币圈各群纷纷转发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》，虚拟币交易所及项目方又惊出一身冷汗，此通知的真假如何？行政机关的态度如何？会不会有一轮严厉的打击？就如上问题，飒姐尽力回答，以完成一个法律人普法的责任。
文章脉络：
1.海外主体海外发币，境内中国人买受；
2.“打早打小”的处理逻辑；
3.11月22日真的是重要时间节点吗？
“假洋鬼子”式发币
具有中国国籍的人利用海外基金会等主体，在海外某虚拟币交易所ICO发币，而由境内中国人买受的行为，中国境内司法机关具有司法管辖权。
派盾：名为“IPO”的项目疑似发生Rug Pull，损失约10.2万美元:6月20日消息，据派盾监测，区块链孵化平台IPO发生Rug Pull，损失约10.2万美元；IPO Token下跌32%，被盗资金存放于0x35fe...fc7b地址。[2023/6/20 21:48:59]
曾几何时，币圈的朋友们炫富的方式是：一周多的时间搞定了太平洋某小岛的国籍。我们诚恳地提醒诸位：中国不承认双重国籍，只要还保留中国国籍，无论你搞定了几国护照，中国司法机关都会认定你还是“具有中国国籍的人”，受到中国《刑法》、《行政法》、《合同法》等法律的约束与规制。
如果读者是从P2P、股权众筹等领域转来，对于“穿透式”监管应该并不陌生。试图采取用“海外主体”+“搭建结构”+“系列法律文本”的方式逃避中国执法机关的“鹰眼”，简直天真到可爱的地步。
瑞士央行如期加息50个基点:金色财经报道，瑞士央行加息50个基点至1.50%，符合市场预期，利率达2008年10月以来最高水平。(金十)[2023/3/23 13:21:51]
可以直截了当地说，通过在新加坡设立基金会，采取VIE架构，使用海外主体身份在境外发币的情形，不能掩盖“非法公开融资”之本质，依然属于被中国法律不容的位置，会被“取缔”处理。
今年上半年加密领域共融资288亿美元，基础设施与CeFi分别占40%、30%:7月20日消息，Coin98 Analytics统计数据显示，2022年上半年加密领域共发生1120起投融资事件，是去年上半年（615起）的近两倍，共筹集288亿美元，是去年上半年（110亿美元）的近三倍，但2022年上半年最后3个月的筹款趋势正在放缓。
其中CeFi领域共发生164起交易，总计86亿美元，占总金额的30%；DeFi领域共发生229起交易，总计24亿美元，其中只有4起大于1亿美元，占总金额的9%。L1/L2和基础设施共有276起交易和110亿美元，分别占总金额的25%和40%。[2022/7/20 2:26:07]
“打早打小”的处理逻辑
Cosmos Hub预计将在8月至9月实现链间安全性:6月28日消息，Cosmos贡献者发布的一份文件显示，Cosmos Hub预计将在8月至9月之间实现链间安全性（Interchain Security），链间安全性允许Cosmos上的某些特定于应用程序的链通过使用运行Cosmos Hub的相同安全验证器来获得保护。另外，Cosmos贡献者已提议从Cosmos Hub社区池中花费15万枚ATOM代币，以吸引使用链间安全性的项目。[2022/6/28 1:37:11]
飒姐咨询过一些警察朋友，当我问到：如果你的辖区有涉众隐患风险，是等风险爆发出来再处理还是没爆发的时候就处理？得到的答案齐刷刷是后者。咱们可以通俗地理解为，面对潜在的涉众法律风险，执法机关倾向于“打早打小”消除隐患。话说，“打早打小”的逻辑实际上是基于“保安处分”，面对风险社会的“危险性”，执法机关犹如守门员，有时候需要跑出“禁区”以化解可能出现的危险。当然，跑出禁区后，就不能用手接球了，否则会被黄牌警告。
还原到币圈事件，处理“早、小”实际上是一种“犯罪未满”的状态，危险行为还没有作出就提前出来防止危险，虽然有一定合理性，但不宜逾矩，应当严格按照法律法规办理相关事宜。
作为相对方，虚拟币交易所、项目方、导流方、明知其非法而提供帮助的人，应当了解执法机关的意图，莫要顶风作案，不能趁着倡导区块链技术大发展，而试图发币融资以充盈自己的“小金库”或为发币融资提供帮助，应当理解到自己的行为缺乏正当性，属于违法行为，情节严重的可能构成犯罪。
时间节点的重要性
还记得Libra横空出世之际，北京区块链圈子聚会，研讨会上大家唇舌战讨论这个所谓“世界电子货币”的未来可能性。然而，颇具讽刺意味的是：如今参加那一场聚会的人之中，已有两人被机关羁押接受刑事调查。打了鸡血的投机者们，以为自己发现了富矿，拼命挥舞着铁铲，没成想“浮士德的命运”再次重演，你以为是：干劲十足干事业，结果是不断努力给自己“挖坟墓”。
两年前“9.4”央行等七部委叫停ICO的情形历历在目，在我国现行法律环境下对于“发行虚拟货币”已被认定为“非法的公开融资行为”，涉嫌非法集资类犯罪、犯罪及非法经营罪等。
这一波“小阳春”并不会洗白币圈的灰色地位，反而可能招致正规军进山之前的“剿匪”。
从办案经验上讲，每年的年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”，年底将至，对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查，也有合理性。无论网传PDF版是真是假，都应该引起币圈的足够重视，年前务必低调。
写在最后
我们尊重理想主义者的理想，我们捍卫现实主义者的现实。虚拟货币在全球范围内“何去何从”，尚未可知，满怀激情的极客们，试图向强势货币国家争夺“铸币权”，自诩普罗米修斯，我们不予评价。但是，作为法律人，我们严守现行法律的规制，也必须提醒时不时就飘荡到天上的梦想家，刑法就在这里，不因你爱她或恨她为转移；行政法就在这里，不因你逃避或迎合而改变。
既然要赚中国人的钱，就要学会遵守中国人的法。这个道理，很简单也真不简单，好自为之。
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