原标题：《起底SBF的「朋友圈」》
SBF（Sam Bankman-Fried）已经成为加密市场名声赫赫的市场操盘手之一，在他主导下FTX交易所以及FTT、SOL、SRM相关币种在加密市场都拿出颇为凶悍的表现，其布局策略与操盘方式也成为市场焦点之一。
由此，链捕手将推出系列文章对SBF及其FTX、Alameda Research进行深度调查，试图揭开SBF系快速崛起背后的秘密。本文则聚焦于SBF的「朋友圈」，对与SBF系合作关系深厚的投资机构与交易所等进行盘点。
近期，又一个SBF系币种即将上线交易所，也就是知名地图应用Maps.me代币MAPS，该项目同时以5000万美元的种子轮融资成为近期加密市场融资金额最高的项目。
不过根据媒体报道，Maps.me在2020年11月由俄罗斯互联网巨头Mail.ru出售给Parity.com，价格为2000万美元。如今2个月后，Maps.me在拿出DeFi的故事后即获得5000万美元融资，其估值增长之快令人咂舌，同时也反映出SBF对这个项目寄予厚望。
不过同样有意思的信息在于，该项目参投方Genesis Block Venture（报道多称Genesis Capital，但正式名称为此）、CMS Holdings以及Sino Global Capital，过去曾多次出现在Alameda Research的投资报道中，特别是SBF系币种的投资报道中。
而进一步梳理之下，还能发现Three Arrows Capital、Multicoin Capital、NGC资本等更多的频繁出现名字，它们都与Alameda Research共同投资了至少4个项目，例如以下几起投资：
Solana Saga手机推送系统更新，提升种子库稳定性及拍照体验:7月19日消息，Solana Saga手机推送版本号为TKQ1.221220.425系统更新，本次更新包含了Android 5月安全补丁；提升种子库应用稳定性；相机HDR及夜景模式等算法升级，新增全景、延时及文档模式；系统层面提升屏幕色准、优化了温控算法及待机能耗等。[2023/7/19 11:04:10]
2020年6月底，SBF主导的去中心化交易所Serum宣布完成私募轮融资，参投机构包括Genesis Block、CMS Holdings以及Sino Global Capital。
2020年8月，去中心化衍生品交易协议Perpetual Protocol完成180万美金融资，Multicoin Capital领投，Three Arrows Capital、CMS Holding、Alameda Research参投。
2020年9月，合成资产协议Linear Finance获180万美元私募融资，Alameda Research、CMS Holdings、Genesis Block、NGC Ventures等机构领投。
2020年10月，使用NFT桥接传统金融及DeFi的项目Persistence宣布完成370万美元的私募轮融资，Genesis Block、NGC Ventures、Alameda Research等机构参投。
2020年11月，去中心化衍生品协议Opium宣布完成325万美元融资，Alameda Research、CMS Holdings等机构参投。
2020年12月，SBF主导的去中心化交易所Bonfida宣布筹集450万美元种子轮融资，CMS Holdings领投，Sino Global Capital、Three Arrows Capital、Genesis Block Venture等机构参与。
美国家庭经济福祉年度报告：最贫困人口使用加密货币进行零售或P2P支付的比例较高:金色财经报道，美联储发布了2022年美国家庭经济福祉年度报告。专门讨论加密货币的部分显示，尽管总体数字仍然较低，但最贫困人口使用加密货币进行零售或P2P支付的比例较高。该调查询问人们是否使用加密货币进行支付和投资。在收入低于25,000美元的最低收入群体中，9%的受访者出于任何目的使用加密货币。该群体中4%的人将其用于支付，5%的人将加密货币视为一种投资。换句话说，44%的低收入加密货币群体使用它进行支付。相比之下，只有16%的最富有的加密货币持有者（12人中有2人）表示他们使用加密货币进行付款。[2023/7/6 22:20:25]
可以认为，SBF除了存在一些常规性合作投资机构外，如今在一些重要项目投资中都会拉上Genesis Block Venture、CMS Holdings、Sino Global Capital这几家机构，形成相对封闭的利益圈子，以便后期更好地操盘项目。
Sam Bankman-Fried
因此，链捕手基于公开报道对与SBF系协同投资频次较高的机构进行了全面梳理，并对其中关系相对深厚的机构与SBF系的关系进行了调查，发现背后亦存在更深的利益绑定关系。
Genesis Block成立于2017年，主要在香港经营加密货币场外交易业务，同时拥有亚洲最大的加密货币ATM运营商之一CoinHere。官网资料显示，该公司在2020年曾获得Alameda Research数百万美元投资。
