BTC-e在2017年被美国执法部门查封时被描述为“世界上最大，使用最广泛的数字货币交易所之一”。它也是最臭名昭著的之一。
自BTC-e六年前创立以来，数十亿美元的比特币和其他数字货币从这家交易所中流过。但这是在其所谓的创始人之一亚历山大·温尼克于2017年根据美国逮捕令在希腊海滩上被捕之前。第二年，特别顾问罗伯特·穆勒公开了确切的证据，指控俄罗斯军事情报机构如何利用比特币交易掩盖对2016年美国总统选举的干预。
AleksandrVinnik
本月早些时候，在BBC俄罗斯服务报告中，人们对加密货币的影子世界有了新的认识，该报告提供了更多证据，表明俄罗斯间谍机构与BTC-e之类的比特币交易所如何交织在一起。
“至少，网络罪犯经常使用BTC-e来，因此，俄罗斯情报部门也很自然地会采购难以追查的资金，”一位驻东京的程序员KimNilsson说，这位工程师因协助解决与BTC-e相关的大规模比特币盗窃而为人所知。
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此外，Stark称，CBDC的巨大事业不值得付出成本和风险。[2023/7/4 22:17:33]
Nilsson对RFE/RL表示：“俄罗斯对Vinnik的引渡特别感兴趣，这可能表明一些重要的高层人物可能已经染指BTC-e，就算不是俄罗斯的情报部门本身。”
BTC-e是一个大型的比特币和其他加密货币买卖的在线交易市场，甚至在被美国没收的两年前，将引起了研究人员，分析师和执法人员的关注。
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自2011年成立以来，BTC-e的业务模式就由Vinnik和合伙人AleksandrBilyuchenko共同创立和运营，其业务模式在很大程度上依赖犯罪的黑社会以及对匿名或难以追踪的交易感兴趣的人和实体。
它的网站介绍显示BTC-e位于保加利亚，但同时位于塞浦路斯和塞舌尔。
一位追踪区块链交易的研究人员估计，截至2016年，全球所有加密货币犯罪案件中有多达70％涉及BTC-e。
其中包括被总部位于东京的一家规模更大，较早的加密货币交易所Mt.Gox被盗窃约4亿美元加密货币。Mt.Gox盗窃案主要是由Nilsson及其同事于2014年发现的，是迄今为止最大的涉及加密货币的盗窃案，并导致了Mt.Gox破产。
调查人员后来发现，2011年至2014年之间，BTC-e处理了来自Mt.Gox的被盗资金的交易。
EOS注定成史上最大ICO 融资33亿美元:华尔街见闻今日撰文称，EOS已是迄今为止最大规模的ICO项目，同科技企业IPO类比的话，EOS规模可以排到史上第四大。EOS项目众筹目前已经开展了320期，据估算，其已经融资约520万个ETH，根据当期ETH价格计算，合计28.64亿美元。假设剩余的48期融入ETH速度跟此前300期均值一样，取ETH过去50日均价568美元计算，EOS到6月底其融资截止时最终规模可能接近33亿美元。[2018/4/17]
在Mt.Gox崩溃3年后，2017年7月24日，Vinnik在希腊的一个海滩上被捕，他在那里与家人度假。当Vinnik被美国特工拘留时，他被控21项和其他相关指控，并通过手机登录了到他的BTC-e帐户。
根据美国司法部的说法，现年39岁的Vinnik被称为这个国际计划的策划人，该计划已经处理了超过40亿美元的加密货币交易，包括来自Mt.Gox的比特币。
在他被捕和美国引渡令被取消后，俄罗斯在希腊提交了一项法院令，试图让Vinnik返回俄罗斯，据称他在一些小规模欺诈案件中面临指控。吃，法国后来也提交了自己的引渡令。
在被捕两年后，2019年7月25日，美国检察官又对Vinnik和BTC-e提起诉讼，以从涉嫌违反美国银行法的冻结BTC-e账户中扣押约1亿美元。
韩国Coinloan交易所新入会成员人数达到史上最高:上月21日韩国加密货币交易所Coinloan进行了“加密货币投资大会”活动，新入会人数上涨了5倍以上，其会员数达到史上最高。Coinloan交易所负责人表示最近Coinloan交易所引入高安全系统的消息传出，加之最近交易所被盗引起的恐慌导致大量投资者加入Coinloan交易所。[2018/3/13]
在撰写本文时，Vinnik仍在希腊监狱中，等待希腊当局对将他送往何处的最终裁决。
“加密货币的感知匿名性”
2018年7月13日，即Vinnik被捕后的将近一年，美国的两份起诉书中的第一份被揭开，指控俄罗斯军事情报部门的12名官员共谋干预2016年美国体系及其他努力。第一次是由白宫特别顾问穆勒带来的。第二次是由美国检察官在宾夕法尼亚州于10月发布的。
起诉书中除其他外还包含有关据称所涉俄罗斯情报机构GRU的准确识别信息，其中包括一群非正式地称为FancyBear的黑客。
检察官写道：“为便利购买用于黑客活动的基础设施，被告共谋通过网络交易洗净了超过95,000美元的现金，这些交易旨在利用比特币等加密货币的匿名性。”
