BIT:韩国各大交易所宣布“配合调查N号房”,用户名单将曝光

Telegram聊天群“N号房”针对女性和未成年人拍摄性剥削视频,并使用加密货币向用户收费传播相关视频的情况曝光后,韩国向国内各加密货币交易所发出公函,开始调查相关成员名单。N号房接受的加密货币种类包括比特币、以太币和门罗币等。

向国内四大交易所发公函,要求配合调查

3月24日,Bithumb等韩国国内的加密货币交易所表示,交易所接到要求配合调查Telegram“博士聊天群”事件的公函,已经着手调查相关会员名单。Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit等韩国四大实现实名验证存取款交易的交易所都接到了的公函。Bithumb相关人士表示,“目前正积极配合调查”,“但估计很多用户都是通过中小型交易所购买加密货币,应该查不到太多的人”。

韩国Upbit交易所宣布限制用户提款至FTX:11月10日消息,韩国加密交易所 Upbit 发布关于限制加密资产提款至 FTX 交易所的通知,Upbit 称由于 FTX 交易所的内部情况,目前已暂停提款至 FTX 的交易。由于虚拟资产的性质,提现请求一经完成,将无法取消。若用户使用 FTX 交易所转移加密资产可能会导致资产损失,作为投资者保护措施的一部分,Upbit 将限制用户提款到 FTX 交易所。[2022/11/10 12:44:38]

通过交易所配合,追踪比特币和以太币的账户地址

2021年韩国虚拟资产相关损失金额飙升至4.16万亿韩元:自3月以来,韩国针对与虚拟资产(虚拟货币)相关的非法活动进行了约3个月的集中打击,逮捕了187人,共62例。警察厅侦查局严厉打击虚拟资产类接待活动,共发现案件60起,涉案人员183人。从类型上看,以虚拟资产为幌子的虚假收据和多层次欺诈48起、160起,挪用虚拟资产交易16起,代购欺诈7起。另外,网络调查局严厉打击盗窃虚拟资产等侵犯信息通信网络犯罪,抓获四人。今年冻结了价值2506亿韩元的虚拟资产,以防止犯罪嫌疑人收集犯罪所得。

截至今年4月,据悉虚拟资产交易参与者约有580万。与虚拟资产相关的损失金额从2017年的4674亿韩元、2018年的1693亿韩元、2019年的7638亿韩元和去年的2136亿韩元一再增加,飙升至4.16万亿韩元。除本次发现的62起案件外,正在调查105起案件。(韩联社)[2021/6/10 23:27:10]

N号房用作支付入群费的加密货币包括比特币(BTC)、门罗币(XMR)和以太币(ETH)等。比特币和以太币可以对交易记录进行逆向追踪,锁定交易双方钱包的账号,从而查明交易双方的身份。根据接到公函的交易所相关人士所言,正是根据N号房嫌疑人“博士”的钱包地址,通过逆向追踪的方法锁定了嫌疑人使用的交易所,进而发来了要求配合调查的公函。

动态 | 韩国济州岛或将成为“ICO自由区”:据韩国电子新闻报道,韩国济州特别自治区在正式推进“区块链特区”的建设,或成为韩国境内唯一ICO合法区。媒体认为“具体计划将在下月底公开。准备ICO的许多国内外企业正在关注济州区块链特区。”[2018/7/23]

据了解,使用门罗币支付入群费的用户大约有100多人。不同于其他加密货币,门罗币的匿名性相对较强,无法追踪交易双方的信息。因此,N号房向用户要求的支付方式主要是门罗币。在韩国的加密货币交易所中,只有Bithumb和火币韩国开通了门罗币交易。Bithumb方面表示,正在配合调查,火币韩国表示,尚未接到相关公函。

门罗币购买点中B交易所遭扣押调查

调查显示,在聊天群的收费用户,部分不熟悉加密货币交易的用户主要通过加密货币中介公司“B交易所”进行交易。因为嫌疑人曾建议部分收费用户通过B交易所购买门罗币支付入群费。对此,3月20日针对B交易所进行扣押搜查,拿到了2000余条相关交易记录。表示,“相关用户为了与B交易所联系,了解交易进展,可能留下了真实的电话号码,这些人很可能保存有嫌疑人拍摄的性剥削视频内容”。

海外交易所和个人钱包交易难以追踪

除了国内加密货币交易所和B交易所之外,可能还有N号房用户通过海外交易所或者个人钱包进行交易。虽然韩国国内交易所可以配合调查,列出用户名单,但海外交易所可能不会轻易配合调查。提供区块链追踪技术的某企业相关人士说,“比特币可以通过粉尘(Dusting)等方式追踪用户身份”,“但如果用户通过海外交易所进行交易,或者对加密货币比较了解的人使用个人钱包通过门罗币进行交易,就很难追踪了”。

JOIND元哉然记者won.jaeyeon@joongang.co.kr

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