken平台”网络案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一特大跨国网络组织。
该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案数字货币总值逾400亿元。
据公开消息,2018年5月,犯罪嫌疑人陈某等人架设“PlusToken平台”并开发相关钱包,开始从事互联网犯罪。PlusToken的一个主要特点是,要求受害人首先将人民币兑换成BTC、ETH、EOS等数字货币,之后编造一个所谓“智能搬砖套利”的局,只要花500美元左右开启“智能狗”,就可以享受到每月10-30%的超高收益,多投多得。同时按照盘的基本配置,设计了“十级”:推广用户有十层搬砖奖励,直推一层的100%,二层到十层的各10%。
Cardano开发公司提议增加Plutus脚本储存单位:3月22日消息,Cardano开发公司Input Output发起了一项提议,将区块链Plutus脚本的每块内存单位限制从5600万增加到6200万。这一提议将提高网络的容量,预计将于今天晚些时候生效。[2022/3/22 14:10:18]
据统计,该平台存续期间共发展会员200余万人,层级关系多达3000余层,累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个,涉案金额达400余亿元(以案发时市场行情计算)。
PlusToken“成长”史
2018年上半年,陈波、谷智江、丁赞清、陆万龙、彭瑞轩、王小平等犯罪嫌疑人,在湖南长沙创办了名为“盛世联盟社区”的组织,密谋启动以“区块链”和“加密数字货币”为旗号的“资金盘”。
多链合成资产网络PLUGnet为开发者推出Otto区块链:多链合成资产网络PLUGnet已为希望构建合规DeFi应用程序的开发人员和合作伙伴发布Launchnet版本Otto区块链。该网络将用作增长基础设施,专门用于在PLUGnet上启动项目。它将依靠其代币并为开发团队提供代币上线和多链桥服务。(The Daily Hodl)[2021/8/29 22:44:14]
2018年5月左右,在王仁虎、张微、董建华等网络技术人员的协助下,陈波、陆万龙等人通过杭州某家软件开发公司,定制了名为PlusToken的平台系统,并开发了手机App,开始通过微信公众号、网站等形式在线上推广PlusToken平台。
2018年9月起,伪装成“区块链钱包”项目的PlusToken冠名、赞助一系列区块链展会,在圈内圈外打出名气,入金规模不断壮大,规模接近10亿。
动态 | Metaps Plus和OST创建区块链优惠券支付平台:据bitcoinexchangeguide消息,Metaps Plus正在与OST合作建立区块链支持的优惠券和移动支付平台。Metaps将使用OST的技术基础设施以及OpenST和OpenST Moosic Protocols来开发基于区块链的解决方案。Metaps Plus首席执行官Seungyeon Kim表示,该公司致力于促进韩国区块链技术的大规模采用。与OST合作创建移动优惠券将为该国采用优惠券建立新的途径。[2018/10/26]
2018年10月,PlusToken上线所谓钱包交易所;11月,PlusToken钱包交易所更名为“PsEx交易所”,随后开通了充值功能。
2019年起,在超高额收益诱惑下,PlusToken开始“突飞猛进”。然而开始中国立案调查。
韩国VRplus宣布发放加密货币“Yumerium”:26日,韩国VRplus宣布将于下个月1日开始向VRplus江南店的玩家发放美国Subdream开发的加密货币“Yumerium”。Yumerium是美国Subdream开发的游戏用加密货币,可以在Subdream运营的线上平台中使用。VRplus表示会向加入VRplus江南店会员的玩家支付一定量的Yumerium,并且玩者可以积累Yumerium。玩家在未来也可以使用Yumerium来代替现金在加盟店中使用。[2018/3/26]
2019年6月30日,PlusToken钱包无法提币。至此,PlusToken局崩盘。随后,PlusToken组织者潜逃海外。
2019年7月至8月,部“猎狐行动”办公室组织江苏赴瓦努阿图、柬埔寨等国,协助配合当地开展缉捕将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。
加密货币CFD强劲的交易量 为在线券商Plus 500带来创纪录的季度收入:伦敦证券交易所受AIM上市的在线券商Plus 500(LON:PLUS)宣布,由于加密货币CFD的交易量强劲差价合约交易量强劲,2017年第四季度实现了创纪录的季度收入。这家总部位于以色列的集团还透露,今年以来,它在加密货币领域的兴趣一直在增加,这是我们在2013年首次引入的。该公司股价本周三上涨逾20%,周四又上涨6%,目前比去年同期增长192%。[2018/1/5]
在局崩溃之后,子开始挪懂加密货币,在交易留言中公然宣称,“对不起,我们已经跑路了,一切都结束了。
Plustoken涉案BTC高达20万枚
区块链情报机构Chainalaysis对PlusToken的链上资产追踪结果显示,受害者转入Plustoken的18万枚BTC、640万枚ETH、11.1万枚USDT和53枚OMG,总计约20亿美元;安全公司PeckShield则追踪到了超过20万枚BTC,达到约1%的比特币流通量。
如下图14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm一个地址就收到101550枚比特币。
PlusToken成BTC头顶“达摩克里斯”之剑
因掌握巨额加密货币资产,每当加密货币市场下跌时,市场总会将PlusToken涉案资产动向与“砸盘”相连,
成为BTC头顶的达摩克里斯之剑。
区块链安全机构Chainalysis在2019年12月曾发布PlusToken报告,他们得出结论,PlusToken跑路资金兑现与比特币价格下跌有关。Chainalysis表示,尽管PlusToken六名主犯现已被捕,但跑路资金仍在流转。
Chainalysis分析发现,2019年9月20日,PlusToken钱包转移了价值3400万美元的比特币。而比特币的价格在9月24日至26日之间逐步下降,从10000多美元跌至8000美元左右,并在8000附近调整了大约一个月。
2019年11月底,加密货币分析师Ergo发现,其中一个Plustoken地址仅11月份就清算了22,378BTC,比特币跌至6600美元或可归因于PlusToken局的大规模清算。
2020年3月12日大跌之前的3月10号,比特币从9100美元跌至7600美元,而此前3月15日PlusToken跑路资金再次发生异动,分两笔转移了共计13112个BTC。尽管之后人们知道这是新冠疫情的冲击,但当时加密货币社区很多人以为是Plustoken砸盘导致的。
结语
现在PlusToken全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员被抓捕归案,希望被害人能够追回自己的资产。BTC头顶的“达摩克里斯”之剑也终于解除。
此外,和2020年上半年比,现在的市场情绪也已经彻底改变,比如比特币在5月完成减半,DeFi带来高度的市场热情,各国宽松货币政策开始外溢到加密货币等等已经改变市场信心。
BTC的未来已经一片坦途。
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