数据：45万枚APE解除质押并转至Binance平台:1月10日消息，根据Lookonchain数据，某APE质押地址于今日将其全部451,167枚 APE（约220万美元）解除质押并转至Binance。据链上数据显示，该地址于2023年1月1日起共计从Binance地址转入458,64 枚 APE，均价为3.95 美元。[2023/1/10 11:04:34]
2020年7月，Genesis Block在其官网陆续宣布与Serum、FTX交易所、Alameda Research这三大SBF系项目达成合作，内容包括：Genesis Block成为Serum质押节点；Genesis Block位于香港与的40多个自动取款机将支持FTX交易所代币FTT；Alameda Research将为Genesis Block新的OTC门户和RFQ系统提供主干技术，增强客户在加密货币交易方面的体验。
通过这些合作与投资，Genesis Block与Alameda Research形成了深度的利益绑定关系，此后几个月共同投资了Linear Finance、Persistence两个项目。
进入12月，Genesis Block则推出Genesis Block Ventures（简称GBV）进一步加强该机构在加密货币投资方面的布局，其第一个动作即宣布收购以太坊第二层扩容方案OMG Network（OMG），并很快为OMG代币在Uniswap与Sushiswap资金池添加6000个ETH的流动性，在行业引起颇高关注。
此后GBV一方面积极参与SBF系项目的投资，例如Bonfida、Maps.me，另一方面相当高频地投资加密初创项目，近1个月内公开投资了MahaDAO、DAO Maker、Exeedme、Poolz、SuperFarm、Paralink、Lepricon、DAOventures近10个项目。
数字金融科技公司Mercurity Fintech已批准进行股份合并等事项:1月5日消息，数字金融科技上市公司Mercurity Fintech Holding董事会已批准以下事项：进行股份合并并同时调整ADR比率、转让公司股东名册、存款协议的终止。其中董事会批准有关以400:1的比率将股份合并的建议，股份合并后公司的授权股本为25万美元，分为6250万股普通股，每股面值为0.004美元。此外经董事会批准，公司将同时将美国存托凭证（ADR）与普通股的比例从1:360更改为1:1。
此前报道，2022年12月3日，Mercurity Fintech Holding完成500万美元私募股权融资，投资方未披露，所筹资金用于在美国发展加密货币咨询服务，包括获得纽约金融服务部门的运营许可以从事数字货币相关活动。[2023/1/5 9:53:40]
CMS Holdings成立于2019年12月，由Circle场外交易交易平台Circle Trade前负责人Daniel Matuszewski创立，其他合伙人包括Paxos前交易主管Bobby Cho 和前 Circle 的技术主管 Julien Collard-Seguin。
而资料显示，Alameda Research场外交易业务负责人Ryan Salame也曾担任Circle香港场外交易平台主管，并在2019年6月离开Circle，大概率与CMS Holdings创始人Daniel Matuszewski相熟识。
2020年7月，CMS Holdings参与SBF发起的去中心化交易所Serum私募轮融资，自此开始频繁地协同投资，包括Perpetual Protocol、UpBots、Linear Finance、Opium协议、Bonfida、Maps.me等项目。
专注于比特币的新风投公司Ego Death Capital正在为首只基金筹集3000万美元:金色财经报道，根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的监管文件，致力于比特币生态系统的新风险投资公司Ego Death Capital正在为其第一只基金筹集3000万美元。文件显示，Ego Death Capital LP于9月2日开始募资，截至9月15日，已从28名投资者那里筹集了11,425,000美元。
Ego Death合伙人Nico Lechuga表示，一旦筹集到所有资金，该基金计划投资12至15家公司，平均支票规模为100万至150万美元。Lechuga调了比特币在新兴市场的重要性，尤其是那些没有银行账户的人群，因此需要不断扩大比特币生态系统。他说，“我们非常关注我们所说的第3层（应用层）和某种第2.5层，即基础设施”。[2022/10/19 17:31:28]
在2020年9月，SBF获得Sushiswap项目控制权并发起多签治理者投票后，CMS Holdings参与竞选并成为9名多签名治理者之一，由此也可以看出CMS Holdings对SBF的支持力度。
Sino Global Capital是一家位于北京的加密投资与咨询公司，目标是在中国和国际市场之间搭建桥梁，创始人Matthew Graham常年活跃在中国市场，并有个中文名马修。
