11月11日以来，上海、北京、深圳、东莞、内蒙古等多地下发监管文件，先是对数字货币交易相关活动发布风险提示，后续则陆续对交易平台进行摸底排查、关停整顿。主流媒体高频发声，更新着整治行动的进展与成果。
11月22日，原定于当日结束摸排的央行上海总部再发一令，称将“加大监管防控力度”。此后币市短时下挫10%，日内爆仓金额高达36亿元。
野蛮生长多时，区块链行业的监管靴子正在落地。
“九四”后首次多地联合打击
11月11日下午，香港证券及期货事务监察委员会发布《有关虚拟资产期货合约的警告》和《立场书：监管虚拟资产交易平台》。对辖内STO交易所发布监管标准，同时叫停数字货币期货服务。
13日，北京市地方金融监管局发布《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》，申明“北京市未批准任何交易场所设立分支机构，如有外埠交易场所分支机构在京开展经营活动属于违规经营行为。”
分析：机构投资者越来越多地使用加密期权交易在熊市中对冲头寸:8月13日消息，最近，随着以太坊备受期待的合并临近，交易员一直在使用加密期权市场押注以太坊并对冲头寸。总部位于巴拿马的衍生品平台Deribit是全球最大的加密货币期权交易平台之一，该平台表示，在以太坊合并之前期权交易需求激增。
本周早些时候，Coinbase发布了令人失望的二季度财报，甚至暗示交易员转向以衍生品为重点的平台是其交易量下降的原因之一——这导致公司收入下降30%，低于大多数分析师的预期。
Coinbase在报告中表示：“第二季度离岸交易所的交易量更大，该季度机构交易量的连续下降主要是由我们交易平台上做市商交易量下降造成的。这些市场参与者倾向于衍生品和融资产品等产品，这是我们将继续投资的领域，但我们目前的产品水平与离岸交易所不一样。”
根据结构产品提供商Enhanced Digital Group（EDG）的数据，比特币期权交易仅占加密货币交易所公开衍生品合约的2%，其市值约为4620亿美元。
EDG称，相比之下，在CBOE，传统的股票期权交易占标普500指数总市值的20%。EDG的量化开发者Marcin Maksymiuk称：“当你想到所有其他（标普500）类产品，包括（ETF）、SP Minis等，你可以看到比特币期权有多重增长。”
Delta Exchange首席执行官Pankaj Balani表示，突如其来的市场冲击、技术进步以及成熟的期货市场都将促进期权的增长。他预计期权最终将占加密交易市场的60%。（CoinDesk）[2022/8/13 12:23:30]
“这个通知不是专门针对虚拟货币交易的，是原来清理整顿各类地方金融交易所的延续，但虚拟货币亦属范围之内。”国家信息中?中经网管理中心副主任朱幼平评论称。
科技部回应对科技行业的监管：更多地是把激励放在更重要的位置:6月6日消息，科技部部长王志刚表示，实际上任何一个政府的管理都是激励和约束两个方面，没有单方面的激励也没有单方面的约束，而是该激励的时候激励，该约束的时候约束。我们国家更多地是把激励放在更重要的位置，相信我们的企业家、我们的企业能够规范发展企业的同时，对整个经济社会、民生等方面作出更多积极正向的贡献，这是最主要的标准。在这个标准下，剩下就是因时因势来调整，不同的时间、不同的对象、不同的场合、不同的领域有不同的调节方式，从而作出正确的选择。[2022/6/6 4:04:49]
同日，东莞市金融工作局发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资的风险提示》，但未表明会有进一步行动。
真正震慑币圈的“重拳”是，14日，一份名为《关于开展虚拟货币交易所排摸整治通知》的文件流出，落款人为“人民银行上海总部互金整治办和市金融稳定联席办”。