土耳其副总理认为数字货币是金融史上最大的泡沫:土耳其副总理穆沙姆·辛塞克星期三在Twitter上评论道，对比特币的投机已经使数字货币变成了“金融史上最大的泡沫”。土耳其首席经济政策制定者Simsek和伦敦美林（Merrill Lynch）的前策略师Simsek为全球的决策者们发声，他们表示数字货币的价值今年已经猛增了17倍，高达17,578美元，他们对数字货币感到担忧。[2017/12/14]
起诉书还提供了据称代理商使用的有关比特币交易的详细信息。
伦敦研究公司EllipticEnterprises的科学家汤姆·罗宾逊检查了具体交易，并在第一份起诉书发出11天后发布的一份报告中得出结论，认为GRU特工与BTC-e之间有着密切的联系。
然而，他没有画出直接的联系。
BTC-e的继任者
BTC-e被关闭的几天之内，由Vinnik在BTC-e的合作伙伴之一Bilyuchenko率先推出了一个新的，位于俄罗斯的加密货币交易所。另一位经常在BTC-e上进行加密货币交易的人DmitryVasilyev也参与其中。
与BTC-e一样，名为Wex的交易所处理了数亿美元的数字货币交易。
根据BBC俄罗斯服务网的报道，在成立之初的几个月后，即2018年初，该交易所约有4亿美元的加密货币不翼而飞，之后该交易所关闭。无法使用其Wex的俄罗斯Wex用户向俄罗斯执法部门对此进行了投诉。
在Wex关门之前，Bilyuchenko和Vasilyev一直寻找投资者和顾客，他们可以帮助稳定交易所并为俄罗斯安全机构提供某种保护，而这是一种常见的商业惯例，称为“屋顶”。
据英国广播公司报道，Bilyuchenko和Vasilyev接触的人中，有一位俄罗斯富商康斯坦丁·马洛夫耶夫，他以与克里姆林宫的联系以及对保守和民族主义事业的提倡而闻名。美国于2014年对Malofeyev实施了金融制裁，因为他支持的由俄罗斯支持的在乌克兰东部进行的分裂主义分子的战斗。
Bilyuchenko后来向调查员作证说，在与Malofeyev的谈判正在进行期间，俄罗斯主要的国内间谍机构联邦安全局的官员与他取得了联系。
在2018年4月，Bilyuchenko作证说，一个名叫Anton的人要求他交出加密货币交易所Wex的资产，该人说，该加密货币将“转到俄罗斯FSB的帐户中”。Bilyuchenko后来表示，他被监禁，直到他同意转让4.5亿美元的加密货币。
英国广播公司还发布了据称Bilyuchenko和Malofeyev在2018年夏天之间电话交谈的录音。在录音中，一个被认为是Malofeyev的人指控Bilyuchenko没有转移其中一些资金。
“在此过程中，所有参与者都非常怀疑您的比交易所投入的资金多。您与BTC-e捆绑在一起的事实是显而易见的，但在BTC-e上，它的资金远远超过了Wex的。”
录音中的那个男人说。“因为我说你是我的人，所以我一直对你负责。”
Vasliyev和Bilyuchenko的下落都无法立即确定。
据英国广播公司报道，2018年底，Vasliyev将自己在Wex的股份卖给了一个男人，这个男人在乌克兰东部由俄罗斯支持的民兵中很出名。Vasliyev于2019年7月在意大利被捕，不过他于同月被释放。
发送给Malofeyev的主要投资公司MarshallCapital的新闻服务的电子邮件没有立即得到回复。
不只是吗？
多年来，研究人员和分析师得出的结论是，俄罗斯间谍机构FSB和GRU都在利用加密货币及其交易所提供的服务来为运营筹集资金。
目前，至少在公开场合，几乎没有定罪证据可以直接揭露资金的流向，这引起了美国情报机构的极大兴趣。
华盛顿特区的研究人员蒂姆·科滕表示，有迹象表明，美国当局对加密货币交易的情报远超过2018年起诉书中所暗示的情报。
他在2019年4月的博客文章中写道：“毫无疑问，作为被没收的BTC-e的拥有者，美国政府拥有比通过简单的区块链分析所收集的数据要多得多的数据。”
Cotten没有回复寻求进一步评论的电子邮件。
Nilsson指出：“我们全都看到美国情报界的种种迹象，表明俄罗斯情报人员精通其操作中使用的加密货币，因此，如果他们也参与到幕后黑手也就不足为奇了。”
Vinnik案中的法院文件表明，为引渡而进行的法律斗争之所以如此艰苦，原因之一可能是因为他作为情报资产的潜在价值——能够提供BTC-e内部运作以及各机构使用它的详细信息。
总部位于伦敦的腐败监督机构GlobalWitness的数据调查员路易斯·戈达德最近在一份报告中披露一家伦敦金融公司与BTC-e存在关系。这份报告的作者说，他尚未看到证据表明BTC-e的所谓运营商与俄罗斯存在关系。
但是，“在亚历山大·温尼克的引渡之争中，双方的篇幅已经到了—包括在美国提起单独的刑事和民事诉讼，以及据报道弗拉基米尔·普京本人曾游说希腊政府，这引起了人们的疑问，即这起案件不仅限于，”Goddard告诉RFE/RL。
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