CHA:比特币暴涨急跌都是“巨鲸”控盘?链上数据揭露实情

作者:Odaily星球&?Chain.info

出品:Odaily星球日报

今年5月,比特币即将迎来第三次减半,近期价格一再冲高,突破万元美元大关后逼近10500?美元,又于本周末快速回调,一度跌破9700?美元,近两日于9500-9900?美元震荡,截止发稿报价9677美元。

尽管遇到小幅回调,行业中并没有太多恐慌情绪,毕竟“减半红利到来”已经成了行业共识。

但是,不少观点认为所谓“减半红利”只是庄家操纵市场的砝码,价格大幅飙升和短时回落都是人为操纵的结果。

比如,在BTC价格9000?美元时,知名“巨鲸”之一Joe007称,这轮涨势受到了虚假的买墙和虚假订单的操纵,即一些“巨鲸”通过发布虚假订单,引导他人买入,从而推高比特币价格。

有趣的是,有交易员提出,Joe007是造成1月15日比特币价格快速回调的原因之一,BitfinexCTOPaoloArdoino也在推特表示了赞同。该观点认为,随着卖墙被删除,比特币价格下跌,Joe007利用周末订单稀少的机会,将比特币价格压低至1万美元以下。

Jack Dorsey:以太坊发展太快不是好事,比特币更慢更慎重:金色财经报道,在最近一次采访中,Twitter联合创始人兼前首席执行官Jack Dorsey表示,尽管以太坊发展的更快,但他对比特币更有信心。在接受纳斯达克上市商业智能公司 MicroStrategy Inc. 董事长兼首席执行官 Michael J. Saylor采访时,Jack Dorsey说到:“比特币发展速度过慢是‘故意的’,因为这样能让比特币发展可预见。与以太坊相比,虽然比特币在发展速度方面很慢,但问题不在于发展速度,而在于发展的最终结果是什么。比特币对于发展方向非常慎重,因此速度更慢,但却更可持续,就前进方向而言,比特币也更具可预测性,所以往往更安全,比特币比其他加密货币有更长的正常运行时间和可用性。对我来说,正是这种深思熟虑,让比特币能够成为潜在的互联网货币,在未来的几十年里将为数十亿人服务。”[2022/2/4 9:31:04]

那么,比特币价格走势真的正在受到巨鲸控制吗?

针对上述问题,Odaily星球日报联合Chain.info,根据链上数据研究发现:“巨鲸”操纵币价的说辞缺乏证据,相反,根据数据,目前这些“巨鲸”们大部分处于观望市场的态度,“小鲸鱼”们则正忙着囤币。

“巨鲸”观望,“小鲸鱼”们不断囤币

理论上,如果你有全节点的BTC区块数据,可以还原出2009年第一个区块诞生至今每一小时的全网络转账历史。但200?多个G的数据显然不太好处理,以及,很多散户投资者们除了入金出金或者交易所之间转移资产以外,从未用过比特币的链上转账功能。

动态 | 比特币链发生近3000枚BTC大额转账:金色财经报道,今日06:50,比特币链发生近3000枚BTC大额转账。38C2e打头地址向3Dcqr打头地址、1MNsR打头地址、3E1Yz打头地址分别转入?0.07枚BTC、?0.09枚BTC、?2968.30枚BTC,合计2968.46枚BTC,约合2837.85万美元。[2020/2/6]

那么,当比特币的区块链网络上出现了大额转账,究竟意味着什么?根据Odaily星球日报的总结,主要有以下4种可能:

大笔资金一次性买入了大量的BTC;

交易所整理账户;

大户把BTC转移到交易所准备变现;

庄家花几块钱转个帐吓唬散户,趁机吸筹。

根据Chain.info提供的链上数据,我们发现,近十周内的链上大额转账和链上转账总额都没有大幅上涨。

链上的每日交易额如果以美元计价有小幅回升,而大额转账则几乎没有变化。

这说明大量持币的“巨鲸”依然在等待行情发展,并没有因为近期的行情变化而行动。

动态 | 南非最大支付网关7月20日后不再支持比特币交易:南非最大的在线支付网关之一Payfast宣布自2019年7月20之后将不再处理比特币交易,原因是高额的交易费用和网络拥堵,该公司还声称比特币有许多限制和设计缺陷,无法成为较好的现金替代品。(Bitcoin.com)[2019/7/14]

来源:Chain.info

来源:Chain.info

此外,据加密交易所Kraken的最新报告显示,持有100至1000枚比特币的中型“鲸鱼们”正在囤积更多的比特币。

报告分析指出,从2020?年1月3日起,“鲸鱼”地址数量的增长处于停滞阶段。在1月份,持有超过100?枚比特币的人对是否继续囤币持“观望态度”,与此同时,拥有10到100枚比特币的“小鲸鱼”们却在持续囤币。

动态 | 币安仅用5美元移动了5.5亿美元的比特币:据bitcoinist报道,根据Whale Alerts的数据,5月31日出现了一系列价值超过5亿美元的比特币转账。Whale Alerts随后澄清道,这是币安内部转移,无需恐慌。据报道,对于总额为5.5亿美元的资金,币安仅支付了5美元的费用(或每字节约141个satoshis)。当再次转移资金时,费用甚至更低,仅为3.70美元。这两笔交易仅在几分钟内完成,这突显了对于批量交易者来说,比特币的实用。[2019/6/1]