复旦大学陈文君：多地对矿池相关企业进行打击，矿机商商业模式岌岌可危:复旦大学张江研究院教授、数字经济研究中心主任陈文君表示，亿邦国际一直在尝试IPO，这个时间点再谋上市，可能是公司早期计划，虽然受到疫情影响，但依然按计划执行，可见公司对上市募资的迫切，侧面也反映出了上市对该公司发展的重要程度，如果财务没有问题，可能也不会这么迫切。陈文君指出，亿邦国际是比特币相关产业，公司的难点和挑战都和比特币相关，当前，比特币价值的下降让矿机商面临了巨大风险，此外，当前多地均在对矿池相关企业进行打击清理，因为耗费资源，矿机商商业模式岌岌可危。（北京商报）[2020/4/27]
该文件显示，根据国家互金整治办相关部署，专项整治重点排查三种活动：1、在境内开展数币交易；2、以“区块链创新”为名发币和募资；3、为注册在境外的ICO项目、交易所提供引流、代理买卖等服务。
文件同时要求，各部须在11月22日前完成摸排并报送相关企业名单及信息。对排查发现的上述企业，立即处置，“打早打小”。
金色财经独家分析 全球多地对加密货币征税，2018成加密货币征税全面落地元年:澳洲《星岛日报》近日刊文称，澳洲税务局(ATO)将进行逾36万宗个人税务审查，在新的报税规例下，超过1万澳元“比特币”(Bitcoin)或其他虚拟货币交易，亦可能被税务局审查。报税时，比特币被列作资产，投资者须缴资本增值税。金色财经独家分析，比特币等加密货币在2017年底出现了爆发式增长，从无人问津变得炙手可热，全球相关的加密货币交易所也如雨后春笋般出现在大众视野，加入到加密货币领域的投资者也日益增加，不论从市值还是从交易量上，加密货币都逐渐从世界经济的边缘向中心逐步靠拢，拥有了一定的比重和地位。至此，原本野蛮生长的模式不能够再继续下去，高速增长的产业同时也引起了监管者的注意。全球多个国家和地区开始宣布对加密货币征税，美国国税局就在今年宣布加密货币交易与其他形式的财产一样需要纳税；日本国税厅也宣称虚拟货币需要“报税”；南非国家税务局（SARS）发布的一份声明显示，虽然加密货币在该国不被认定为法定货币，但交易、投资加密货币，以及矿工仍需为此缴税；以色列税务部门将以20%到25%的税率征收资本利得税，而个人挖矿或商业交易加密货币必须增缴17%的增值税；泰国对加密交易将征收7％的增值税（VAT），以及15％的资本利得税。这样开来，全球范围针对加密货币的税收行动全面展开，2018将成加密货币征税全面落地元年。[2018/4/9]
这份文件随即被官方证实。
IOTA准备在全球多地成立办事处:IOTA创始人Dominik Schiener在接受彭博采访时表示，随着博世、大众汽车等一些德国工业巨头的参与，IOTA将进入下一个增长阶段。除了柏林的IOTA基金会总部外，多伦多、东京、奥斯陆和也正在陆续成立IOTA办事处。他说：“许多人仍然认为IOTA是德国的数字货币，我们想改变这种情况。”IOTA现全球均价1.63美元，24小时跌幅5.45%。[2018/3/8]
11月22日，原计结束摸排的央行上海总部再发一令，称要“加大监管防控力度“，并指示各部要持续监测“为注册在境外的ICO项目、交易所提供引流、代理买卖等服务的企业”。
从整治结果上看，目前深圳市已公布数据。
据深圳特区报消息，截至11月22日中午，市地方金融监管局已通过灵鲲系统摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。
“这次多地联合监管，是自‘九四’之后最强的一次。相关管理部门再次重申国内禁止一切IXO、假借区块链之名的等非法活动，相关项目或交易所被清退是必然现象。”一位相关人士表示。