2020年3月，Sino Global Capital旗下的Liquid Value区块链基金宣布正在投资FTX的B轮融资，此后双方保持着密切的合作关系，尽管过去一年公开投资数量非常少，但SBF系主导的Serum、Bonfida、Maps.me等项目都有投资参与，近期还表示会尽快发布Maps.me投资报告，为该项目站台。
在2020年9月，SBF获得Sushiswap项目控制权并发起多签治理者投票后，Matthew Graham亦参与竞选并成为9名多签名治理者之一，并在多个采访中表达了对SBF的支持。
BitMax是一家成立于2018年、国内背景的交易所，FTX交易所成立之初双方即开始建立长期合作关系，这可能与FBG资本及其一名高管有关。公开资料显示，BitMax与FTX交易所早期投资方都包括FBG资本，而原FBG资本商务拓展总监的Shane Molidor在2019年5月开始开始担任BitMax全球商务总监。
2019年7月底，BitMax在FTX支持下成为全球首发上线FTT的交易所之一，Alameda Research则逐渐BitMax最大的量化交易机构之一。
2019年10月，BitMax宣布与FTX、Alameda Research达成战略合作，FTX上线BitMax平台币BTMX，BitMax则上线了FTX发行的BTC、XRP等币种杠杆代币。从SBF在新闻稿中的表述来看，他主要看中了BitMax的基础设施与连通性可以补充Alameda的复杂交易系统，同时增加其杠杠代币产品的流动性与交易效率。
此后，SBF主导发行的币种大多都会选择与BitMax联合进行预先拍卖以及首发上线，例如Serum、Bonfida、Maps.me等项目的代币，在为BitMax带来可观流量的同时，也为SBF系币种制造出更强的影响力。
Race capital是一家成立于2019年4月、规模为5000万美元的加密风投基金，总部位于美国旧金山，三名联合发起人为前宏达电(HTC)区块链长Phil Chen、前500 Starups合伙人Edith Yeung、StartupDigest联合创始人Chris McCann，同时HTC也是该基金LP。
尽管Race capital与SBF系的直接合作并不多（例如推出FTX定制版HTC手机），但很可能是SBF选择在Solana公链建立其去中心化生态系统的重要原因之一。
根据该机构几位合伙人在Linkedin的描述，Chris McCann正是Solana的第一名种子轮投资者，并帮助该项目进入500 Startups加速器计划，后者当时的合伙人Edith Yeung亦决定投资该项目，在2018年3月双方与其他投资者总计向Solana投资了数百万美元。
或许是这次投资带来的机缘，Chris McCann与Edith Yeung在1年后共同创办了Race capital。而在2019年8月，FTX交易所则宣布从Proof Of Capital等机构获得800万美元种子轮融资，进而双方形成密切的利益绑定关系。
2020年6月，SBF宣布在Solana公链开发去中心化交易所Serum，其中该公链的高性能或许是主导性因素，但背后投资人的撮合与推荐或许也是原因之一。
Three Arrows Capital是一家位于新加坡的对冲基金，长期在加密货币二级市场进行对冲交易，同时投资于加密初创项目。而且由于业务性质，Three Arrows Capital长期都在FTX交易所进行交易，并在其交易量排行榜排名前10以内。
过去半年，Three Arrows Capital与Alameda Research共同投资过mStable、Perpetual Protocol、DODO、Bonfida至少4个项目。
NGC资本是成立于2017年、总部位于上海的加密风投机构。从2020年8月起，NGC资本开始与Alameda Research频繁进行协同投资，标的至少有7个项目。
Multicoin Capital是一家成立于2017年的海外加密风投机构，过去半年与Alameda Research共同投资过麦子钱包、Perpetual Protocol、Dune Analytics、Serum等至少4个项目。
同时，Multicoin Capital也是Solana公链的早期投资方，曾在2019年7月领投其2000万美元融资，因此在SBF选择在该公链开发Serum后也在大支持该项目，多名合伙人在推特公开发声力挺。
通过与以上种种机构方的合作，加上自身不俗的市场操盘与布局能力，SBF围绕FTX交易所似乎建立了一个庞大而稳定的利益共同体与生态体系，其流水线般的操作在加密市场堪称呼风唤雨、作风凶悍，但这种现象对整个行业产生的长期价值仍是值得怀疑的。
当极少数人通过抱团拥有了操纵市场的力量，即便当前其主观意愿是中性的，但在缺乏监管以及人性驱使之下，这种力量难免不会走向失控，并对加密市场的健康发展形成破坏性冲击。
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