吴说区块链获悉，本周广东公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行的犯罪事实。分子先利用伪造的火币网站进行，然后再通过某团伙进行OTC，将获得款项转移到境外账户。
吴说区块链曾在5月11日独家披露，今年一季度以来央行反力度空前，涉及反的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业，也对吴说区块链证实，近期受到来自地方金融局与更加频繁的调查。
综合广东当地媒体报道，广州白云打掉了首个利用数字货币为电信网络""的团伙，抓获12名涉案嫌疑人，刑事拘留6人，缴获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批。
前OCC代理署长：稳定币监管有利于美元在全球的采用:8月13日消息，前OCC代理署长及Binance US CEO Brian Brooks表示，明确的稳定币监管有利于美元在全球的采用，尽管一些美国立法者认为这可能对金融体系和经济有害。“如果美国政府能够创建一个框架，允许美元以受监管的方式支持稳定币，那么这种需求就会蓬勃发展，这将有利于全球美元的采用。但只要我们允许政府压制稳定币，就会出现相反的情况，”
Brian Brooks补充说，在世界各国政府寻求与美元脱钩之际，对（稳定币）的需求是让美元再次发挥作用的一种方式。“这确实是一个非常重要的政策问题。这与加密货币无关，而是与美国在金融体系中扮演的角色有关。”[2023/8/13 16:22:46]
事情来龙去脉是：2019年11月，A先生在浏览某微信公众号推文时，扫码加入了一个投资微信群，群里经常有人发布一些所谓的"利好消息"。关注了一段时间以后，A先生被境外炒比特币的投资"项目"所吸引，于是联系了发布消息的人。按照其提供的一个投资平台网站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元。这笔钱投下去后，A先生发现他在平台的账户获得了相当可观的"收益"：最高的时候，十万元的收益能达到三四万。于是他不断追加投资，短短不到一个月的时间，A先生先后向平台提供的不同银行账户共汇入了人民币310万元。
报告：ProShares的比特币期货ETF今年的表现越来越逊于BTC:金色财经报道，根据数字资产研究公司K33 Research的报告，ProShares的比特币(BTC)期货交易所交易基金(ETF)今年的表现越来越差于BTC，削弱了其作为押注BTC价格上涨工具的吸引力。
K33 Research指出，ProShares的比特币策略ETF(BITO)的价格今年迄今已上涨47%，落后于BTC同期60%的涨幅。表现不佳源于与基金结构相关的成本。BITO不购买代币，而是持有芝加哥商品交易所(CME)的BTC期货合约。该基金必须在合约到期时每月展期，使其容易受到条款之间价格差异的影响。如果下个月的合约交易价格高于最近的到期日，这种现象称为期货溢价，在牛市中很典型，在一段可持续的时间内，该基金将因“期货溢价流失”而加剧损失。[2023/5/31 11:49:21]
到了2月底，原想着大发横财的A先生突然被平台通知，他投资的项目"爆仓"了，钱款大幅亏损。同时他还发现，平台账户显示的余额根本无法操作提现。这时他才醒悟过来，自己是遇到了电信网络，于是立即向报案。据办案民警介绍，那个投资平台就是一个假网站，当客户投入较大金额时，犯罪分子就把网站关掉，然后通过各种账号把钱转走。
瑞士私人银行Cité Gestion计划将其股票代币化:金色财经报道，随着对区块链技术的深入研究，Cité Gestion正在使用Taurus技术对自己的股票进行代币化。据悉，Cité Gestion是成立于2009年的瑞士独立私人银行。
Cité Gestion表示，此举将是私人银行首次根据瑞士法律以基于分类账的证券形式发行股票。根据声明，Cité将与数字资产公司Taurus合作发行其代币化股票，并管理创建股票的智能合约，并为其证券执行资产服务。[2023/1/24 11:28:26]
彭博社：加拿大加密货币交易所Coinsquare和WonderFi就合并进行高级会谈:金色财经报道，据彭博社援引知情人士的消息称，Coinsquare Ltd. 和 WonderFi Technologies (WNDR) 正在进行高级谈判，以合并成为加拿大最大的加密货币交易所。周四下午消息发布后，由 Kevin O'Leary 支持的 WonderFi 股价上涨 18.75% 至 0.29 美元，随后在多伦多证券交易所停牌。据Coinsmart 称，这笔潜在交易发生在 Coinsquare 终止先前收购加拿大另一家加密货币交易所Coinsmart Financial 的协议几天后。彭博社的一位消息人士称，Coinsquare 与 WonderFi 潜在合并的条款尚不清楚，但一种可能的情况是 Coinsquare 股东持有合并后公司的多数股权。
据报道，WonderFi 去年 11 月表示，它拥有约 65 万用户和 2.58 亿美元的管理资产，而私人持有的 Coinsquare 表示它拥有约 50 万用户。10月，Coinsquare成为第一家成为加拿大顶级自律组织加拿大投资行业监管组织（IIROC）成员的加密原生公司。[2023/1/13 11:09:27]
广州白云接到A先生报案后，立即组成专案组全力展开调查。4月底，白云根据线索，组织警力兵分五路，分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地，将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人全部抓获归案。
嫌疑人落网后，向交代了他们""的过程：在账户收到犯罪分子转入的钱款后，他们会将钱款转入微信或支付宝，购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品。接着用这些资金私下买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。根据嫌疑人所述，调查核实初步发现，他们通过数字货币为团伙""不到半年时间，就获利人民币30余万。
5月9日上海市人民检察院发布了《2019年度上海金融检察白皮书》，提到利用虚拟币及第三方非法平台的现象增多，进一步加大了犯罪线索的侦查和追踪难度。
吴说区块链此前曾独家披露：今年一季度以来央行反力度空前，涉及反的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业，也对吴说区块链证实，近期受到来自地方金融局与更加频繁的调查。
去年以来由于对、等支付渠道严查，比特币、USDT等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的平台。例如孙宇晨的波场DAPP绝大多数均为类应用。
朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020年03月02日，美国司法部以协助朝鲜黑客阴谋和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。
目前中国主流交易所已与金融局、等监管机构有密切合作。例如火币在2018年7月启动研发“占星系统”，于2019年9月顺利开启内测，今年4月13日正式推出，针对可疑或恶意、暗网、混币服务等有风险的资产，实现主动追踪、流入平台自动处置、关联分析横向打击的目标。
但是，对于中小型交易所以及OTC、借贷等服务商而言，他们并没有一套统一的侦测模型，更多只能依靠KYC实名认证等进行防范。此外，加密货币目前相关的法律法规比较模糊，传统金融领域的法律法规无法完全套用。
3月22日，中国央行在官微发布315警告，称通过对虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现，存在比特币多次小额累计转入、一次大额转出清零的现象，符合行为的基本特征。以比特币为代表的虚拟货币由于具有匿名性和全球性的特点，可能成为犯罪分子的帮凶，具有较大社会风险。
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