“今年被捧红的IEO，是交易所拉新促活、提升平台币价值的工具之一。但交易所终究缺乏帮助项目直接融资的合理身份，对项目的把关与风控也良莠不齐。所以，交易所会被新一轮政策重点打击。“一位分析师认为。
交易平台正待整治
一直肆意生长的交易平台们，和上文提到的不良资产，正在受到严格排查。
早在10月底，虚拟货币交易所BISS就出现提币失败的情况，伴有全员消失的传闻。11月22日，据新京报，北京一举破获BISS非法集资案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，系首个数币交易所全员被端、并被定性“非法集资”的案例。
证券时报援引接近监管层的业内人士消息称，”币圈抓捕潮才刚刚开始。”
11月21日，据Blocklike，韩国加密交易所BithumbGlobal位于上海的技术团队已进入“放长假”模式，官网也禁止国内IP访问。
23日，Bitsoda.com宣布将无限期停止运营；QBTC宣布，所有业务将迁移至乌克兰，近期将逐步关停面向及香港地区用户的服务。
24日，IDAX交易所被维权、核心团队跑路的消息也在各社群被讨论。此外，GGBTC、MGEX和牛顿交易所已有半月提不出币。
不少消息目前仍无法证实真假，但可以侧面看出的是，行业处于监管前夜的态势，以及交易平台的高度风险。
优胜劣汰后，行业将迎黎明
上周，央视新闻再次揭露了一起借“区块链”之名的局，BeeBank，并强调“区块链只是一项技术手段，本身并不创造价值”。
在监管重锤下，资金盘无所遁形，许多投资者为之叫好。
行情分析师丁佳永认为，“恶的部分被明令禁止后，行业的大环境反而会越来越好，积极方面也将越来越多，从而带动受众好感和资金量的增加。”
分析师小张也赞同：数字货币相关的立法在国内尚处于空白，很多IXO、交易所就通过“空气币”、“资金盘”割韭菜，为社会道德所不容，监管机构应该查处。任何一个没有规范和秩序的市场，都是不成熟的市场。
事实即是，交易所无论大小，都离真正意义上的“合规”尚远。但监管的逐步收紧，已经让高风险的资产，和正交易高风险资产的平台暴露出来，无所遁形。
瀑布之后会如何？
虽然本次联合行动指向交易平台，但市场情绪仍导致了币市进一步”去泡沫“。
11月22日，央行上海总部“持续监测”的告令一出，市场应声下挫。比特币短时跌破7000?美元，24时跌幅达11%，各交易所24小时累计爆仓金额达5亿美元。
鉴于币市的波动风险，9月25日到至今，BTC合约持仓总量已从10亿美金降至5亿美金；光是21日至24日，BTC持仓量就缩减了20%。
对于后市，自媒体“币圈掘金者”分析道，当前大盘处于一个比较尴尬的点——接近7000?美元，小时线级别有止跌企稳的迹象，但日线级别仍是空头格局，MACD跌幅进一步扩大，只能说在7000?美元附近MA360?年线附近获得了短暂支撑，大盘行情难言乐观。
主流币整体走势和BTC同步，跌幅相对较大，反弹依旧无力。
受监管影响更为直接的是平台币。三大平台币中，HT和OKB7日就跌去了1/3，BNB7日跌幅也达到了26%。
一位资深交易员表示，“在政策的大环境下，平台币会有一段时间的承压，中短期不看好。”
另一方面，上个月曾被追捧的国产公链币，在经历一波过山车行情后回到了起点，甚至进一步缩回，交易多不活跃。
随着此前顶层重磅政策信号的正式释放，许多人关注到了“下一代颠覆式创新技术”区块链。而此次监管也正昭示着，行业需要被教育：区块链技术的真正应用场景并非“发币投机”，而是做“实事”，赋能与服务实体经济，深入产业、提高效率。
我们也将持续关注产业落地相关的区块链企业和场景。
文|黄雪姣?编辑?|郝方舟
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