来源:Kraken

到了2月份,在比特币的价格即将突破1万美元关口之际,持有100?到1000?枚比特币的“鲸鱼”数量激增,即此前持有10到100枚比特币的“小鲸鱼”在囤币阶段的情绪,在后期延续到了100?到1000?枚比特币的“鲸鱼”身上。

Kraken分析道,“同样,这也意味着上述囤币情绪会马上引起持币量在1000到10000?枚比特币的‘鲸鱼’的共振,让他们也进入到新的囤币阶段。”

“鲸鱼”们不断囤币表明人们正在把比特币当作一种价值存储资产。比特币的价格从2018年12月的3120美元上涨到2020?年2月的略高于1万美元,进一步说明了人们增加了对这种另类资产的风险敞口。

就在上个月,区块链数据分析公司Glassnodes指出,散户投资者也存在类似的“囤币”情绪。Glassnodes表示,自2018年比特币价格底部区间形成以来,地址余额在?0.1到1枚比特币的地址数量上涨了10%。

比特币跌下9000美元:Bitfinex平台目前比特币价格为8946.1美元,跌幅达36.4%。币安平台目前比特币价格为8960美元,跌幅达6.31%。Bitstamp平台比特币价格为8953.33美元,跌幅为7.21%。[2018/4/26]

如今,囤币大户也经历了类似的情绪转变,人们都希望比特币的价格涨势能持续到2020年。

不过,Kraken预测上述囤币行为将在未来几周或几个月结束,比特币价格的波动性将重新出现。这种“先囤币后波动”的动态变化会进一步吸收市场的流动性,在未来造成供不应求的市场局面,从而推动比特币新一轮上涨行情的出现。

头部交易所在新增BTC用户方面领先优势显著

是否有更多数据佐证散户入场呢?

但是我们发现,受减半行情的带动作用,近期交易所用户数据和BTC全网算力都表现良好,头部交易所在在新增BTC用户方面领先优势显著。

来源:Chain.info

从新增BTC充值地址数来看,Coinbase在1月份新增的BTC充值地址比位于第二三名的币安和火币加起来还多了1271个,是绝对的赢家。但是由于Coinbase充值地址可以更换,所以这个数字可能比真实值略高。

从新增充值地址占总充值地址的比例来看,前六名中除了币安不足10%?外,其余五家都在12%至17.3%?区间内,差别不大。火币在一月的新增充值地址增长率最高,OKEx紧随其后。

OKEx虽然新增BTC充值地址数量不如前三名,但从增长率来看仍有优势。这也显示了同为头部交易所,不同交易所间的目标用户、用户使用习惯等依然有明显区别。

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1月的活跃充值地址数据进一步印证了新增充值地址表现出的规律。这里的“活跃充值地址”是指在今年1月之前已经存在的交易所充值地址,可以看做“老用户”的活跃情况。

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从榜单中我们可以看到,虽然前三名换了位置,但币安、火币、Coinbase三家依然位居前三。而也由于Coinbase的充值地址可换,导致其已有地址的活跃程度不高。与用户增长率类似,火币和OKEx的老用户活跃度也表现亮眼,远高于其他交易所。

来源:Chain.info

不同交易所的BTC余额变动情况差别巨大,大部分交易所在1月间处于BTC净流出状态,据Chain.info猜测,这些交易所流出的资金多数流入某几家正流入的交易所,从另一个角度证明了头部效应的增强。

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从链上余额来看,1月的赢家毫无疑问是OKEx和火币。这两家交易所在1月份链上BTC余额分别增加了27469.9BTC和22841.65BTC。

而位于第三的Coinbase链上余额只增加了不到4000BTC,其余上榜交易所均为净流出状态。

综合来看,今年一月交易所间竞争的最大赢家很可能是火币。从新增充值地址的数量和增长率、既有用户的活跃情况和链上余额变动等各项数据来看,火币都处于前三的位置。币安和Coinbase在用户数量和增长数量上有优势,但既有用户的活跃情况一般,而且新增用户并没有带来链上余额的增长,这可能意味着用户的平均充值金额并不大。OKEx用户群体较小,但在用户忠诚度和平均净值方面有一定优势。

比特币后市:短期尚有回调风险,长期利好仍在

虽然有小型鲸鱼积极囤币,交易所有散户入场趋势的利好信号,但短期内,比特币的回调会快速结束,重回上涨趋势之中吗?

Odaily星球日报提醒广大投资者,从当前的链上数据看,BTC在短期内仍面临回调风险。

一般而言,较大的链上大额转账额在统计上是强烈看涨信号。这一数值越大,说明BTC的价值网络越活跃,根据梅特卡夫定律,这一网络的价值就越高,BTC后市就理应上涨。

而根据上图近十周内链上大额转账和链上转账总额,我们发现近期并没有出现集中的链上大额转账现象,一定程度上也反映了目前市场上涨劲头不足的状况,短期内仍然出现下跌风险。

不过,长期来看,BTC仍有尚未出尽的利好,重新推高可能很大。

根据交易所Kraken的报告,比特币中小“鲸鱼”们此时正在忙于囤币,并且这种情况将在未来几周或几个月内结束,这一动作尚未作用到如今的市场价格上。

“鲸鱼”们这种“先囤币后波动”的行为会进一步吸收市场的流动性,导致市场出现供不应求的局面,从而在之后的几周或几个月内,将比特币的价格推向新高。

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