本文来源:头等仓区块链研究院
加密交易所的洗盘交易正在大规模地扼杀加密货币,对此你无能为力。
加密货币交易平台虚增比特币交易量,赚取高额利润。
去年,比特币资产管理公司发布了一份关于比特币交易数据的报告,报告指出,CoinMarketCap上95%的比特币交易量,是由所谓的“洗盘交易”造成的。
对于加密货币市场来说,虚抛交易一直是一个严重的压力点。虽然各交易所已采取措施识别虚假交易量,但仍远远不够。今天,我们调查洗盘交易,并探究主要加密货币交易所是否人为夸大了它们的交易量?
伯克希尔·哈撒韦官方澄清与使用其名称的加密经纪网站无关联:金色财经报道,亿万富翁沃伦·巴菲特经营的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)官方网站发布声明警告投资者,有一家名为“berkshirehathawaytx.com”的加密货币经纪网站使用了其名称,但拥有此网址的实体与伯克希尔·哈撒韦公司及其董事长兼首席执行官沃伦·巴菲特 没有任何从属关系。据悉,该网站将其运营商描述为一家成立于 2020 年的得克萨斯州经纪商,旨在为投资者“提供一个机会,让他们能够从加密货币挖矿投资中获得被动收入”。[2022/11/19 22:07:04]
什么是洗盘交易?
加密经纪商Bequant推出面向机构客户的SMA服务:加密经纪商Bequant周四宣布推出单独管理账户(SMA),以便其机构客户可以在一处管理投资策略。(Coindesk)[2020/10/22]
洗盘交易是一种市场操纵,包括交易员、经纪人甚至交易所在内的一些人买卖某种证券,其唯一目的就是向市场提供误导信息,操纵市场。
洗盘交易中某个单一实体既是某一代币的卖方又是买方,从而引起交易量激增,刺激其他交易者追随错误的价格波动。
谁在做洗盘交易?
并不是所有的参与者都参与了洗盘交易,但从历史上看,有几个关键参与者参与了洗盘交易。
观点:加密经济活动99%都发生在比特币和以太坊上:一位关注以太坊的知名投资者Arthur转发推特网友关于投资一些山寨币后蒙受巨额损失的推文,并评论称:“这也是为什么我从2019年初开始就从基金中删除了所有非比特币和ETH Layer 1加密货币的部分原因。加密的经济活动99%都发生在比特币和以太坊上,这一点没有改变。”[2020/6/14]
拥有投资池的投资者
经纪人和交易员
交易所
这些参与方如何进行洗盘交易?
交易员、投资者、经纪人和交易所相互勾结,为了自己的利益而夸大交易量。他们部署下面提到的各种方法,但是他们使用的策略不仅仅是以下的方法。
动态 | 俄罗斯未来可能会建立自由加密经济区:商业社区“AVANTI”建议在俄罗斯联邦境内建立加密货币避税港,其计划在加里宁格勒和滨海边疆区建立新的“加密谷”,在这里注册的公司可以免税三年。[2018/8/23]
印刷虚假交易量,
付钱给第三方做洗盘交易,
按手续费划层的洗盘交易
交易所级别的洗盘交易,
交易挖矿
洗盘交易合法吗?
包括在美国和日本的许多国家,洗盘交易是非法的。1936年,美国正式禁止使用*****。在那段时间里,许多人利用洗盘交易制造虚假的安全信号,推高股票价格,交易所从卖空股票中获利。
高频交易,即指使监控、监管和清盘交易愈发困难的指数级增长交易量
为什么加密交易所沉迷于洗盘交易?
对于加密货币交易而言,交易量是最重要的。交易所通过向用户收取交易费用获利。平台有更多的活跃度,他们可以在流行网站CoinMarketCap上有更高的排名,有助于他们吸引新用户。
交易所还向在其平台上市的新加密货币项目方收费,要获得更高知名度,收费更高。
大交易所中的洗盘交易
如今,加密货币交易所创建交易,增加交易量,比如有67%到95%的比特币交易量是通过洗盘交易伪造的。
加密货币交易所之所以这样做,是因为它们高度依赖交易所内的交易量来抬高自己的地位。
区块链透明度研究所在其2019年调查报告中披露,全球排名前40交易所中,“洗盘交易”减少了35.7%。
在市值排名前五的加密货币中,比特币的交易量最低,约为50%,比特币现金的交易量最高,达到82%,其次是Ethereum、Litecoin和XRP,分别为75%、74%和55%。
主流交易所的情况如何?
CoinMarketCap一直没有向用户提供正确的交易量。但我们不能将此归咎于CoinMarketCap,因为大多数交易平台都是中心化的,因此它们有可能在两个机器人账户之间重复交易相同的加密货币,夸大自己的交易量。
但在美国和日本的交易所,洗盘交易很少见。全球最大的加密货币交易平台,币安的洗盘交易量不到10%。
在交易量排名的前20加密货币交易所中,排名前10的分别是Binance、Bitfinex、CoinbasePro、Kraken、Bitstamp、bitFlyer、Gemini、itBit、Bittrex、Poloniex。这些交易所经历了三大考验:
为探测交易所成交量的异常或者伪造交易而可视化的数据时间段,
交易规模直方图
和交易量峰值对齐
如今,加密经济在洗盘交易方面面临着巨大阻碍。为了让美国证券交易委员会批准比特币ETF和其他加密货币,比特币行业亟需解决这个问题。
一旦这些交易所变得更加透明,并解决了其平台上的洗盘交易问题,就会有更多的投资者信任数字资产,世界经济也会向加密货币倾斜。
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